Mossack Fonseca no conoc¨ªa a la mayor¨ªa de sus clientes al estallar el esc¨¢ndalo
El bufete, que hace dos a?os protagoniz¨® el esc¨¢ndalo de los papeles de Panam¨¢, "no ten¨ªa idea" de a quienes ayudaba a crear empresas ficticias, seg¨²n nuevos documentos
El bufete paname?o Mossack Fonseca, que hace dos a?os protagoniz¨® el esc¨¢ndalo de los papeles de Panam¨¢, "no ten¨ªa idea" de quienes eran la mayor parte de los clientes a los que ayudaba a crear empresas ficticias para, presuntamente, evadir impuestos, seg¨²n nuevos documentos divulgados este mi¨¦rcoles.
Miles de nuevos documentos de la firma de abogados publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) muestran que en la mayor parte de los casos, Mossack Fonseca no conoc¨ªa a los beneficiarios finales de sus servicios, entre los que hab¨ªa celebridades mundiales, oligarcas y criminales.
Tras estallar en marzo de 2016 el esc¨¢ndalo, que acab¨® por provocar el cierre del bufete paname?o este a?o, los empleados de la firma "comenzaron a trabajar furiosamente en una nueva misi¨®n: descubrir qui¨¦nes eran sus clientes", asegur¨® el ICIJ.
"Los nuevos documentos revelan que la firma no pudo identificar a decenas de miles de propietarios de compa?¨ªas que hab¨ªa registrado en jurisdicciones opacas de bajos impuestos", seg¨²n el Consorcio.
"Dos meses despu¨¦s de que la firma supiese de la violaci¨®n de sus registros, a¨²n no pod¨ªa identificar a los propietarios de m¨¢s del 70% de las 28.500 compa?¨ªas activas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas (...) y no sab¨ªa qui¨¦n era el due?o del 75% de las 10.500 empresas activas en Panam¨¢, seg¨²n los registros", agreg¨®.
El ICIJ asegur¨® que Mossack Fonseca, que durante d¨¦cadas hab¨ªa incumplido las normas que exigen a los abogados especializados en crear empresas extraterritoriales identificar y verificar a sus clientes para prevenir actividades delictivas, cambi¨® de prioridad.
"De repente, el negocio diario de establecer empresas ficticias en para¨ªsos fiscales ya no era la prioridad" del bufete, cuyos empleados comenzaron a enviar "fren¨¦ticamente correos electr¨®nicos a banqueros, contables y abogados" que serv¨ªan de intermediarios con sus clientes adinerados para saber qui¨¦nes estaban detr¨¢s.
"El desconocimiento de la empresa sobre qui¨¦n se benefici¨® de las compa?¨ªas ficticias que ayud¨® a establecer representaba un riesgo significativo" para el bufete fundado por Ramon Fonseca Mora y Jurgen Mossack, obligado por ley a saber quienes eran sus clientes.
"No deber¨ªa ser aceptable que una empresa como esta no conozca al due?o de una compa?¨ªa ficticia, y mucho menos a miles de ellos", dijo al ICIJ el abogado estadounidense Jack Blum, especializado en fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En una entrevista con el Consorcio, la propia abogada de Mossack Fonseca, Guillermina McDonald, apunt¨® este mes que el bufete consideraba que sus clientes eran los abogados, banqueros y contables que serv¨ªan de intermediarios, y no los usuarios finales.
Estas informaciones son el resultado de una segunda filtraci¨®n de documentos de Mossack Fonseca obtenidos por el ICIJ, algo m¨¢s de dos a?os despu¨¦s de la que abri¨® la investigaci¨®n de los llamados papeles de Panam¨¢ y la ruina de la empresa de abogados.
La publicaci¨®n de los papeles salpic¨® a personalidades de la talla del presidente argentino, Mauricio Macri; el ex primer ministro brit¨¢nico, David Cameron; el futbolista Lionel Messi, a miembros del c¨ªrculo ¨ªntimo del presidente ruso, Vladimir Putin, o al entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien tuvo que renunciar debido al esc¨¢ndalo.
La compa?¨ªa, fundada en 1977 y considerada en su momento un actor destacado en la creaci¨®n de sociedades extraterritoriales, lleg¨® a tener m¨¢s de un millar de empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, pero acab¨® por cerrar el 31 de marzo pasado.
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