El pa¨ªs solicita ¡°restituir los da?os¡± del presunto blanqueo que el letrado Juan Ram¨®n Collado cometi¨® en el principado, donde movi¨® 120 millones de d¨®lares
La viuda del dirigente Lara Ar¨¦chiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
Los propietarios de Astilleros Arm¨®n acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y despu¨¦s transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
El testaferro de la trama abon¨® presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panam¨¢
La sentencia exige rectificar una ¡°informaci¨®n falsa¡± contra Garc¨ªa Ortiz por una inexistente reuni¨®n con el banquero andorrano que denunci¨® al Gobierno de Rajoy
Una jueza del pa¨ªs pirenaico indaga el env¨ªo de 450.000 d¨®lares que el letrado Juan Ram¨®n Collado orden¨® en 2008 a Juan Jos¨¦ Salinas Pasalagua
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panam¨¢ tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
Una juez del pa¨ªs pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ram¨®n Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
Omar Far¨ªas invirti¨® 30 millones de d¨®lares en un avi¨®n privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en Espa?a se fragu¨® durante el saqueo de la energ¨¦tica p¨²blica entre 2007 y 2012
El grupo de dirigentes chavistas que expoli¨® la energ¨¦tica se permiti¨® un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan ex¨®ticos gastos en decoraci¨®n (7 millones de d¨®lares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
La trama de exviceministros chavistas plane¨® comprar un Ferrari de 350.000 d¨®lares, se gast¨® 120.000 en un ¡®coach¡¯ y 123.900 en plater¨ªa y vajillas
La red que expoli¨® la energ¨¦tica recurri¨® a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el pa¨ªs sudamericano
El testaferro de la trama pag¨® una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Su¨¢rez y adquiri¨® una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
La sociedad en la que Roc¨ªo del Valle Maneiro ten¨ªa plenos poderes firm¨® un contrato de m¨¢s de 14 millones de euros con un grupo de pol¨ªticos de Venezuela investigados por corrupci¨®n. La trama tambi¨¦n tuvo en n¨®mina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pag¨® 1,6 millones
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, acumul¨® una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilot¨® ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energ¨¦tica
Un juez del pa¨ªs pirenaico procesa por blanqueo a la firma Camargo Correa y a ocho exdirectivos del banco que ide¨® el entramado para canalizar en para¨ªsos fiscales decenas de millones de comisiones ilegales
La firma Camargo Correa cre¨® un esquema financiero en para¨ªsos fiscales con tent¨¢culos en ocho pa¨ªses para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
El empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, hombre de paja de la red, manej¨® 11 cuentas opacas en la BPA
Un juez del pa¨ªs europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocult¨® 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra
Decenas de correos internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n del banco facilit¨® el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
Decenas de mensajes internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) facilit¨® el ingreso del dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado coste¨® en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de Espa?a a Carlos Salinas de Gortari
La polic¨ªa de este pa¨ªs sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y cl¨ªnicas de est¨¦tica a dirigentes mexicanos en Espa?a, Francia, Italia, Suiza y EE UU
Las autoridades del pa¨ªs retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, tiene m¨¢s de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
Las declaraciones del secretario de Gobernaci¨®n se dan despu¨¦s de que EL PA?S adelantara que el principado europeo solicit¨® a Estados Unidos una lista de vuelos del expresidente mexicano en el avi¨®n del abogado Juan Collado
La polic¨ªa del pa¨ªs europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PA?S que vol¨® ¡°dos o tres veces¡± con el letrado y defiende la inocencia de su ¡°amigo¡±
La polic¨ªa del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Ar¨¦chiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expol¨ªtico canaliz¨® 17,8 millones a trav¨¦s del pa¨ªs europeo
El enigm¨¢tico abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de Espa?a, Andorra y Panam¨¢ le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes
La Polic¨ªa de Andorra cuestiona el trabajo de asesor¨ªa del letrado espa?ol Mauricio Cort en la Central Hidroel¨¦ctrica ¡®La Yesca¡¯ de Nayarit. El abogado est¨¢ siendo investigado en el pa¨ªs pirenaico, Panam¨¢ y Espa?a por canalizar sobornos de constructoras a pol¨ªticos
El expresidente quiere impedir una comisi¨®n rogatoria enviada por un juez del Principado
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, se gast¨® 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la mayor compa?¨ªa estatal del pa¨ªs latinoamericano
Las previsiones para el conjunto de este y el pr¨®ximo ejercicio son de expansi¨®n, aunque existen diferencias entre pa¨ªses
Una jueza del pa¨ªs europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los due?os de la joyer¨ªa Daoro de Caracas
El que fue responsable de Energ¨ªa con Hugo Ch¨¢vez adquiri¨® viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvi¨® 15 millones con los fondos que expoli¨® de Petr¨®leos de Venezuela
Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfiri¨® 101.000 euros a un exministro de Dos Santos
Lara Ar¨¦chiga oculta sociedades en Panam¨¢ y las Antillas Holandesas
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado