La tercera constructora de Brasil ocult¨® 85 millones en Andorra

La jueza Maria ?ngels Moreno investiga desde 2017 el dinero de Camargo Correa en Andorra. Sus pesquisas indagan un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con corrupci¨®n.

La magistrada analiza si Camargo Correa se sirvi¨® del min¨²sculo Estado europeo para lavar el capital destinado a sobornar a pol¨ªticos y altos funcionarios de Latinoam¨¦rica a cambio adjudicaciones de obra p¨²blica.

Camargo Correa ¨Cuna mole con tent¨¢culos en 22 pa¨ªses que en 2014 registr¨® un ingreso neto de 9.656 millones de d¨®lares (8.286 de euros)- niega las acusaciones.

El modus operandi de la compa?¨ªa emular¨ªa ¨Cseg¨²n la investigaci¨®n- al ejecutado hasta 2016 por Odebrecht, la constructora brasile?a que tambale¨® los cimientos pol¨ªticos de Latinoam¨¦rica tras reconocer el pago de 788 millones de d¨®lares (682 millones de euros) en comisiones ilegales a funcionarios y primeros ministros de 12 pa¨ªses.

El capital de Camargo Correa en el peque?o pa¨ªs europeo circul¨® a trav¨¦s de una telara?a de seis cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Dos de estas cuentas, estaban cifradas, una muralla para blindar la identidad del cliente.

Las pesquisas de la jueza han destapado el ¡°origen desconocido¡± de los fondos en Andorra de Camargo Correa. Y que, tras sociedades instrumentales asociadas al gigante brasile?o en el Principado, como Joyfield Overseas SA, figuraron los exdirectivos Pietro Francesco Giavina y Fernando Dias Gomes. Se trata de ejecutivos que fueron arrestados en 2009 por el caso Castillo de Arena, que indag¨® una trama de comisiones ilegales y de financiaci¨®n de campa?as a cambio de adjudicaciones de obras en Brasil y Per¨². El Tribunal Supremo de Brasil archiv¨® Castillo de Arena en 2011 aludiendo a la nulidad de los pinchazos telef¨®nicos que sustentaban las acusaciones.

En las pesquisas de Andorra, Giavina Bianchi aparece como ¡°uno de los principales responsables de la organizaci¨®n¡± que control¨® ¡°pagos y transferencias de comisiones ilegales de la sociedad Camargo Correa a pol¨ªticos brasile?os¡±. El exejecutivo figura, adem¨¢s, tras la sociedad pantalla Desarrollo Lanzarote, que fue utilizada para pagar un soborno en Suiza al hijo de un senador brasile?o.

Solo una de las cuentas controlada por Camargo Correa en Andorra recibi¨® en 2008 un total de 32 millones de d¨®lares (27,2 millones de euros). El dinero lleg¨® a golpe de transferencias desde una sociedad instrumental paname?a manejada por la BPA, seg¨²n se?ala la Polic¨ªa de Andorra en un informe del pasado noviembre.

Club corrupto

Camargo Correa habr¨ªa formado, adem¨¢s, parte de ¡°un club¡± con otras 14 constructoras para repartirse obras p¨²blicas de la petrolera estatal brasile?a, Petrobras. El herm¨¦tico grupo, al que perteneci¨® Odebrecht, recurri¨® a ¡°pr¨¢cticas corruptas¡± para hacerse con los contratos, seg¨²n la investigaci¨®n.

Para dise?ar su estructura financiera, Camargo Correa cont¨® con el asesoramiento de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Y de su empleado Andr¨¦s Norberto Sanguinetti Barros, Betingo, que permanece en prisi¨®n preventiva en Andorra por blanqueo tras ser extraditado desde Uruguay.

Pero el papel del banco andorrano con Camargo Correa tiene un trasfondo mayor. La Polic¨ªa critica la colaboraci¨®n de la BPA en varias operaciones millonarias de la constructora. ¡°Es dif¨ªcil de asimilar el motivo por el que el banco no cumpli¨® con la normativa legal de declarar ante la UIFAN (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra) las operaciones descritas a tenor de su gravedad¡±.

Las 15 actas confidenciales y secretas del comit¨¦ de prevenci¨®n de blanqueo de la BPA escrutadas por la investigaci¨®n se?alan que el banco no control¨® suficientemente los fondos depositados por Camargo Correa en Andorra. Y que la entidad eludi¨® identificar a los due?os reales del dinero.

La jueza mantiene como investigados a los exejecutivos de Camargo Correa Giavina Bianchi, Dias Gomes y Darcio Brunato; al exempleado de BPA Betingo; a los miembros del Consejo de Prevenci¨®n de Blanqueo de la entidad financiera; y a la propia BPA. Tambi¨¦n est¨¢n bajo el foco judicial tres sociedades instrumentales vinculadas a Camargo Correa.

La magistrada embarg¨® el pasado a?o 8,5 millones (7,2 millones de euros) a la firma en Andorra. Y cit¨® a declarar en calidad de inculpados a Giavina Bianchi y Dias Gomes.

¡°La corrupci¨®n es un aut¨¦ntico c¨¢ncer social que impide el desarrollo justo econ¨®mico de la econom¨ªa en beneficio del inter¨¦s general de las sociedades modernas¡±, apunta la magistrada en un auto del pasado abril.

Con una trayectoria de 77 a?os y 500 obras, Camargo Correa pasa por ser un grupo con derivadas en la industria energ¨¦tica, puertos y aeropuertos. Cuando en 2013 falleci¨® la viuda del fundador, Dice Camargo, la mujer m¨¢s rica de Brasil, la revista Forbes cifr¨® su fortuna en 9.822 millones de euros.

Las autoridades andorranas intervinieron en marzo de 2015 el banco donde Camargo Correa ocult¨® sus fondos por un presunto delito de blanqueo. Los due?os de BPA, que lleg¨® a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones. Andorra, de 78.000 habitantes, suprimi¨® el pasado a?o el secreto bancario.

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