Cinco claves de la absoluci¨®n de Elba Esther Gordillo

El caso judicial m¨¢s emblem¨¢tico del sexenio de Pe?a Nieto qued¨® este mi¨¦rcoles definitivamente cerrado. Elba Eshter Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci¨®n de M¨¦xico (SNTE), el mayor de Am¨¦rica Latina, s¨ªmbolo del poder corporativo mexicano, militante del PRI hasta su expulsi¨®n en 2006 y una de las figuras de mayor influencia pol¨ªtica durante las ¨²ltimas d¨¦cadas, fue absuelta por un juez federal de delincuencia organizada y lavado de dinero, la ¨²ltima de las tres causas pendientes de La Maestra. Juristas y abogados analizan el fallo judicial.

La deficiente estrategia procesal de la fiscal¨ªa

Gordillo fue capturada en febrero de 2013 por polic¨ªas federales en el aeropuerto de Toluca (Estado de M¨¦xico). El primer y principal cargo que se le imput¨® fue el desv¨ªo de fondos por cerca de 2.000 millones de pesos (104 millones de d¨®lares) provenientes de cuotas sindicales. La fiscal¨ªa ¨CPGR¨C redobl¨® la munici¨®n pocos meses despu¨¦s, con la acusaci¨®n de un nuevo delito: un fraude fiscal de unos 160.000 d¨®lares en 2008. El movimiento de la fiscal¨ªa pod¨ªa interpretarse como un paso al frente del Gobierno para asegurarse de que no consiguiera la libertad a trav¨¦s de subterfugios legales. Durante este periodo, fue repetidamente rechazado un amparo de la defensa para lograr el arresto domiciliario por cuestiones de salud.

Una de las primeras voces en cuestionar la estrategia procesal de la fiscal¨ªa ha sido Olga S¨¢nchez Cordero, virtual secretaria de Gobernaci¨®n y exministra de la Suprema Corte de Justicia. Durante el periplo del caso, Cordero tuvo oportunidad de revisar el expediente tras un recurso de la defensa que solicit¨® la intervenci¨®n del Alto Tribunal. "Exist¨ªan varias situaciones donde no estaba muy armada y muy fortalecida la acusaci¨®n. Definitivamente no era una acusaci¨®n muy s¨®lida¡±, remarc¨® el mismo mi¨¦rcoles en declaraciones en un programa de radio.

¡°El procurador ¨Cincide Gabriel Reyes, exfiscal de la Federaci¨®n¨C present¨® mal el caso desde el d¨ªa uno. Buscaban la gravedad en el tipo, para lograr una aprensi¨®n inmediata. Despu¨¦s de un Quinazo (el enjuiciamiento de otro famoso l¨ªder sindical por parte del Gobierno de Salinas de Gortari), Pe?a Nieto trat¨® de hacer de jefe de Estado creyendo que se iba a apoderar de lo pol¨ªtico, emulado a aquellos presidentes que encarcelaron a los sindicalistas¡±.

Desv¨ªo de fondos a para¨ªsos fiscales

Tras cinco a?os y medio, m¨¢s de 100 apelaciones y decenas de amparos, la acusaci¨®n del Ministerio P¨²blico mexicano no logr¨® si quiera una sentencia condenatoria en primera instancia. ¡°La actuaci¨®n de la PGR ¨Capunta Miguel Carbonella, abogado e investigador de la UNAM, desde su canal de Youtube¨C es muy dudosa. Si se hubiese integrado de manera correcta el contenido de las averiguaciones previas sin duda se hubieran obtenido sentencias condenatorias, dado que son muy elocuentes respecto a una forma de enriquecimiento por parte de los l¨ªderes sindicales¡±.

