Exministros de Ch¨¢vez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
Exviceministros y testaferros de pol¨ªticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) cobraron presuntamente m¨¢s de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compa?¨ªas extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petr¨®leos de Venezuela, SA (PDVSA). La mec¨¢nica implic¨®, al menos, a diez personas ¡ªexdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares¡ª, seg¨²n informes de la Polic¨ªa de Andorra que maneja la juez Can¨°lic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), a 7.400 kil¨®metros de Caracas. Y circularon por una telara?a de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades paname?as. El dinero salt¨® despu¨¦s desde el Principado a para¨ªsos fiscales como Suiza o Belice a trav¨¦s de una laber¨ªntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, seg¨²n las pesquisas.
EL PA?S ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.?
Los exdirigentes bajo sospecha
Nervis Villalobos C¨¢rdenas. Fue uno de los jerarcas de la primera etapa del chavismo. Ingeniero, exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo encargado del control y suministro de electricidad entre 2001 y 2006, dise?¨® la planificaci¨®n a largo plazo de uno de los sectores m¨¢s estrat¨¦gicos para el pa¨ªs. Tras dejar sus cargos asesor¨® a grandes empresas.
Javier Alvarado Ochoa. Hombre de confianza de Ch¨¢vez. Exviceministro de Energ¨ªa y expresidente de la el¨¦ctrica estatal de Caracas.
Rafael Ram¨ªrez. Hombre fuerte del chavismo, exministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo y expresidente de PDVSA, que dirigi¨® durante 12 a?os. Fue forzado a dimitir por Nicol¨¢s Maduro, que le nombr¨® delegado ante Naciones Unidas hasta que tuvo que dejar el cargo el pasado d¨ªa 4.
La trama justific¨® ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesor¨ªa a empresas. Fue el argumento que esgrimi¨® ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un ¨®rgano de fiscalizaci¨®n de la BPA para prevenir la evasi¨®n de capitales. Y evitar que fondos de la droga, el tr¨¢fico de armas o la corrupci¨®n pol¨ªtica aniden en un dep¨®sito bancario bajo apariencia legal.
Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesor¨ªa nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.
La juez de Andorra Can¨°lic Mingorance sospecha que el grupo cobr¨® comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compa?¨ªas extranjeras, especialmente chinas, que recibieron despu¨¦s contratos de extracci¨®n de petr¨®leo gestionados por PDVSA y sus filiales.
Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el pa¨ªs sudamericano recibi¨® un pr¨¦stamo de 20.000 millones de d¨®lares (17.000 millones de euros) del gigante asi¨¢tico a cambio de petr¨®leo. Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto "compete a la Fiscal¨ªa".
Trama de blanqueo
Pese los recelos, la BPA abri¨® las cuentas bajo sospecha. Y eso que su unidad de fiscalizaci¨®n interna lleg¨® a advertir en algunos casos de la condici¨®n de los clientes de Personas Pol¨ªticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo p¨²blico, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado a?o reg¨ªa el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para limpiar su bot¨ªn. Estados Unidos hab¨ªa denunciado antes que este banco fue empleado por bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios niegan.
La juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de Energ¨ªa del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. El exdirigente fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a petici¨®n de EE. UU., que solicita su extradici¨®n. Villalobos figura tambi¨¦n como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingenier¨ªa asturiana Duro Felguera.
La mala gesti¨®n que hundi¨® a Petr¨®leos de Venezuela
Venezuela y sus Gobiernos dependen en buena medida del rumbo y la estabilidad de su petrolera estatal. La situaci¨®n de Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA), fundada en 1975 durante el primer mandato de Carlos Andr¨¦s P¨¦rez, refleja desde hace a?os la grav¨ªsima crisis institucional y econ¨®mica que golpea al pa¨ªs. Pero en los ¨²ltimos meses se ha acelerado el ocaso de esta empresa, la ¨²nica que garantizaba al aparato bolivariano una presencia en los mercados internacionales. A mediados de noviembre las agencias de calificaci¨®n Fitch y Moody¡¯s declararon en suspensi¨®n de pagos a la compa?¨ªa. Al mismo tiempo, se conoci¨® que en octubre se registr¨® una ca¨ªda en la producci¨®n de crudo nunca vista en los ¨²ltimos 30 a?os, seg¨²n la Organizaci¨®n de Pa¨ªses Exportadores de Petr¨®leo (OPEP). Este hundimiento se debe, seg¨²n los analistas, a tres factores: los desequilibrios cambiarios, la desinversi¨®n y la mala gesti¨®n de PDVSA.
