Un fiscal argentino pide investigar al padre de Macri por lavado de dinero

La familia Macri sigue en la mira de la justicia argentina por las cuentas en para¨ªses fiscales que salieron a la luz en la investigaci¨®n period¨ªstica de los Panam¨¢ Papers. Un fiscal argentino pidi¨® a la Justicia que investigue si hubo maniobras de lavado de dinero vinculadas a la sociedades opacas Fleg Trading y Kagemusha, creadas por el empresario Franco Macri, uno de los hombres m¨¢s ricos de Argentina y padre del presidente, Mauricio Macri.

En un extenso dictamen, el fiscal Federico Delgado destac¨® la operaci¨®n sospechosa realizada entre dos empresas de Franco Macri en 1998 para quedarse con el 99% de las acciones de la firma Owners do Brasil por 9,5 millones de d¨®lares. Tal y como admiti¨® el empresario en una presentaci¨®n judicial, la compra fue realizada por Fleg Trading a Socma Americana, propiedad del Grupo Macri. La Justicia busca esclarecer el origen de esa suma millonaria.

"Fleg naci¨® el 31 de enero de 1998, seg¨²n el certificado que envi¨® Bahamas. Pero Francisco Macri pag¨® esas acciones el 1 de enero de 1998 seg¨²n dicha certificaci¨®n contable. Es decir, que primero pag¨®. Tres meses despu¨¦s constituy¨® Fleg. Y casi seis meses despu¨¦s de esa compra, el 21 de septiembre de 1998, se formaliz¨® jur¨ªdicamente el ingreso de Fleg a Owners. Finalmente, d¨ªas despu¨¦s, con Fleg como socio mayoritario, Owners redujo su capital social y redistribuy¨® entre sus socios los derechos del cr¨¦dito, lo que habr¨ªa concluido con el env¨ªo de una porci¨®n del dinero a la empresa Hotel Nugaric Portorutondo de Italia", escribe Delgado. Para el fiscal, ese juego de fechas revela "una situaci¨®n oscura", ya que el empresario hizo una compra venta de acciones entre dos sociedades antes de la existencia de una de ellas.

La solicitud presentada al juez federal Sebasti¨¢n Casanello se enmarca en la causa abierta a petici¨®n de un diputado kirchnerista por las revelaciones de los Panama Papers. En ella, el presidente argentino es investigado por presunta "omisi¨®n maliciosa" en su declaraci¨®n jurada de bienes. Por ese motivo, el fiscal requiere que se aceleren los tiempos de la investigaci¨®n. "Si bien todas las causas deben resolverse en un tiempo razonable, la trascendencia institucional de esta requiere un esfuerzo mayor", sostiene? en su argumentaci¨®n.

La aparici¨®n de Macri en los Panama Papers ha sido una de las crisis m¨¢s graves que ha debido afrontar el presidente argentino en su primer a?o de gesti¨®n. La existencia de cuentas en para¨ªsos fiscales golpe¨® el discurso de transparencia del mandatario, pero no ha tenido hasta el momento una repercusi¨®n importante en su popularidad, que se mantiene cercana al 50%. Franco Macri sali¨® p¨²blicamente a desvincular a su hijo de las sociedades opacas y asumi¨® toda la responsabilidad. El empresario conf¨ªa en que la investigaci¨®n en su contra no prosperar¨¢. Por un lado, los hechos analizados se remontan a 19 a?os atr¨¢s. Por otro, como el fiscal admite en su argumentaci¨®n, en 1998 la legislaci¨®n argentina solo preve¨ªa el delito de lavado de dinero para operaciones vinculadas al narcotr¨¢fico. Las leyes locales no reconocieron esta maniobra financiera como delito en s¨ª mismo hasta 2011.