La investigaci¨®n de la fiscal¨ªa descubri¨® una trama entre los a?os 2009 y 2012 para el desv¨ªo sistem¨¢tico de los recursos del sindicato a cuentas bancarias de Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein. Una de las cuentas suizas estaba a nombre de una empresa cuya accionista mayoritaria era la madre de Gordillo, fallecida en 2009. Posteriormente, ese dinero era retirado mediante cheques de caja y serv¨ªa para uso y disfrute de La Maestra: pagos a una cadena de tiendas de lujo estadounidenses, cl¨ªnicas de cirug¨ªa est¨¦tica tambi¨¦n en EE UU, la compra de dos mansiones en California, obras de arte o pagar la propia tarjeta de cr¨¦dito de Gordillo.

Lavado de dinero

La estrategia de la fiscal¨ªa fue imputar el esquema de desv¨ªos detectado como lavado de dinero. ¡°Esa era la acusaci¨®n central sobre la que pend¨ªan todas las dem¨¢s y para que exista lavado necesitamos un elemento fundamental: el origen il¨ªcito de los recursos¡±, sostiene Reyes. Este ser¨ªa el nudo gordiano de todo el proceso. Los recursos eran parte del patrimonio del sindicato y el propio sindicato nunca denunci¨® irregularidades, malas pr¨¢cticas o, mucho menos, un delito. ¡°En ese momento los manejos buenos o malos del sindicato son una situaci¨®n entre los agremiados y sus l¨ªderes. El Gobierno federal no puede decidir cuando un l¨ªder sindical hace bien las cosas conforme a los estatutos del sindicato. Trataron al sindicato como si se tratara de una dependencia federal y como si los recursos debieran ser fiscalizados como una dependencia federal¡±, remata el exfiscal de la Federaci¨®n.

?Delincuencia organizada

¡°En el momento que no se pudo probar el lavado, se cay¨® tambi¨¦n la acusaci¨®n de delincuencia organizada¡±, apunta Ricardo Raphael, abogado y periodista, autor de libro de Lo socios de Elba Esther, donde investig¨® los canales por los que corr¨ªa el dinero de la SNT. Las cuotas, obligatorias, de los m¨¢s de los 1,5 millones de maestros eran recogidas anualmente por la Secretar¨ªa de Educaci¨®n, que mediante un pliego petitorio entregaba a la direcci¨®n del sindicato. ¡°Esos fondos son l¨ªcitos porque no fueron denunciados por los trabajadores de acuerdo con los estatutos. As¨ª que, si la acusaci¨®n de organizaci¨®n delictuosa hubiera prosperado, la cadena l¨®gica seguir¨ªa desde Gordillo, al fedeicomiso del sindicato, hasta llegar a la Secretar¨ªa¡±.

Defectos de forma en la acusaci¨®n defraudaci¨®n fiscal

Antes del cerrojazo de esta ¨²ltima causa, Gordillo ya hab¨ªa vencido en una primera batalla. En mayo de 2017 un tribunal de Ciudad de M¨¦xico la absolv¨ªa del delito de fraude fiscal. El tribunal tumb¨® las pruebas argumentado que tanto el SAT (Hacienda) como la PGR no comunicaron en tiempo y forma las pesquisas a la demandada, impidendo a la defensa presentar las aclaraciones correspondientes. ¡°El fraude fiscal se da cuando te hacen la visita domiciliaria y te hacen una liquidaci¨®n de los adeudos que tienes para que efectivamente se pueda constituir el fraude fiscal, es un requisito de procedibilidad. No hubo tal", record¨® la exministra Cordero.

Para Raphael, ¡°la v¨ªa fiscal era el caso m¨¢s fuerte, a la Al Capone, pero el d¨ªa que la detienen no lo ten¨ªan armado. Adem¨¢s, por ese delito no la hubiera dejado fuera de la jugada pol¨ªtica. Por eso se arm¨® el caso, creo que exageradamente, por el delito de crimen organizado. Era m¨¢s dif¨ªcil de probar, pero ten¨ªa otra ventaja: seg¨²n el r¨¦gimen especial de M¨¦xico permit¨ªa un arraigo inmediato y la seguridad de apartar a Gordillo de la opeaci¨®n pol¨ªtica.