La Polic¨ªa se?ala a un directivo de Odebrecht como clave en los pagos en Andorra
Olivio Rodrigues manej¨® en el banco del Principado m¨¢s de 200 millones
Los informes confidenciales de la Polic¨ªa de Andorra sobre Brasil y los sobornos pagados por Odebrecht en un banco de ese Principado sit¨²an en la c¨²spide a Olivio Rodrigues Junior. Este personaje est¨¢ considerado por los agentes ¡°clave¡± en la trama corrupta de la constructora brasile?a. Hombre de la m¨¢xima confianza de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compa?¨ªa que permanece en prisi¨®n, Rodrigues fue para los investigadores ¡°el responsable de los pagos de sobornos a pol¨ªticos, directivos de empresas y corporaciones p¨²blicas, a trav¨¦s de una red de cuentas bancarias secretas abiertas en para¨ªsos fiscales¡±.
Rodrigues fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables, y representante de la cuenta de Klienfeld Services Limited, sociedad constituida por la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y dedicada al pago de sumas millonarias a pol¨ªticos y funcionarios. Parapetado por un testaferro, Rodrigues tambi¨¦n representaba a Aeon Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde la que se abonaron pagos secretos.
La BPA fue intervenida en marzo 2015 por las autoridades del Principado despu¨¦s de que EE. UU. denunciara que se emple¨® para blanquear dinero de grupos criminales. El secreto bancario en Andorra fue suprimido el a?o pasado tras diversos esc¨¢ndalos y la presi¨®n internacional sobre este peque?o pa¨ªs.
Klienfeld Services Limited, constituida en el para¨ªso fiscal de Antigua Barbuda, y su representante Rodrigues recibieron transferencias por valor de 200 millones de d¨®lares (172 millones de euros). Actualmente, su saldo bloqueado judicialmente asciende a 303.853 euros, seg¨²n un informe policial enviado el pasado 11 de abril a la juez que indaga los tent¨¢culos de Odebrecht en Andorra, Can¨°lic Mingorance.
En este documento se pone el foco sobre Timothy Scorah Lynn, representante de la sociedad paname?a Aeon Group, cuyo beneficiario ¨²ltimo es el propio Olivio Rodrigues, seg¨²n los agentes.
Aeon fue otra de las sociedades paname?as creadas por la propia BPA y utilizada por Odebrecht para el pago de sus sobornos. La firma recibi¨® fondos por valor de 66 millones de d¨®lares (57 millones de euros) y, actualmente, tiene un saldo de 14.426 euros. Klienfeld y Aeon fueron las fuentes desde la que se surt¨ªa el man¨¢ de sobornos a una larga lista de funcionarios y pol¨ªticos que favorecieron a la constructora en una docena de pa¨ªses de Am¨¦rica.
En la BPA tuvo tambi¨¦n cuentas personales Luiz Eduardo da Rocha Soares, otro destacado directivo de Odebrecht. La Polic¨ªa le atribuye a ¨¦l y a sus familiares Rosemary Giacomelli Soares y Erica Giacomelli Soares, 1,2 millones de d¨®lares (un mill¨®n de euros) respectivamente, adem¨¢s de la misma cantidad en la empresa patrimonial Nonburg Overseas SA. Es decir, en total, cinco millones de d¨®lares (4,3 millones de euros).
Casa de cambio en Uruguay
La Polic¨ªa de Andorra investiga a la sociedad paname?a Mountain Lake Assets Inc representada por los brasile?os Apolo Santana Vieira y Oscar Enrique Algorta Rachetti, vinculados a la casa de cambios uruguaya Eurodracma Casa Cambiaria SA. Los agentes afirman que esta firma fue utilizada por la BPA como puente para recibir fondos. Santana fue detenido en Brasil en el transcurso de la investigaci¨®n de Odebrecht. El informe destaca que Algorta, abogado en Montevideo y corredor de bolsa, est¨¢ tambi¨¦n investigado por presuntos sobornos a pol¨ªticos y empresarios por parte de Petrobas a trav¨¦s de sociedades instrumentales y cuentas en el extranjero. Citan, asimismo, como un tercer beneficiario a Ricardo Fontana, que siempre seg¨²n la Polic¨ªa, puede tratarse de Ricardo Jos¨¦ Fontana Allende.
Cuatro empresas, algunas holandesas, han llamado la atenci¨®n de los investigadores. Converge Capital Partners B.V., cuya cuenta en la BPA recibi¨® fondos transferidos a Klienfeld, la sociedad que pagaba los sobornos. Converge est¨¢ vinculada a otras tres mercantiles, todas con cuentas en el banco andorrano. Se trata de Nailand Financiering B.V, Lion?s Soul Corporation y Vansley International Inc. Las cuatro tienen como beneficiarios a varios asesores fiscales uruguayos a los que la Polic¨ªa cita por sus nombres en sus informes. Y a?ade que ¡°las fuentes abiertas de informaci¨®n se?alan que Marcelo Odebrecht, presidente de la compa?¨ªa y actualmente en prisi¨®n, intent¨® contactar con uno de ellos a trav¨¦s de los servicios del despacho paname?o Mossack Fonseca¡±.
Otra de las novedades que aporta el informe policial sobre Brasil, es el supuesto pago de una subcontrata en B en las obras del metro en Argentina (en realidad se trata del soterramiento del ferrocarril de Sarmiento) ejecutada por Odebrecht y un consorcio constructor, entre las que figuran DSC, GHELA y COMSA. Esta ¨²ltima firma espa?ola reconoce que existe una investigaci¨®n judicial sobre esta infraestructura y que colabora con la Justicia argentina. A?ade que nunca tuvo constancia de pagos irregulares. COMSA abandon¨® el proyecto, seg¨²n una portavoz de la compa?¨ªa.
El gestor de la BPA en Uruguay Andr¨¦s Norberto Sanguinetti, alias Betingo, solicit¨® ejecutar una operaci¨®n triangular en la que participaron la sociedad Lion?s Soul Corporation y Carday, ¡°para pagar una subcontrata en B¡±, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra. Carday es la sociedad que manejaron los due?os de la casa de cambio uruguaya Europa SA, que tambi¨¦n est¨¢ siendo investigada, y recibi¨® traspasos de Odebrecht en la BPA por 18 millones de d¨®lares (15,7 millones de euros).
La compra de la petroqu¨ªmica Quattor-Unipar por Odebrecht, en 2010, mediante una supuesta mec¨¢nica fraudulenta centra otra de las investigaciones que se siguen en Andorra. La constructora brasile?a cre¨® la fundaci¨®n Lodore y autoriz¨® el pago oculto al resto de los socios de Braskem de 100 millones de d¨®lares (85 millones de euros) de los 150 acordados a favor del principal accionista de Quattor. La firma paname?a Lodore estuvo representada por la que fue directora de BPA Serveis Cristina Lozano. La transacci¨®n convirti¨® a la filial de Odebrecht Braskem en la primera petroqu¨ªmica de Latinoam¨¦rica.
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