Adem¨¢s, el presidente, Nicol¨¢s Maduro, empez¨® en agosto, con decenas de destituciones y detenciones, una purga de los hombres de confianza de su antecesor, Hugo Ch¨¢vez. La operaci¨®n culmin¨® hace dos semanas con el nombramiento de un militar, el mayor general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo, al frente de la petrolera. Tambi¨¦n desmantel¨® la c¨²pula de su filial en Estados Unidos, Citgo. En cualquier caso, el desmoronamiento de esta empresa va m¨¢s all¨¢ del intento de Maduro de acaparar todo el poder y su temor a la traici¨®n. Tiene que ver con la mala gesti¨®n de sus recursos, las redes clientelares y la corrupci¨®n.
Tanto el letrado de Villalobos en esta ¨²ltima causa como el que le representa en la investigaci¨®n de Andorra han declinado ofrecer su versi¨®n. Las pesquisas revelan que el exviceministro abri¨® 12 dep¨®sitos en la BPA y constituy¨® 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra.
Por su parte, Javier Alvarado, exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (Corpoelec), manej¨® cinco dep¨®sitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Una de sus cuentas en Andorra se abri¨® en julio de 2008, cuando el dirigente todav¨ªa formaba parte del Ejecutivo de Hugo Ch¨¢vez (fallecido en marzo de 2013).
Mientras, Diego Jos¨¦ Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, exministro de Energ¨ªa, expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del Gobierno de Nicol¨¢s Maduro en la Organizaci¨®n de Naciones Unidas (ONU), acumul¨® siete dep¨®sitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participaci¨®n en la trama. Este peri¨®dico no ha logrado localizar a los letrados de Alvarado y Salazar.
Cerco al hombre fuerte del expresidente
La fiscal¨ªa de Venezuela anunci¨® el pasado martes que investiga a Ram¨ªrez, hombre fuerte de Hugo Ch¨¢vez, por supuestos negocios petroleros con su primo. Ram¨ªrez no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez Mingorance.
En el foco policial est¨¢n, tambi¨¦n, las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farias, un empresario cercano al r¨¦gimen bolivariano. Sus dep¨®sitos recibieron 586 millones de euros, seg¨²n los informes policiales.
Rodney Cabeza, vicepresidente de su firma, Seguros Constituci¨®n, ha indicado a este peri¨®dico que el origen del dinero de Far¨ªas ¡°responde a operaciones de reaseguros totalmente legales¡± y que la compa?¨ªa que preside el empresario gestion¨® la p¨®liza de PDVSA solo en 2006. El directivo a?ade que Far¨ªas carece de relaci¨®n profesional con los exministros Villalobos y Alvarado y admite que el 50 % de los clientes de la aseguradora son trabajadores p¨²blicos.
Del estudio de las decenas de dep¨®sitos confidenciales abiertos por los investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigaci¨®n judicial, en julio de 2015.
La Polic¨ªa de Andorra apunta tambi¨¦n en sus pesquisas a otros personajes en apariencia secundarios, pero que movieron grandes sumas en la instituci¨®n financiera del pa¨ªs pirenaico. Es el caso de Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, gestor de negocios de Diego Salazar. Abri¨® 11 dep¨®sitos y manej¨® diez sociedades con ingresos de 626 millones de euros.
Los investigadores se?alan tambi¨¦n a Jos¨¦ Luis Zabala, apoderado de Salazar y Far¨ªas, que recibi¨® 27 millones de euros. Y al exabogado corporativo de PDVSA Luis Carlos de Le¨®n P¨¦rez, detenido en Madrid el pasado octubre por otro supuesto caso de corrupci¨®n.
Los chavistas que se fueron de Venezuela por seguridad
Clientes de alto riesgo
Cuando el exviceministro venezolano Nervis Villalobos toc¨® a la puerta de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), en junio de 2007, se enfrent¨® al cuestionario de rigor, el llamado know your customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado de la instituci¨®n financiera para determinar el origen de los fondos. A la tercera pregunta ¡ª?Cu¨¢les son sus motivos para abrir una cuenta?¡±¡ª, el que viceministro de Energ¨ªa del Ejecutivo de Hugo Ch¨¢vez entre 2004 y 2006 respondi¨®: ¡°Quiero mantener mis ahorros fuera de Venezuela, en una jurisdicci¨®n que ofrezca seguridad jur¨ªdica, estabilidad y confidencialidad¡±.
Con estos mimbres, Villalobos aterriz¨® como cliente en la BPA un a?o despu¨¦s de abandonar el Ejecutivo venezolano. Y con estos mimbres control¨® hasta 2012 en ese banco 12 dep¨®sitos: uno a su nombre y el resto bajo el velo de sociedades creadas en los para¨ªsos fiscales de Panam¨¢ y Belice, seg¨²n documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.
