La Polic¨ªa de Andorra concluye que Odebrecht soborn¨® a un exministro de Ecuador
Mosquera, titular de Electricidad con Rafael Correa, se present¨® a la BPA como un ingeniero mec¨¢nico
Alecksey Mosquera, ministro de Electricidad con el expresidente de Ecuador Rafael Correa, se present¨® en enero de 2011 ante la Banca Privada d'Andorra (BPA) como un ingeniero mec¨¢nico. Justific¨® con esta profesi¨®n la apertura de una cuenta en esta entidad donde cobr¨® una comisi¨®n de un mill¨®n de d¨®lares (863.000 euros). El pagador, como en otros centenares de casos, fue Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de Am¨¦rica.
Un reciente informe de la Polic¨ªa de Andorra remitido a la juez que indaga los tent¨¢culos del caso Odebrecht en este pa¨ªs de Europa, Can¨°lic Mingorance, concluye que el exministro Mosquera y el empresario Marcelo Ra¨²l Endara recibieron pagos ilegales y sobornos de la constructora. ¡°Las aportaciones realizadas a sus cuentas no est¨¢n justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestaci¨®n de servicios y consultor¨ªa con escasa o nula justificaci¨®n de los caudales obtenidos e ingresados¡±, recoge este documento al que ha tenido acceso EL PA?S.
Tres empresas paname?as de Endara movieron un mill¨®n de d¨®lares (863.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utiliz¨® la constructora brasile?a para el pago de sus comisiones ilegales en la BPA. El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 esta entidad por blanquear capitales de redes criminales. Y este Principado, atenazado por la presi¨®n internacional, acab¨® con el secreto bancario el pasado a?o.
Ecuador | Los documentos de la trama
A la pregunta de si era o no una Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP), Mosquera marc¨® una X en ambas casillas: en la del s¨ª y en la del no. Argument¨® que quer¨ªa abrir una cuenta para ¡°trading de productos mec¨¢nicos y energ¨¦ticos¡± de la firma Truenergy. Y que sus fondos proced¨ªan de su actividad ¡°empresarial¡± en el sector de la energ¨ªa.
"Empresas p¨²blicas" como clientes
El exministro ecuatoriano afirm¨® que ten¨ªa como clientes y proveedores a ¡°empresas p¨²blicas¡± y que su sociedad se dedicaba a ¡°trading de Ecuador para cubrir pagos a China, Estados Unidos, Europa¡±. Cifr¨® su saldo previsto en 920.000 d¨®lares (795.000 euros) y argument¨® que los fondos llegar¨ªan a su dep¨®sito andorrano mediante traspasos internos (un sistema que apenas deja rastro). ¡°La p¨¢gina web de mi empresa est¨¢ en construcci¨®n¡±, dijo.
En la misma fecha, la BPA recibi¨® otra solicitud de apertura de cuenta de la sociedad paname?a Percy Trading Inc, cuyo beneficiario, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra, era Marcelo Ra¨²l Endara Montenegro y el representante de la cuenta, el propio Alecksey Mosquera Rodr¨ªguez.
El exministro dijo que se dedicaba al ¡°trading" y que su saldo previsto era de 900.000 d¨®lares (776.000 euros). En la casilla sobre la relaci¨®n con otros clientes de la BPA, Mosquera y Montenegro escribieron la empresa Tokyo Traders SA.
La Polic¨ªa andorrana afirma que Ra¨²l Endara era el representante de tres cuentas abiertas en la BPA a nombre de tres sociedades paname?as constituidas a trav¨¦s del propio banco: Percy Trading Inc, con un saldo de 282.701 d¨®lares (244.000 euros); Marviland Invesment SA (80.152 d¨®lares, 70.000 euros) y Tokyo Traders SA, cuya cuenta fue cancelada.
Seg¨²n las actas de la BPA del 21 de enero de 2011, las tres sociedades de Endara recibieron fondos de Odebrecht para vender supuestamente maquinaria de China a la sociedad Truenergy SA. Se trata de una firma que -seg¨²n la polic¨ªa- ¡°pertenec¨ªa a Alecksey Mosquera, el cual no aparece en el accionariado por su pasado como hombre p¨²blico¡±.
El acta del banco a?ade: ¡°El beneficiario final de los fondos de Percy y de Tokyo es Alecksey Mosquera, que fue ministro de Electricidad entre junio de 2007 y julio de 2009, cuando fue destituido tras licitar un proyecto de modernizaci¨®n de la red el¨¦ctrica a la empresa argentina Enarsa sin concurso previo".
La Polic¨ªa describe a Endara como ¡°un industrial ecuatoriano en actividades de intermediaci¨®n de combustibles, minerales metales y otros productos qu¨ªmicos¡± y se?ala que tiene una cuenta particular en la BPA con un saldo negativo de 1.470 euros. Los agentes destacan que, en el cuestionario para la apertura de la cuenta de la sociedad paname?a Tokyo Traders SA, el cliente es presentado a la entidad bancaria por Luiz Eduardo Soares Da Rocha, director financiero de Odebrecht .
Los investigadores tambi¨¦n resaltan la relaci¨®n con Klienfeld, una de las sociedades instrumentales de la constructora brasile?a para pagar sus sobornos en la BPA. Klienfeld traspas¨® a Tokyo Traders SA un mill¨®n de d¨®lares (863.000 euros) y, entre las transferencias, dep¨®sitos y valores con la sociedad de Endara, sum¨® 1,5 millones de d¨®lares (1,3 millones de euros).
Mosquera y Montenegro describieron a Percy como una peque?a empresa minorista que preve¨ªa tener necesidades de liquidez entre seis meses y un a?o y que pretend¨ªa tener una rentabilidad m¨¢xima de un tres por ciento en un a?o. El tramo de nivel de ahorro anual lo situaron en 200.000 euros. Definieron la situaci¨®n financiera de la sociedad como ¡°excelente¡± y el horizonte temporal de su actividad, entre seis meses y un a?o.
En una declaraci¨®n jurada de beneficiario final firmada por Mosquera y Montenegro, se recoge que la sociedad paname?a Percy Trading Inc fue inscrita el 27 de noviembre de 2010. La escritura p¨²blica fue validada por el notario de Panam¨¢ Iv¨¢n Antonio Bonilla. La mayor parte de los fondos de Percy Trading fueron transferidos fuera de Andorra entre agosto de 2011 y octubre de 2014, seg¨²n la investigaci¨®n.
En el cuestionario del perfil del inversor, Mosquera afirma que reinvertir¨¢ sus beneficios; que en los pr¨®ximos dos a?os debe disponer de m¨¢s del 25 por ciento de su capital; que tiene dinero para cubrir imprevistos de gastos durante seis meses y que cualquier p¨¦rdida de su inversi¨®n la considerar¨ªa ¡°inaceptable¡±.
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