El c¨ªrculo ruso de Trump: la conexi¨®n espa?ola
Alexander Torshin, vicegobernador del Banco Central de Rusia, investigado en Espa?a por blanqueo, se infiltra en el entorno del presidente de Estados Unidos
El uno de febrero, Alexander Torshin, de 63 a?os, un pol¨ªtico y banquero ruso cercano a Vladimir Putin y a quien la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Guardia Civil definen en sus informes como un padrino de una notoria organizaci¨®n mafiosa, ten¨ªa en su agenda una cita para verse al d¨ªa siguiente en Washington con el hombre m¨¢s poderoso de la tierra: Donald Trump. El encuentro iba a celebrarse antes de un desayuno oficial y multitudinario al que Torshin acudi¨® como jefe de una delegaci¨®n rusa. La cita se desconvoc¨® esa misma noche, seg¨²n fuentes de la Casa Blanca, por la avalancha de cr¨ªticas e informaciones en la prensa estadounidense sobre la influencia de determinados c¨ªrculos rusos en los equipos de poder del presidente Trump. Pero el dato revela hasta qu¨¦ punto este personaje investigado por las autoridades espa?oles hab¨ªa llegado en su escalada a la c¨²pula del mandatario estadounidense.
Torshin, actual vicegobernador del Banco Central de Rusia, se ha reunido con uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, mantiene estrechos lazos con la organizaci¨®n que m¨¢s dinero aport¨® a la campa?a electoral de Trump, la National Rifle Association (NRA), y asisti¨® al citado desayuno que presidi¨® Donald Trump en la Casa Blanca en febrero.
El alto cargo del Banco Central ruso es un viejo conocido de la fiscal¨ªa y la Guardia Civil espa?ola. Estuvo a punto de ser detenido en Palma de Mallorca en el verano de 2013 durante un encuentro con un mafioso ¡ªque acaba de ser condenado en Espa?a¡ª, pero no lleg¨® a la cita. Un operativo de doce agentes le esperaba en el aeropuerto y en un hotel adonde se esperaba que acudir¨ªa acompa?ado de otras personas investigadas en una trama criminal de blanqueo de capitales. La Fiscal¨ªa de la Federaci¨®n Rusa, enterada de que se investigaba a Torshin, reclam¨® informaci¨®n sobre el caso, en al menos dos ocasiones, pero no recibi¨® respuesta de las autoridades espa?olas ya que la investigaci¨®n era secreta.
Su caso constituye un elemento m¨¢s para cimentar la investigaci¨®n que el FBI lleva a cabo sobre la influencia del Gobierno ruso en la victoria de las elecciones presidenciales del a?o pasado. La ofensiva pol¨ªtica de Torshin parece formar parte de una estrategia del Kremlin destinada a influir en la pol¨ªtica interna de Estados Unidos. Uno de los resultados m¨¢s espectaculares de esa aparente estrategia fue el hackeo masivo de las comunicaciones internas de la campa?a de Hillary Clinton, rival de Trump, que hizo p¨²blicas Wikileaks, seg¨²n los servicios de inteligencia estadounidenses. A lo largo del ¨²ltimo a?o varios hombres de confianza de Trump se han visto obligados a dimitir por sus oscuros contactos con Rusia. El m¨¢s reciente ha sido su consejero nacional de Seguridad, Michael Flynn, el 13 de febrero.
Contactos informales: La versi¨®n de Alexander Torshin
Alexander Torshin niega a EL PA?S haber tenido ninguna relaci¨®n comercial con Alexander Romanov, el mafioso ruso condenado en Espa?a por blanqueo de capitales. Sobre la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n afirma que ¡°las autoridades espa?olas nunca han presentado ning¨²n cargo contra el se?or Torshin, ni le han formulado ninguna consulta. Adem¨¢s, nunca han ofrecido ni al Sr. Torshin ni a las autoridades rusas ning¨²n tipo de informaci¨®n sobre los supuestos v¨ªnculos entre el Sr. Torshin y el crimen organizado¡±. Torshin admite que conoce a Romanov desde los a?os noventa, pero afirma que la ¡°naturaleza de sus contactos era informal y terminaron hace siete a?os¡±. Pese a las evidencias tel¨¦fonicas, el expol¨ªtico ruso niega haber tenido la intenci¨®n de visitar a Romanov en Mallorca y asegura ¡°que nunca ha sido due?o de ninguna propiedad ni negocio en Espa?a".
¡°Como vicegobernador del Banco de Rusia, Torshin no es responsable de las relaciones internacionales del Banco de Rusia, nunca ha representado al Banco de Rusia en reuniones oficiales con representantes de Estados extranjeros y organizaciones internacionales¡±, dice su respuesta remitida por correo electr¨®nico. ¡°Durante los ¨²ltimos 12 a?os, el se?or Torshin ha asistido de manera privada al Desayuno de Oraci¨®n organizado por presidentes de los Estados Unidos". En 2017, asisti¨® el Desayuno de Oraci¨®n cuando estaba oficialmente de vacaciones. ¡°El presidente Trump nunca ha propuesto una reuni¨®n con el se?or Torshin¡±, concluye.
La diferencia en el caso de Torshin es que por primera vez se coloca a un jefe de la mafia rusa ¡ªo identificado como tal por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola¡ª dentro del c¨ªrculo de apoyo al nuevo presidente de EE UU. Alexander Torshin adem¨¢s de ser un poderoso banquero y dirigente del partido pol¨ªtico del presidente Putin (Rusia Unida) y hombre de su confianza, y senador entre 2001 y 2015 (y presidente de la C¨¢mara Alta rusa entre el 19 de mayo y el 21 de septiembre de 2011), es, seg¨²n la investigaci¨®n de las Fuerzas de Seguridad espa?olas, un jefe de una notoria organizaci¨®n criminal llamada Taganskaya.
La relaci¨®n entre Torshin y Alexander Romanov, un mafioso ruso establecido en Palma de Mallorca, es la clave. Una investigaci¨®n llevada a cabo entre 2012 y 2013 del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Palma y los fiscales anticorrupci¨®n Jos¨¦ Grinda y Juan Carrau sobre Romanov, concluy¨® que Torshin era el jefe de una operaci¨®n criminal de la Taganskaya para blanquear dinero comprando hoteles en Mallorca. Un total de 33 conversaciones telef¨®nicas entre Torshin y Romanov a las que ha accedido este peri¨®dico revelan que su relaci¨®n no es "puramente social", como asegura Torshin, sino de negocios.
Un documento interno del Servicio de Informaci¨®n de la Guardia Civil redactado en julio de 2013 explica el papel central de Torshin en la trama criminal. ¡°Como consecuencia de la intervenci¨®n telef¨®nica llevada a cabo en las diligencias citadas ha quedado ratificado que, por encima de Romanov en un nivel jer¨¢rquico superior se encuentra Alexander Torshin. En las numerosas conversaciones telef¨®nicas y con diferentes interlocutores, el propio Alexander Romanov reconoce la subordinaci¨®n que revela ante quien denomina como ¡°el padrino¡± o ¡° el jefe¡±... que de por s¨ª ya es elocuente a la hora de situar su relaci¨®n.
La polic¨ªa espa?ola segu¨ªa a Torshin, pero este se escabull¨®: tres fuentes judiciales y policiales de la investigaci¨®n aseguran que Torshin decidi¨® no acudir a una fiesta de cumplea?os de Romanov el 21 de agosto de 2013, como ten¨ªa previsto, porque seg¨²n creen, fue alertado por la propia fiscal¨ªa rusa de que si pisaba territorio espa?ol ser¨ªa detenido. "El enlace del Ministerio del Interior de Rusia en Madrid hab¨ªa hecho un informe sobre la Taganskaya y creemos que en Rusia le apretaron las tuercas. Sospechamos que fue ¨¦l quien avis¨® de que se investigaba a Torshin en Espa?a y que por eso no vino", asegura una fuente judicial. "La causa no estaba terminada y no pod¨ªamos dar esa informaci¨®n. Rusia tambi¨¦n se enter¨® de que investig¨¢bamos a Torshin porque los abogados de Romanov lo comunicaron por escrito a la fiscal¨ªa rusa y se quejaron diciendo que estaban siendo perseguidos en Espa?a", afirma otra fuente judicial.
Los informes espa?oles le tildan de "padrino" de un grupo mafioso ruso
El informe confidencial, que no obra en la causa judicial, apunta a la conexi¨®n entre el Estado ruso y la mafia rusa. "Las organizaciones criminales procedentes de los pa¨ªses del Este tienen como una de sus principales caracter¨ªsticas la penetraci¨®n en los diferentes poderes estatales como lo es el pol¨ªtico, representado en este caso por la figura del primer vicepresidente del Consejo de Federaci¨®n de la Asamblea Federal de la Federaci¨®n de Rusia, Alexander Porfirievich Torshin". El documento?Alexander Porfirievich Torshin la Operaci¨®n Dirieba, de cinco folios, se elabor¨® para que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n decidiera si imputaba o no a Torshin en el blanqueo de m¨¢s de 14 millones de euros en la adquisici¨®n de un hotel en Mallorca y concluye que tanto el dinero como el hotel son del expol¨ªtico ruso. Incluso asegura que el hotel formar¨ªa parte de la herencia que Torshin quer¨ªa dejar a sus dos hijas.
?Por qu¨¦ no se proces¨® a Torshin? "No ten¨ªa sentido imputar a Torshin porque Rusia no tramita comisiones rogatorias (peticiones de ayuda judicial del extranjero) que hacemos a ese pa¨ªs y no habr¨ªa tenido sentido pr¨¢ctico: habr¨ªa retrasado la investigaci¨®n, la habr¨ªa ralentizado. Pedir a Rusia su detenci¨®n habr¨ªa sido in¨²til porque Rusia no colabora. Este verano habr¨¢ un juicio en Espa?a por el caso Troika ¡ªcontra la mafia rusa en Espa?a¡ª, hay varios huidos en Rusia y no nos los entregan. No tenemos el apoyo de las autoridades rusas", afirma molesta una fuente judicial.
La temible y poderosa organizaci¨®n mafiosa Taganskaya de la que Torshin supuestamente forma parte est¨¢ reconocida por los servicios de informaci¨®n e inteligencia de EE UU y la Uni¨®n Europea (FBI, Europol¡), seg¨²n el dossier sobre Torshin de la Guardia Civil espa?ola. Sus actividades incluyen la apropiaci¨®n de empresas por m¨¦todos violentos o fraudulentos, los fraudes bancarios, la extorsi¨®n y la ejecuci¨®n de asesinatos por encargo.
Torshin tuvo agendado una cita privada con Trump, que se desconvoc¨®?
El punto de entrada de Torshin a las altas esferas de la pol¨ªtica estadounidense fue la National Rifle Association (NRA), quiz¨¢ el lobby m¨¢s potente de Estados Unidos. La NRA invirti¨® m¨¢s de 21 millones de d¨®lares en la campa?a electoral de Trump m¨¢s que cualquier otra organizaci¨®n. Seg¨²n la revista oficial de la organizaci¨®n, la NRA fue "la clave" de la victoria de Trump.
Torshin ha conseguido ser "miembro de por vida" de la NRA. Est¨¢ vinculado tambi¨¦n a El Derecho a Portar Armas, un grupo ruso creado en 2012 que copia los objetivos de la NRA y que preside Maria Butina, una joven admiradora de Putin, de carrera mete¨®rica al lado de Torshin y que ahora reside en Washington. Butina celebr¨® su cumplea?os con una fiesta de disfraces en la capital estadounidense el 12 de noviembre del a?o pasado, cuatro d¨ªas despu¨¦s de las elecciones presidenciales. Seg¨²n inform¨® la prensa de Washington, el principal motivo de celebraci¨®n fue la victoria electoral de Donald Trump. Entre los invitados hubo varios asesores de la campa?a del nuevo presidente.
El primer contacto directo entre Torshin, "miembro honorario" del grupo proarmas ruso, y la NRA ocurri¨® en mayo de 2013. Torshin viaj¨® a la convenci¨®n anual de la NRA en Houston. ?l mismo lo record¨® en un art¨ªculo publicado ocho meses despu¨¦s en el Washington Times, un diario proTrump, cuyo director de Opini¨®n, David Keene, fue presidente de la NRA y es amigo de Torshin.
Hombre de confianza de Putin
No hay pruebas que permitan concluir que actualmente Alexander Torshin est¨¦ trabajando para los servicios de inteligencia de Putin. Pero s¨ª ciertos v¨ªnculos. Seg¨²n fuentes del espionaje brit¨¢nico consultadas por El PA?S, Torshin ha sido miembro oficial de un selecto comit¨¦ antiterrorista del Gobierno ruso presidido por el jefe del Servicio de Seguridad Federal, conocido antes como la KGB.
De lo que no hay duda es que Torshin es un hombre de confianza de Putin: ocupa un delicado y poderoso cargo en el Banco Central, es una de las principales voces de Rusia Unida en el Senado, fue elegido jefe de una delegaci¨®n rusa a la Casa Blanca y es miembro de un comit¨¦ gubernamental dedicado a combatir el narcotr¨¢fico. Adem¨¢s, Putin le encarg¨® una misi¨®n extremadamente sensible en 2005, en un momento de alto riesgo pol¨ªtico para el presidente ruso: jefe de la comisi¨®n parlamentaria que investig¨® la respuesta de las fuerzas de seguridad al atentado de Beslan.
Corr¨ªa septiembre de 2004. Un grupo terrorista de 30 personas tom¨® un colegio de Besl¨¢n, en Osetia del Norte, capturando como rehenes a todos los profesores y los estudiantes. La acci¨®n termin¨®, tras tres d¨ªas de secuestro, con la irrupci¨®n de las fuerzas de seguridad rusas, con la muerte de 331 personas, 186 de ellos ni?os. En Rusia se desat¨® una agria pol¨¦mica sobre la eficacia de las fuerzas nacionales de seguridad y la credibilidad del Kremlin.
Para atajar esta pol¨¦mica, Putin nombr¨® una comisi¨®n parlamentaria para investigar el caso y coloc¨® al frente a Torshin. Su informe, hecho p¨²blico en diciembre de 2005, absolvi¨® a las fuerzas nacionales de seguridad y culp¨® a las autoridades locales de Beslan de no haber hecho lo suficiente para rebajar la tragedia. Desde entonces el todopoderoso Putin no ha olvidado a Torshin, recompens¨¢ndole por su fidelidad. Y Torshin no ha dudado en usar el poder pol¨ªtico y financiero que Putin le ha otorgado para vincularse con la Taganskaya y recompensarse a s¨ª mismo.
En aquella ¨¦poca Torshin era senador ruso. Pero su carrera pol¨ªtica fue en ascenso. En enero de 2015 fue nombrado vicegobernador del Banco Central de Rusia. Y una de sus primeras medidas fue designar a Butina "asistente ejecutiva personal". Unos meses despu¨¦s, el 11 de diciembre de 2015, el grupo proarmas presidido por Butina invit¨® a una delegaci¨®n de la NRA, casi todos ac¨®litos de Trump, a un evento en Mosc¨². Torshin dio el discurso de bienvenida.
La Guardia Civil prepar¨® en 2013 una operaci¨®n para arrestarlo
En mayo de 2016, en plena campa?a electoral estadounidense, Torshin viaj¨® una vez m¨¢s a la convenci¨®n de la NRA, celebrada esta vez en Louisville, Kentucky. Trump, ya por esas fechas candidato de facto republicano a la presidencia, asisti¨® a la cita anual de quienes eran sus principales benefactores. Ah¨ª Torshin tuvo un contacto fugaz con el futuro presidente, que se limit¨® a estrecharle la mano. Con su hijo, Donald Trump junior, fue m¨¢s lejos: se sent¨® a su lado en una cena privada en un restaurante de Kentucky.
La escalada de Torshin en las altas esferas estadounidenses sigui¨® progresando. Cuando Trump, admirador declarado de Putin, lleg¨® a la presidencia, Torshin recibi¨® una invitaci¨®n a un desayuno oficial en la Casa Blanca para el 2 de febrero junto a otras personas. El evento se record¨® despu¨¦s por las burlas de Trump a Arnold Schwarzenegger. Torshin se desplaz¨® como jefe de una delegaci¨®n rusa. Junto con la invitaci¨®n, Torshin recibi¨® una propuesta para un encuentro con el presidente justo antes del desayuno, seg¨²n revela Yahoo News, que ha colaborado en este reportaje. Este encuentro se cancel¨® repentinamente. La raz¨®n, seg¨²n fuentes de la Casa Blanca, fueron los rumores y las sospechas de las que hoy habla todo Washington: los v¨ªnculos entre el equipo pol¨ªtico de Trump y Mosc¨². La Casa Blanca no dio ninguna explicaci¨®n oficial de la cancelaci¨®n. Maria Butina, que ha asistido a bailes de gala para celebrar la toma de posesi¨®n de Trump, confirm¨® a Yahoo News en un correo electr¨®nico que la notificaci¨®n de la cancelaci¨®n del encuentro de su jefe con el presidente lleg¨® la noche anterior al desayuno.
TODA LA RELACI?N ENTRE RUSIA Y TRUMP
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Durante esa visita a Washington, Torshin s¨ª cen¨® con dos congresistas del Partido Republicano. La cita fue el 1 de febrero en un restaurante franc¨¦s, seg¨²n public¨® la revista Time hace dos semanas, y a ella tambi¨¦n acudieron Maria Butina y un amigo ¨ªntimo de Stephen Bannon, el estratega de Trump en la Casa Blanca.
La aparente misi¨®n de Torshin de infiltrarse en la c¨²pula del poder de Washington triunf¨®. Y la conexi¨®n rusa sigue intrigando en Washington. Como escrib¨ªa el mes pasado el veterano columnista Thomas Friedman en el New York Times: "?Cu¨¢l es la pregunta m¨¢s importante de seguridad nacional a la que nos enfrentamos hoy? ?Qu¨¦ pasa entre Donald Trump y los rusos?". Tras las investigaciones de las autoridades judiciales y policiales espa?olas sobre el banquero, pol¨ªtico y padrino mafioso Alexander Torshin existen hoy a¨²n m¨¢s preguntas sin responder, m¨¢s esc¨¢ndalos en Washington por investigar.
Mike Isikoff de Yahoo News en Washington colabor¨® con EL PA?S en este reportaje.
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