La exjefa de PDVSA en Espa?a ocult¨® fondos en Andorra
Dos exdirectivas de la petrolera abrieron dep¨®sitos en el Principado para transferir 6,4 millones
La exdelegada en Espa?a y Portugal de la principal empresa estatal de Venezuela, Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA), Julia van Den Brule, abri¨® una cuenta en Andorra en 2008 para ocultar tres millones de d¨®lares (2,4 millones de euros). La exdirectiva dej¨® constancia de sus planes de transferir esta suma al Principado en un formulario confidencial que rellen¨® al formalizar un dep¨®sito en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), seg¨²n la documentaci¨®n interna de esta entidad a la que ha tenido acceso EL PA?S.
Van den Brule abri¨® su cuenta andorrana el 4 de marzo de 2008. El mismo d¨ªa que la entonces supervisora de PDVSA en Caracas Ingrid S¨¢nchez Gonz¨¢lez se hac¨ªa cliente de la BPA para ingresar en esta instituci¨®n financiera cinco millones de d¨®lares (cuatro millones de euros). En Andorra imper¨® hasta el pasado a?o el secreto bancario.
S¨¢nchez Gonz¨¢lez y Van Den Brule ocuparon responsabilidades en PDVSA en la etapa en la que Rafael Ram¨ªrez presidi¨® la petrolera estatal entre 2004 y 2014. La Fiscal¨ªa de Venezuela abri¨® el pasado diciembre una investigaci¨®n contra Ram¨ªrez, hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013), por pertenecer supuestamente a una trama vinculada a uno de sus primos, el empresario Diego Salazar.
Concretamente, Salazar form¨® presuntamente parte de una red de exviceministros y testaferros de pol¨ªticos de Venezuela que cobr¨® m¨¢s de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por mediar para que compa?¨ªas extranjeras consiguieran adjudicaciones de la petrolera.
Van den Brule abri¨® su cuenta en Andorra mientras dirig¨ªa la filial en Espa?a de la petrolera venezolana. Se present¨® a la entidad financiera del Principado como ¡°directora de gas¡±, justific¨® que su dinero proced¨ªa de supuestos trabajos de asesor¨ªa. Y dijo que ten¨ªa una empresa con una facturaci¨®n anual de dos millones de d¨®lares (1,6 millones de euros).
La jefa de PDVSA Ib¨¦rica esgrimi¨® como ventaja la ¡°confidencialidad¡± del banco andorrano y mostr¨® su intenci¨®n de transferir trimestralmente a su cuenta 500.000 d¨®lares (409.000 euros).
El expediente secreto del banco de la exresponsable en Espa?a de PDVSA muestra que la instituci¨®n financiera advirti¨® que su clienta era una Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP). Una etiqueta para identificar a cargos p¨²blicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupci¨®n.
Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, van Den Brule trabaj¨® en 2005 como asesora ejecutiva del Ministerio de Energ¨ªa y Petr¨®leo bajo la direcci¨®n de Rafael Ram¨ªrez.
Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito contactar con la exdirectiva.
¡°Piso en Colombia para mi hija¡±
Mientras la que en 2008 era la supervisora de PDVSA en Caracas, Ingrid S¨¢nchez Gonz¨¢lez, comunic¨® al banco del Principado que destinar¨ªa los fondos que iba a transferir a su dep¨®sito? -cinco millones de d¨®lares (cuatro de euros)- a la compra de un piso en Colombia para una hija. ¡°La transferencia que se enviar¨¢ es para la cuenta personal de mi hija¡±, declar¨®, seg¨²n el formulario que entreg¨® a la instituci¨®n financiera al abrir su cuenta.
Tras presentarse al banco como ¡°consultora energ¨¦tica¡±, S¨¢nchez Gonz¨¢lez destac¨® que el motivo para formalizar un dep¨®sito en Andorra era la "confidencialidad". A?adi¨® que ten¨ªa previsto enviar anualmente al Principado 500.000 d¨®lares (409.000 euros) en diez transferencias.
La supervisora de PDVSA comunic¨® a la BPA que conoc¨ªa a dos clientes de esta entidad: ¡°Diego y Luis Mariano¡±. Los nombres coinciden con los de Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello y Diego Salazar. El primero pasa por ser el testaferro del segundo, seg¨²n la juez de Andorra Can¨°lic Mingorance. La magistrada sit¨²a a Rodr¨ªguez y Salazar en el coraz¨®n de la presunta trama de comisionistas de PDVSA que ocult¨® 2.000 millones en Andorra.
EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito contactar con S¨¢nchez Gonz¨¢lez.
PDVSA? no ha contestado a las preguntas de este peri¨®dico sobre si van Den Brule y S¨¢nchez Gonz¨¢lez siguen o no vinculadas a la petrolera.
Las autoridades del Principado intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) en el marco de una investigaci¨®n por blanqueo capitales. Estados Unidos hab¨ªa denunciado antes que esta instituci¨®n financiera fue empleada por bandas criminales para lavar fondos. Un hecho que sus propietarios niegan.
Su¨¢rez Fern¨¢ndez, la miss Venezuela del mill¨®n de d¨®lares
La modelo que represent¨® a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Su¨¢rez Fern¨¢ndez, abri¨® una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) para ingresar un mill¨®n de d¨®lares (816.695 euros), seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.
En el formulario que entreg¨® al banco al formalizar su dep¨®sito,?el 4 de marzo de 2009, la modelo reconoci¨® que ¡°ten¨ªa relaci¨®n comercial¡± con las compa?¨ªas High Rise y Red Bouquet. Se trata de sociedades de Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, exministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo de Venezuela, hombre fuerte del chavismo y expresidente de PDVSA.
Las autoridades venezolanas arrestaron el pasado diciembre a Salazar por formar parte de una red que presuntamente expoli¨® 2.000 millones de euros de la petrolera estatal.
Con la carta de presentaci¨®n de empresaria, la modelo expuso a la BPA que preve¨ªa transferir al Principado trimestralmente 500.000 d¨®lares.? Justific¨® que este dinero proced¨ªa de ¡°seguros¡± y ¡°administraci¨®n¡±.
Su¨¢rez Fern¨¢ndez figuraba en marzo de 2009 como titular de un dep¨®sito en la BPA junto a la sociedad paname?a Monolith Investments. La firma pertenece a la propia modelo.
EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito contactar con Su¨¢rez Fern¨¢ndez.
investigacion@elpais.es
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