Los padres de un exministro de Panam¨¢ movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra
Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu
Los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de Presidencia de Panam¨¢ bajo el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014), movieron 16 millones de d¨®lares (13 millones de euros) en Andorra, un pa¨ªs de 78.264 habitantes entre Espa?a y Francia donde hasta el pasado a?o reg¨ªa el secreto bancario.
Mar¨ªa Bagatelas Papadimitriu y Diamantis, ya fallecido, manejaron esta suma entre 2010 y 2014 mediante una madeja de 45 cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y el Cr¨¨dit Andorr¨¤, seg¨²n un informe in¨¦dito de la Unitat d¡¯Intel.lig¨¨ncia Financera d¡¯Andorra (UIFAND).
A trav¨¦s de este entramado, la pareja cobr¨® 5,5 millones de d¨®lares (4,4 millones de euros) de tres constructoras con intereses en Panam¨¢.
As¨ª, los Papadimitriu recibieron cinco millones de d¨®lares (cuatro millones de euros) de la empresa Constructora Panacol de Panam¨¢. El dinero lleg¨® en diciembre de 2012 a una cuenta cifrada en el Cr¨¨dit Andorr¨¤. Se trata de un sistema concebido para garantizar la confidencialidad que impide incluso a los empleados del banco conocer la identidad de los clientes. Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Constructora Panacol.
Por otra parte, el presidente de la costarricense Constructora Meco, Carlos Cerdas Araya, transfiri¨® en enero de 2011 a la pareja 199.972 d¨®lares (162.019 euros) a una de sus 40 cuentas en el Cr¨¨dit Andorr¨¤.
Constructora Meco es una de las siete contratistas investigadas por su presunta vinculaci¨®n con el denominado caso Blue Apple, que indaga una trama de sobornos a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica en Panam¨¢, seg¨²n el diario La Prensa. Las empresas bajo sospecha recibieron ¡°millonarios contratos¡± durante el Gobierno de Martinelli, seg¨²n el citado medio.
Constructora Meco ha indicado a este peri¨®dico que no existe una acusaci¨®n formal de la Fiscal¨ªa de Panam¨¢ contra la firma en relaci¨®n con Blue Apple pero admite que ha entregado a la Procuradur¨ªa General de este pa¨ªs informaci¨®n ¡°para aclarar el caso¡±.
El rastreo de las cuentas confirma que los padres del exdirigente cobraron tambi¨¦n en Andorra un total de 299.874 d¨®lares (242.904 euros) en 2010 de Constructora Internacional del Sur.
Otros movimientos afloran ingresos de 630.000 d¨®lares (510.314 euros) de la sociedad paname?a Monterde NG Power y 1,4 millones de d¨®lares (1,1 millones de euros) de la uruguaya Inversiones del Cono Sur.
Los investigadores aseguran que el padre del exministro de Presidencia control¨® 133 sociedades paname?as. Y que junto a su esposa percibi¨® siete transferencias por valor de casi un mill¨®n de d¨®lares (808.970 euros) de Meinl Bank, una entidad financiera de Antigua y Barbuda utilizada por la constructora brasile?a Odebrecht para pagar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica a cambio de adjudicaci¨®n de obra p¨²blica.
Los investigadores de Andorra cuestionan el origen de los 16 millones de d¨®lares que el matrimonio Papadimitriu amas¨® en 45 cuentas. ¡°Algunos de sus traspasos eran simulados mediante operaciones de caja¡±, explican los t¨¦cnicos en un informe que apunta a ¡°un posible escenario de blanqueo de capitales¡±.
¡°La gran cantidad de cuentas abiertas a trav¨¦s de estas sociedades, los traspasos de fondos detectados entre cuentas no han tenido una finalidad econ¨®mica ni comercial¡±, a?ade el documento de UIFAND.
Apertura compulsiva de cuentas
Los padres del exministro de Presidencia de Panam¨¢ Demetrio Papadimitriu abrieron cuentas en Andorra de forma compulsiva. El rastreo de sus movimientos en la Banca Privada d'Andorra (BPA) y en el Cr¨¨dit Andorr¨¤ revela que los clientes utilizaron el Principado como un puente para mover sus fondos a otros destinos m¨¢s seguros. Cuatro de sus cinco cuentas en la BPA fueron vaciadas tras estallar el caso Odebrecht.
Demetrio Papadimitriu ingres¨® en prisi¨®n el pasado septiembre despu¨¦s de que este peri¨®dico revelara que sus padres manejaron hasta 10 millones de d¨®lares en Andorra. El exministro se encuentra en libertad provisional desde el pasado noviembre. EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar su versi¨®n.
El Gobierno de Andorra anul¨® al secreto bancario el pasado a?o. Las autoridades de este pa¨ªs intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) por un presunto caso de blanqueo de capitales. Los due?os de esta entidad, que lleg¨® a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.
investigacion@elpais.es
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
