El testaferro del abogado de Pe?a Nieto manej¨® un patrimonio de 15 millones de d¨®lares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
M¨¦xico pide personarse como perjudicado en la causa de Andorra contra el abogado de Pe?a Nieto
El pa¨ªs solicita ¡°restituir los da?os¡± del presunto blanqueo que el letrado Juan Ram¨®n Collado cometi¨® en el principado, donde movi¨® 120 millones de d¨®lares
La familia de un exdiputado del PRI por Sinaloa no aclara si renuncia a su fortuna embargada en Andorra
La viuda del dirigente Lara Ar¨¦chiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
Andorra investiga la fortuna de los due?os del principal grupo naval privado de Espa?a
Los propietarios de Astilleros Arm¨®n acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y despu¨¦s transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
La red que saque¨® PDVSA pag¨® 350.000 d¨®lares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ram¨ªrez
El testaferro de la trama abon¨® presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panam¨¢
La Audiencia Provincial condena el bulo difundido contra el fiscal general del Estado antes de tomar posesi¨®n
La sentencia exige rectificar una ¡°informaci¨®n falsa¡± contra Garc¨ªa Ortiz por una inexistente reuni¨®n con el banquero andorrano que denunci¨® al Gobierno de Rajoy
Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo que salpica al abogado de Pe?a Nieto y a un sobrino del expresidente Salinas
Una jueza del pa¨ªs pirenaico indaga el env¨ªo de 450.000 d¨®lares que el letrado Juan Ram¨®n Collado orden¨® en 2008 a Juan Jos¨¦ Salinas Pasalagua
El emporio en Latinoam¨¦rica del conseguidor de las constructoras espa?olas
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panam¨¢ tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
Andorra mantiene m¨¢s de 100 millones de euros embargados al abogado de Pe?a Nieto
Una juez del pa¨ªs pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ram¨®n Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid
Omar Far¨ªas invirti¨® 30 millones de d¨®lares en un avi¨®n privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en Espa?a se fragu¨® durante el saqueo de la energ¨¦tica p¨²blica entre 2007 y 2012
La obsesi¨®n por el lujo de la red que saque¨® 2.000 millones de d¨®lares de Petr¨®leos de Venezuela
El grupo de dirigentes chavistas que expoli¨® la energ¨¦tica se permiti¨® un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan ex¨®ticos gastos en decoraci¨®n (7 millones de d¨®lares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
Los dispendios de la red que saque¨® PDVSA: un helic¨®ptero, 22 coches blindados y 5 millones en abogados
La trama de exviceministros chavistas plane¨® comprar un Ferrari de 350.000 d¨®lares, se gast¨® 120.000 en un ¡®coach¡¯ y 123.900 en plater¨ªa y vajillas
El lujoso emporio inmobiliario de los saqueadores de Petr¨®leos de Venezuela: 21 viviendas valoradas en 52 millones de d¨®lares
La red que expoli¨® la energ¨¦tica recurri¨® a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el pa¨ªs sudamericano
La red que saque¨® PDVSA regal¨® un apartamento de un mill¨®n a una miss Venezuela
El testaferro de la trama pag¨® una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Su¨¢rez y adquiri¨® una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
La embajadora de Venezuela en Londres factur¨® nueve millones de d¨®lares a la red que saque¨® PDVSA
La sociedad en la que Roc¨ªo del Valle Maneiro ten¨ªa plenos poderes firm¨® un contrato de m¨¢s de 14 millones de euros con un grupo de pol¨ªticos de Venezuela investigados por corrupci¨®n. La trama tambi¨¦n tuvo en n¨®mina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pag¨® 1,6 millones
El bot¨ªn art¨ªstico del cerebro del saqueo de Petr¨®leos de Venezuela: 18 millones en cuadros
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, acumul¨® una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilot¨® ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energ¨¦tica
La millonaria red de sobornos en Andorra de la tercera constructora brasile?a
Un juez del pa¨ªs pirenaico procesa por blanqueo a la firma Camargo Correa y a ocho exdirectivos del banco que ide¨® el entramado para canalizar en para¨ªsos fiscales decenas de millones de comisiones ilegales
La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasile?a
La firma Camargo Correa cre¨® un esquema financiero en para¨ªsos fiscales con tent¨¢culos en ocho pa¨ªses para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
El testaferro de la trama que saque¨® Petr¨®leos de Venezuela movi¨® 1.144 millones de d¨®lares en Andorra
El empresario Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, hombre de paja de la red, manej¨® 11 cuentas opacas en la BPA
Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI Beltrones y su hija senadora
Un juez del pa¨ªs europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocult¨® 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra
Extrabajadores de Banca Privada d¡¯Andorra: ¡°Delito, ilegal, c¨¢rcel¡Destruiremos los discos duros¡±
Decenas de correos internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n del banco facilit¨® el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
Los correos secretos del banco de los prohombres del PRI: ¡°Delito, ilegal, c¨¢rcel... ?Destruiremos los discos duros!¡±
Decenas de mensajes internos de exempleados revelan c¨®mo la direcci¨®n de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) facilit¨® el ingreso del dinero sucio de sus clientes y falsific¨® informaci¨®n para garantizar la seguridad ¡°fiscal y penal¡± de la entidad
Andorra afirma que el abogado de Pe?a Nieto compr¨® tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI Roberto Madrazo
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado coste¨® en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de Espa?a a Carlos Salinas de Gortari
Andorra investiga si el abogado de Pe?a Nieto pag¨® 10,5 millones de d¨®lares en lujos a pol¨ªticos mexicanos
La polic¨ªa de este pa¨ªs sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ram¨®n Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y cl¨ªnicas de est¨¦tica a dirigentes mexicanos en Espa?a, Francia, Italia, Suiza y EE UU
Andorra bloquea 55 millones de d¨®lares de sobornos de la red chavista que saque¨® PDVSA
Las autoridades del pa¨ªs retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, tiene m¨¢s de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
Ad¨¢n Augusto L¨®pez asegura que no tiene conocimiento de una investigaci¨®n de Andorra contra Pe?a Nieto
Las declaraciones del secretario de Gobernaci¨®n se dan despu¨¦s de que EL PA?S adelantara que el principado europeo solicit¨® a Estados Unidos una lista de vuelos del expresidente mexicano en el avi¨®n del abogado Juan Collado
Andorra pide a EE UU investigar los vuelos de Pe?a Nieto en los aviones de Collado
La polic¨ªa del pa¨ªs europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PA?S que vol¨® ¡°dos o tres veces¡± con el letrado y defiende la inocencia de su ¡°amigo¡±
Un exdiputado del PRI figur¨® en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones
La polic¨ªa del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Ar¨¦chiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expol¨ªtico canaliz¨® 17,8 millones a trav¨¦s del pa¨ªs europeo
El ¡®conseguidor¡¯ espa?ol que sedujo a las constructoras en Am¨¦rica
El enigm¨¢tico abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de Espa?a, Andorra y Panam¨¢ le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes
El enigma del informe de tres millones de d¨®lares de la gran obra de Felipe Calder¨®n
La Polic¨ªa de Andorra cuestiona el trabajo de asesor¨ªa del letrado espa?ol Mauricio Cort en la Central Hidroel¨¦ctrica ¡®La Yesca¡¯ de Nayarit. El abogado est¨¢ siendo investigado en el pa¨ªs pirenaico, Panam¨¢ y Espa?a por canalizar sobornos de constructoras a pol¨ªticos
La Fiscal¨ªa se opone a la maniobra de Rajoy para paralizar una investigaci¨®n de Andorra por la Operaci¨®n Catalu?a
El expresidente quiere impedir una comisi¨®n rogatoria enviada por un juez del Principado
Los excesos de un saqueador de Petr¨®leos de Venezuela: 610.000 d¨®lares en el Ritz y 806.630 en relojes
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ram¨ªrez, se gast¨® 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la mayor compa?¨ªa estatal del pa¨ªs latinoamericano
Sorpresas
David Cano / Claudia Antu?a|
Las previsiones para el conjunto de este y el pr¨®ximo ejercicio son de expansi¨®n, aunque existen diferencias entre pa¨ªses
La red que saque¨® Petr¨®leos de Venezuela cobr¨® en Andorra 216 millones de d¨®lares en comisiones de un contrato de seguros
Una jueza del pa¨ªs europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los due?os de la joyer¨ªa Daoro de Caracas
El gran bot¨ªn del exviceministro chavista Alvarado
El que fue responsable de Energ¨ªa con Hugo Ch¨¢vez adquiri¨® viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvi¨® 15 millones con los fondos que expoli¨® de Petr¨®leos de Venezuela
Los sobornos de Odebrecht en Angola: barcos y coches para comprar voluntades
Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfiri¨® 101.000 euros a un exministro de Dos Santos
Un pol¨ªtico del PRI ha movido 17 millones de d¨®lares en cuentas en para¨ªsos fiscales
Lara Ar¨¦chiga oculta sociedades en Panam¨¢ y las Antillas Holandesas
Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado