La Polic¨ªa investiga la conexi¨®n Colombia-Miami en los pagos al exviceministro Garc¨ªa Morales
Una cuenta en Andorra vinculada a una sociedad creada en Islas V¨ªrgenes movi¨® m¨¢s de 10 millones
La Polic¨ªa de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de d¨®lares (5,7 millones de euros) que la constructora brasile?a Odebrecht abon¨® el exviceministro de Transporte colombiano Gabriel Garc¨ªa Morales. Un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PA?S, fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Can¨°lic Mingorance, acredita esta millonaria comisi¨®n ilegal.
El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc ¡°fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario¡±.
Colombia | Los documentos de la trama
El beneficiario del dep¨®sito fue el exministro del Gobierno de ?lvaro Uribe (2002-2010), Gabriel Garc¨ªa Morales, que concedi¨® a Odebrecht un tramo de la autopista colombiana conocida como Ruta del Sol. El exmandatario, que reconoci¨® su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. Tambi¨¦n ha admitido su participaci¨®n en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen liban¨¦s Enrique Chisays Manzur.
¡°En el transcurso del a?o 2010 y, a trav¨¦s de este dep¨®sito representado por los hermanos Ghisays Manzur, circularon fondos por un total de 6,5 millones de d¨®lares (5,7 millones de euros), dinero que proven¨ªa de la cuenta abierta en la misma entidad bancaria BPA por la sociedad Klienfeld Services, vinculada a la constructora Odebrecht. Por lo que respecta a los ingresos efectuados no est¨¢n justificados documentalmente¡±, recoge el informe policial.
Klienfeld es una de las dos sociedades que emple¨® la constructora brasile?a para abonar 110 millones de d¨®lares (94 millones de euros) en comisiones ilegales en cuentas secretas en la BPA.
El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 esta entidad financiera por blanquear capitales de redes criminales. Y el Principado, atenazado por la presi¨®n internacional, acab¨® con el secreto bancario el pasado a?o.
La mercantil paname?a Lurion Trading Inc abri¨® una cuenta en la BPA el 4 de febrero de 2010 que, en la actualidad, registra un saldo de 3.611 euros, seg¨²n los investigadores. Sus representantes son los hermanos Eduardo Assad y Enrique Jos¨¦ Ghisays Manzur. En el documento de conocimiento del cliente, se presentaron como empresarios (economistas) que abren un dep¨®sito para ahorro e inversi¨®n de fondos que tienen su origen en el cobro de comisiones por su actividad laboral. Su previsi¨®n de ingresos semestrales era de entre 200.000 a 500.000 d¨®lares (entre 171.621 y 429.052 euros) con un saldo previsto final de cuatro millones de d¨®lares (3,4 millones de euros).
La Polic¨ªa concluye que los ingresos en la citada cuenta andorrana fueron superiores. A trav¨¦s de seis traspasos internos desde Klienfeld, la sociedad que uso Odebrecht para sus pagos ilegales, llegaron 6,5 millones de d¨®lares (5,7 millones de euros) a la cuenta de la sociedad paname?a Lurion Trading Inc. El informe policial se?ala que, por su colaboraci¨®n, Enrique Ghisays recibi¨® 750.000 d¨®lares (647.000 euros) del directivo de Odebrecht Luiz Eduardo Da Rocha.
Abogado de Florida
La Polic¨ªa de Andorra pone, tambi¨¦n, el foco en Paulo C¨¦sar de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que supuestamente particip¨® en una reuni¨®n en las oficinas del bufete en Miami con directivos de Odebrecht en la que se habl¨® presuntamente de la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utiliz¨® la constructora para abonar sobornos, seg¨²n la declaraci¨®n de dos testigos a la Justicia brasile?a.
En su declaraci¨®n ante la Fiscal¨ªa colombiana, Enrique Ghisays cit¨®, tambi¨¦n, al despacho Akerman LLP. Admiti¨® que viaj¨® a Miami junto a Luiz Eduardo da Rocha Soares, director de la Divisi¨®n de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (denominada Oficina de Sobornos) y all¨ª se decidi¨® crear una sociedad off shore y una cuenta para canalizar el soborno del exministro Garc¨ªa Morales.
La acusaci¨®n no determina si el bufete estaba al tanto del pago ilegal. Akerman ha negado su participaci¨®n en los hechos. Los informes policiales examinan una cuenta de la sociedad creada en las islas V¨ªrgenes Kingstall Financial Inc abierta el 25 de mayo de 2010 cuyos representantes fueron Paulo C¨¦sar Miranda y Carlos Ra¨²l Barrios Icaza. La cuenta lleg¨® a tener en julio de ese a?o un saldo de m¨¢s de 12 millones de d¨®lares (10,2 millones de euros).
EL PA?S remiti¨® sin ¨¦xito un cuestionario a Carlos Ra¨²l Barrios Icaza, directivo del Metro Bank de Panam¨¢. En su nombre, este diario recibi¨® la contestaci¨®n de la compa?¨ªa Aramo Corporate Services Inc desde Tortola (islas V¨ªrgenes) que dice representar a Barrios Icaza. La empresa afirma que Barrios ¡°no est¨¢ autorizado a dar informaci¨®n sobre clientes o antiguos clientes de esta oficina¡±. Y a?ade que fue el abogado de Miami Paulo Cesar Miranda quien cre¨® la sociedad y tuvo el control sobre sus asuntos.
¡°El papel del se?or Barrios en Kingstall se limit¨® a servir como director y sus acciones se limitaron a seguir las instrucciones dadas por el cliente. Nunca ha manejado una cuenta bancaria o fondos de la compa?¨ªa. Es imposible para ¨¦l o para nosotros confirmar como el cliente dirigi¨® sus negocios, cuando y donde la compa?¨ªa abri¨® cuentas bancarias o el balance de las mismas¡±, se?ala.
Finalmente, destaca que Barrios ces¨® en su papel de director de la sociedad cuando se enter¨® de que Kingstall estaba siendo investigada por sus lazos con Odebrecht. En la documentaci¨®n de la BPA figuran diversos documentos, pasaporte incluido de Barrios Icaza, sobre Kingstall Financial Inc y su cuenta en el banco andorrano.
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