El ¡®plan B¡¯ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su bot¨ªn

La trama investigada por saquear 2.000 millones de euros de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA) urdi¨® un plan para continuar haciendo caja despu¨¦s de que una jueza de Andorra abriera una causa por blanqueo en 2012.

Dos semanas despu¨¦s de que la magistrada Can¨°lic Mingorance ordenara el bloqueo de las cuentas bancarias de la red en Andorra, sus cabecillas dise?aron un plan B para seguir cobrando comisiones en otros para¨ªsos fiscales, seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.

El grupo, integrado por exviceministros del fallecido presidente Hugo Ch¨¢vez (1999-2013), maniobr¨® en diciembre de 2012 para que compa?¨ªas chinas agraciadas por las adjudicaciones de PDVSA abonaran comisiones en Panam¨¢.

La organizaci¨®n cont¨® para dise?ar su nueva arquitectura financiera con el asesoramiento de un alto ejecutivo de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). El directivo ofreci¨® a los investigados abrir cuentas en Panam¨¢. Dijo que as¨ª sortear¨ªan los ex¨¢menes de compliance, el radar de los bancos que vela para prevenir el blanqueo de capitales.

Diego Salazar, un empresario venezolano que logr¨® contratos millonarios de compa?¨ªas chinas beneficiadas por PDVSA gracias presuntamente a su primo Rafael Ram¨ªrez, exministro de Energ¨ªa y hombre fuerte de los gobiernos de Ch¨¢vez, encontr¨® en la direcci¨®n de la BPA un aliado.

Pablo Laplana, que en 2012 era director de la divisi¨®n internacional de la BPA, ofreci¨® a Salazar que las empresas asi¨¢ticas beneficiadas por los contratos de la petrolera venezolana pagaran sus comisiones en un banco de la entidad andorrana en Panam¨¢.

"Es otra jurisdicci¨®n. Est¨¢s protegido por Panam¨¢,? no tiene nada que ver con Andorra"

Conversaciones telef¨®nicas grabadas por la Polic¨ªa de Andorra demuestran c¨®mo, pese al bloqueo de las cuentas en Andorra, responsables del banco del peque?o pa¨ªs pirenaico ayudaron a los investigados a mantener engrasada la maquinaria de cobro de comisiones.

El que fuera mano derecha y director financiero de Salazar, Luis Mariano Rodr¨ªguez, llam¨® el 14 de diciembre de 2012 al directivo de la BPA Pablo Laplana, Le explic¨® que los empresarios chinos no pod¨ªan seguir pagando en cuentas bloqueadas.

El ejecutivo de la BPA ofreci¨® al hombre de confianza de Salazar la apertura de nuevas cuentas en Panam¨¢, donde supuestamente no alcanzaba la mano de la jueza andorrana Mingorance. As¨ª se desarroll¨® la conversaci¨®n:

- Pablo Laplana: ?Quieres que investigue la posibilidad de abr¨ªrtelo en Panam¨¢?

- Luis Mariano Rodr¨ªguez: ?Crees que ser¨¢ posible?

- P. L.: Yo creo que s¨ª¡­pero d¨¦jamelo que te lo indago el lunes. Nosotros tenemos BPA, un banco en Panam¨¢

- L. M. R.: BPA, un banco en Panam¨¢.

- P. L.: ?Claro un banco en Panam¨¢!

Rodr¨ªguez acept¨® la propuesta del directivo de la BPA, que le recomend¨® el pa¨ªs centroamericano frente a Suiza, donde los controles ¨Casegur¨®- eran m¨¢s estrictos. ¡°Nosotros ya conocemos la operativa de los chinos y entonces a nivel de compliance (cumplimiento) t¨² ya la tiene aprobada. Te lo digo por agilidad. Por si los suizos, que son muy suizos, se ponen cuadriculados,¡­yo miro la posibilidad de abr¨ªrtelo en Panam¨¢¡±.

El ejecutivo de la entidad insisti¨® en las ventajas de cobrar a trav¨¦s del pa¨ªs centroamericano: "Aquello es otra jurisdicci¨®n... , pero es el mismo banco. La parte de compliance (cumplimiento) ya la tienes pasada, sencillamente es otra jurisdicci¨®n y est¨¢s protegido por Panam¨¢, no tiene nada que ver con Andorra", le dijo a Rodr¨ªguez.

Presiones a la investigaci¨®n

En otro pinchazo captado por los investigadores, Laplana explica al hombre de confianza de Salazar supuestas presiones para entorpecer la investigaci¨®n. ¡°A trav¨¦s de los abogados, est¨¢n presionando para que no se env¨ªe la informaci¨®n a Venezuela, alegando motivos de seguridad para las vidas de las familias¡±.

El directivo de la BPA y el lugarteniente de Salazar muestran en otro di¨¢logo su confianza en el archivo de la causa. Y revelan los planes de la red de emprender acciones para reclamar da?os y perjuicios. Seis a?os despu¨¦s del pron¨®stico, la investigaci¨®n contin¨²a y mantiene bajo el radar a los principales implicados: Salazar permanece detenido en Caracas desde el pasado diciembre. Y el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro destituy¨® a su primo Rafael Ram¨ªrez del puesto de embajador de Venezuela ante Organizaci¨®n de Naciones Unidas (ONU). Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa del pa¨ªs sudamericano anunci¨® la apertura de una investigaci¨®n contra Ram¨ªrez.

Los negocios de Salazar con empresarios asi¨¢ticos se enmarcan en un acuerdo entre Venezuela y China por el que el pa¨ªs sudamericano recibi¨® un pr¨¦stamo de 20.000 millones de d¨®lares (16.219 millones de euros) del gigante oriental a cambio de petr¨®leo.

En su declaraci¨®n ante la juez andorrana Mingorance, en febrero de 2015, Salazar se refiri¨® a Luis Mariano Rodr¨ªguez como "su director financiero y la persona que controlaba las cuentas" de sus empresas. E insisti¨® en que sus negocios con firmas asi¨¢ticas, como la ingenier¨ªa Sinohydro Corporation Limited, eran "reales y legales".

Rodr¨ªguez lleg¨® a manejar un entramado de 11 dep¨®sitos y diez sociedades en la BPA que movieron 626 millones de euros.

La trama bajo sospecha blanque¨® supuestamente 2.000 millones de euros en Andorra de supuestas comisiones de hasta el 15 % que abonaron empresas beneficiadas por PDVSA. La mec¨¢nica corrupta implic¨® a 10 personas, entre las que figuraron los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. Un magnate de los seguros y testaferros completaban el grupo.

Cuando la red oper¨®, entre 2007 y 2012, Andorra permanec¨ªa blindada por el secreto bancario. Un velo que cay¨® el pasado a?o.

Las autoridades de este pa¨ªs pirenaico de 78.000 habitantes intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los due?os del banco, que alcanz¨® los 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.

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