Villalobos se present¨® ante el banco como un ingeniero de ¨¦xito. Argument¨® que pretend¨ªa colocar en Andorra los honorarios de sus servicios de ¡°intermediaci¨®n¡± de las firmas para las que trabajaba, como Duro Felguera. Una compa?¨ªa que ha declinado pronunciarse al respecto.
El banco recogi¨® en un documento que Villalobos ten¨ªa dep¨®sitos en Suiza, Uruguay, Estados Unidos y Panam¨¢, y que su patrimonio sumaba 70 millones de euros. Entre los motivos para hacerse cliente de la BPA, el exviceministro destac¨® la ¡°opacidad¡± del banco, seg¨²n un cuestionario interno.
El expediente del antiguo responsable de Energ¨ªa incluye un informe que asegura que el cliente ¡°fue indagado en 2006 por enriquecimiento il¨ªcito junto con el expresidente del Banco de Comercio Exterior. El caso no lleg¨® a los tribunales. Posiblemente existieron desviaciones (venta de influencias) por parte de algunos de sus allegados¡±, indica este documento elaborado en agosto de 2008 por el International Center of Economic Penal Studies (ICEPS).
Pese a las alarmas en la BPA, que lleg¨® a calificar a Villalobos de ¡°cliente de alto riesgo¡± y recomend¨® ¡°vigilar sus operaciones¡±, este no tuvo problemas para abrir sus cuentas.
La BPA tambi¨¦n fue advertida sobre el riesgo de acoger como cliente a Javier Alvarado, exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (Corpoelec).
Alvarado, que tuvo cuentas en Estados Unidos y Suiza, planeaba unificar su patrimonio en la BPA, seg¨²n la entidad del Principado. El exviceministro se present¨® ante el banco como un ingeniero especializado en la asesor¨ªa en el sector el¨¦ctrico. Dijo que se decant¨® por esta instituci¨®n financiera por su ¡°confidencialidad y seguridad¡±. Y anunci¨® que, solo en uno de sus dep¨®sitos, preve¨ªa recibir anualmente 30 millones de d¨®lares.
¡°Abre cuenta para depositar sus fondos en una plaza fuera de Venezuela¡±, advirti¨® la BPA que, pese a calificar al exdirigente de ¡°alto riesgo¡±, acept¨® sus dep¨®sitos.
Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energ¨ªa, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez, tampoco tuvo problemas para abrir sus once cuentas en la BPA. Y eso que la entidad andorrana tambi¨¦n le consider¨® Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP).
El departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA ¡ªel fiscalizador para prevenir el blanqueo de capitales¡ª recogi¨® que Salazar movi¨® en los dep¨®sitos de Andorra 70 millones de euros. ¡°Es propietario de m¨¢s de 10 empresas en Venezuela y posee un importante patrimonio inmobiliario en Caracas constituido principalmente por edificios de oficinas que alquila a empresas¡±.
El primo del exembajador Ram¨ªrez abri¨® su cuenta en junio de 2007 con su esposa, Rosycela D¨ªaz Gil. Como el resto de sus compatriotas, Salazar tambi¨¦n expuso la ¡°opacidad¡± como uno de los acicates para abrir una cuenta en la entidad andorrana.
investigacion@elpais.es
Al igual que en el caso Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que soborn¨® durante m¨¢s de cinco a?os a presidentes, altos funcionarios y pol¨ªticos de 12 pa¨ªses de Am¨¦rica, BPA recurri¨® a su filial BPA Serveis, SA para crear una telara?a de sociedades pantalla en Panam¨¢. El objetivo: dificultar el rastreo del millonario caudal de fondos que circularon por sus dep¨®sitos.
La alarma sobre la presunta trama de comisiones se activ¨® despu¨¦s de que Francia advirtiera a Andorra de una transferencia sospechosa de 89.000 euros. El beneficiario del dinero fue un trabajador de un hotel galo y el concepto del env¨ªo, ¡°regalo por servicios prestados¡±. Tras la operaci¨®n, aflor¨® una firma de Diego Salazar, primo del exembajador de Venezuela en la ONU Rafael Ram¨ªrez.
El siguiente movimiento se desarrolla en 2012. Salazar intenta enviar 40 millones de euros de Suiza a Francia para la supuesta adquisici¨®n de una propiedad. La juez andorrana bloquea la operaci¨®n. En todos los casos aparece la BPA. Una entidad que est¨¢ siendo investigada en el Principado por varias causas.
El Gobierno venezolano reaccion¨® con detenciones a la trama andorrana de saqueo la semana pasada, dos a?os despu¨¦s del inicio de la investigaci¨®n. La Fiscal¨ªa de este pa¨ªs eleva el expolio a 4.200 millones.
investigacion@elpais.es
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