La c¨²pula de PDVSA cobr¨® 124 millones en comisiones en Dub¨¢i
La red utiliz¨® el Banco Esp¨ªritu Santo para blanquear su bot¨ªn, seg¨²n la polic¨ªa de Andorra
Exdirectivos de Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA) cobraron 124 millones de d¨®lares (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Esp¨ªritu Santo (BES) en Dub¨¢i, seg¨²n un reciente informe de la Polic¨ªa de Andorra al que ha tenido acceso EL PA?S.
Los antiguos ejecutivos de la energ¨¦tica estatal venezolana, que est¨¢n procesados en Andorra por el presunto blanqueo de 2.000 millones de d¨®lares (1.749 de euros) procedentes de PDVSA, justificaron sus ingresos con supuestos servicios de intermediaci¨®n con proveedores de Bariven, una filial de la petrolera.
El documento de los investigadores se?ala a un grupo de exjerarcas chavistas y exdirectivos de PDVSA que transfirieron su capital desde Andorra a cuentas del Banco Esp¨ªritu Santo (BES) en Suiza y Dub¨¢i.
Se trata de antiguos mandatarios que ocuparon cargos de responsabilidad en el pa¨ªs latinoamericano durante los Gobiernos de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013). La lista incluye a los exviceministros venezolanos de Energ¨ªa Nervis Villalobos y Javier Alvarado; al expresidente de Bariven, C¨¦sar Rinc¨®n Godoy, y al?exdirector jur¨ªdico de la filial Electricidad de Caracas Luis de Le¨®n.
La polic¨ªa andorrana tambi¨¦n se?ala a Rafael Reiter, exresponsable de seguridad interna de la petrolera; Abraham Ortega Morales, antiguo encargado de finanzas y operaciones internacionales; Eudomario Carruyo Rond¨®n, exdirector financiero, y Carlos Alberto Caripe, abogado asesor de Alcides Rond¨®n Rivero, expresidente de la filial de PDVSA Carbozulia.
La pista del Banco Esp¨ªritu Santo es una de las principales l¨ªneas de investigaci¨®n de los agentes del peque?o principado pirenaico que desde 2012 husmean en las cuentas de la Banca Privada d'Andorra (BPA), una entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por blanqueo de capitales.
El informe de la Polic¨ªa de Andorra, fechado el pasado 10 de diciembre, se sustenta en la informaci¨®n de las autoridades portuguesas. Los agentes del peque?o pa¨ªs pirenaico visitaron recientemente a los funcionarios de la Fiscal¨ªa General de Lisboa. En la capital lusa se investiga a algunos de los m¨¢ximos dirigentes del Grupo Esp¨ªritu Santo (GES), que quebr¨® en 2014, y del que forma parte el Banco Esp¨ªritu Santo. Las pesquisas acumulan 86 millones de archivos. Y, seg¨²n los investigadores andorranos, apuntan a la participaci¨®n del banco en numerosas operaciones de blanqueo de fondos.
La polic¨ªa de Andorra ha determinado que los exviceministros y exdirectivos venezolanos citados continuaron recibiendo en las oficinas del BES en Suiza y Dubai cantidades millonarias como comisiones. Y utilizaron cuentas abiertas a nombre de sociedades constituidas a trav¨¦s de Gestar, una mercantil vinculada al banco portugu¨¦s, que ofrec¨ªa la gesti¨®n y administraci¨®n de operaciones fiduciarias.
¡°Las comisiones se habr¨ªan pagado a trav¨¦s de un entramado societario elaborado por M. Joseph O, financiero de origen suizo, con la colaboraci¨®n de Paulo J. C. C. en cuentas abiertas en el BES en Suiza y Dub¨¢i. De esta estructura se habr¨ªan beneficiado jerarcas, directivos y personas afines o colaboradoras de PDVSA, as¨ª como miembros del Gobierno venezolano que, directa o indirectamente, ten¨ªan influencia sobre el holding de PDVSA¡±, seg¨²n el informe policial.
El documento se?ala que M. Joseph. O cre¨® sociedades instrumentales ¡°que sirvieron para recibir el pago de presuntos sobornos a trav¨¦s de Es. Enterprises, una sociedad del Grupo Esp¨ªritu Santo". Esta ¨²ltima mercantil, seg¨²n el informe, se us¨® tambi¨¦n para abonar pagos en b del grupo portugu¨¦s. ¡°Estos pagos se habr¨ªa efectuado a PEP's (personas pol¨ªticamente expuestas) entre las que figuran los vinculados al grupo de PDVSA¡±, indica el texto.
Entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013 las presuntas comisiones ascendieron a 124,8 millones de d¨®lares (unos 109 millones de euros al cambio actual), seg¨²n la polic¨ªa.
Los investigadores destacan el trato preferente que PDVSA ten¨ªa con el BES. Sostienen que era debido a la liquidez y al poder de la petrolera venezolana. Y precisan que la energ¨¦tica utilizaba cuentas del BES derivadas de su relevante actividad econ¨®mica para transacciones financieras relacionadas con la venta internacional de crudo.
Las pesquisas lusas indican que PDVSA se benefici¨® de una l¨ªnea de cr¨¦dito abierta por el BES utilizada para pagar a proveedores. ¡°En ese contexto, los indicios apuntan a que BES, con el benepl¨¢cito de su c¨²pula, habr¨ªa pagado comisiones a jerarcas y colaboradores del grupo energ¨¦tico venezolano, a raz¨®n de los beneficios que se obtendr¨ªan por la gesti¨®n de los fondos de pensiones del grupo petrolero PDVSA¡±, destaca el documento.
La magistrada andorrana Can¨°lic Mingorance proces¨® el pasado septiembre a 28 personas por saquear presuntamente 2.000 millones de euros (1.749 de euros) de la principal empresa estatal del pa¨ªs latinoamericano, PDVSA.
La trama ¨Cseg¨²n las pesquisas¨C estaba integrada por Nervis Villalobos y Javier Alvarado, exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela durante el mandato del expresidente Hugo Ch¨¢vez.
La juez atribuy¨® al grupo blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Y sostuvo que los encausados cobraron entre 2007 y 2012 sobornos a empresas chinas que fueron agraciadas despu¨¦s con millonarias adjudicaciones de la petrolera.
Las compa?¨ªas pagaban cifras millonarias por informes de asesor¨ªa elaborados por la red que ¨Cseg¨²n los investigadores¨C eran ficticios.
La organizaci¨®n deposit¨® su bot¨ªn a 7.400 kil¨®metros de Caracas, en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Para enmascarar los fondos, el dinero de la trama chavista circul¨® a trav¨¦s de una treintena de sociedades opacas radicadas en para¨ªsos fiscales como Suiza o Belice, seg¨²n la investigaci¨®n judicial revelada por este peri¨®dico.
La juez andorrana encaus¨® tambi¨¦n a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energ¨ªa de Venezuela, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez.
investigacion@elpais.es
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