La embajadora de Venezuela en Londres ocult¨® cuatro millones en Andorra
Una juez indaga transferencias y regalos a la diplom¨¢tica de un empresario detenido
La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Roc¨ªo del Valle Maneiro, ocult¨® desde 2012 cuatro millones de d¨®lares (3,5 millones de euros) en Andorra, un pa¨ªs blindado hasta 2015 por el secreto bancario. ¡°Los fondos [de Maneiro] tienen su origen en la corrupci¨®n de Venezuela¡±, sostiene un informe al que ha tenido acceso EL PA?S de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).
La diplom¨¢tica justific¨® el pasado septiembre ante una juez del peque?o principado pirenaico que su dinero en Andorra proced¨ªa de la venta de los derechos de una herencia en Venezuela.
Maneiro movi¨® el capital bajo sospecha a trav¨¦s de cuatro cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Y se sirvi¨® de una estructura de ¡°sociedades instrumentales¡± creadas en Panam¨¢ por el propio banco para transferir su caudal econ¨®mico, seg¨²n la Uifand.
La diplom¨¢tica cobr¨® entre julio y noviembre de 2012 en la entidad andorrana cuatro millones de d¨®lares de un testaferro del empresario venezolano de los seguros Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, exministro de Energ¨ªa del pa¨ªs latinoamericano y hombre fuerte de los gobiernos del expresidente Hugo Ch¨¢vez (1999-2013).
Salazar, que est¨¢ procesado en Andorra por blanqueo, permanece en una prisi¨®n de Caracas desde 2017 tras ser arrestado por el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro por el saqueo de Petr¨®leos de Venezuela S A (PDVSA), la principal compa?¨ªa estatal del pa¨ªs latinoamericano.
La embajadora de Venezuela en el Reino Unido utiliz¨® sus cuentas en Andorra como puente para sacar su dinero del peque?o principado pirenaico. As¨ª, transfiri¨® entre septiembre y octubre de 2013 un total de 1,7 millones de d¨®lares (1,5 millones de euros) desde sus dep¨®sitos en la BPA a sendas cuentas a nombre de uno de sus tres hijos en el Royal Bank of Canada de Suiza y el Continental National Bank de Miami, seg¨²n la Uifand.
En el documento denominado Know Your Customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado donde se explica el origen de sus fondos, la embajadora se present¨® ante el banco? como ¡°diplom¨¢tica¡± en referencia a que en ese momento era la responsable de la legaci¨®n venezolana en China. Y justific¨® su dinero como honorarios de supuestos trabajos de ¡°asesor¨ªa internacional de negocios¡±.
Planes para transferir 10 millones
Los documentos a nombre de Maneiro se?alan que eligi¨® la entidad por ¡°confidencialidad¡± y recogen su intenci¨®n de depositar en una de sus cuentas 10 millones de d¨®lares (8,9 millones de euros). EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de la embajadora.
Los investigadores conectan los fondos cobrados desde 2012 por Maneiro en Andorra con comisiones ilegales percibidas durante su etapa como embajadora en China (2004-2013). ¡°Se trata de pagos de empresas chinas a trav¨¦s de Diego Salazar a altos funcionarios venezolanos a cambio de la concesi¨®n de la construcci¨®n de diferentes infraestructuras en el sector energ¨¦tico de Venezuela¡±, concluye un documento de nueve p¨¢ginas del organismo andorrano de prevenci¨®n de blanqueo. El informe a?ade que la doble condici¨®n de Maneiro -la de diplom¨¢tica y empresaria- resulta ¡°totalmente incompatible¡±.
Venezuela y China sellaron en 2010 un mega contrato de 20.000 millones de d¨®lares (17.600 de euros) denominado Gran Volumen para la construcci¨®n de obras energ¨¦ticas en el pa¨ªs sudamericano. El acuerdo devino en un nido de corrupci¨®n. Empresas del pa¨ªs asi¨¢tico pagaron 200 millones de d¨®lares (176 de euros) en sobornos para lograr estos contratos en Venezuela, seg¨²n revel¨® este peri¨®dico.
PDVSA concedi¨® la mayor parte de estos contratos. Y Salazar percibi¨® 154 millones de d¨®lares (136 millones de euros) de varias compa?¨ªas asi¨¢ticas a trav¨¦s de su sociedad Inverdt, seg¨²n la Uifand.
Los investigadores concluyen que Salazar recurri¨® para conseguir sus objetivos al ¡°v¨ªnculo familiar¡± de su primo, Rafael Ram¨ªrez. El exjerarca venezolano, adem¨¢s de ministro de Energ¨ªa durante el mandato de Ch¨¢vez, dirigi¨® durante 12 a?os PDVSA.
investigacion@elpais.es
Maneiro afirma que el dinero proviene de la venta de una herencia
La embajadora de Venezuela en Reino Unido, Roc¨ªo del Valle Maneiro, declar¨® el pasado 11 de septiembre ante el juzgado de Andorra que indaga desde 2012 si una red de exdirectivos de PDVSA y exjerarcas chavistas ejecut¨® un saqueo de 2.000 millones de euros en la petrolera estatal venezolana.
La magistrada instructora hab¨ªa dictado semanas antes de la declaraci¨®n de la diplom¨¢tica una orden de detenci¨®n internacional contra 12 personas, entre las que figuraba Maneiro. Su abogado en Andorra, asegura mediante una nota? que esta orden "fue dejada sin efecto al tratarse de un error relativo a su domicilio, del cual Maneiro era totalmente ajena".
La diplom¨¢tica asegur¨® a la juez que el dinero que ingres¨® en la BPA procedi¨® de la venta en 2011 de unos derechos de herencia ¨C donde figuraba entre los 14 beneficiarios- de un terreno de 19.000 hect¨¢reas que su familia ten¨ªa en el estado venezolano de Sucre. El comprador, que pag¨® cinco millones de euros, fue el propio Salazar, ¡°amigo de su familia¡±, seg¨²n la declaraci¨®n judicial de la diplom¨¢tica. Salazar, a?adi¨®, fue tambi¨¦n quien le recomend¨® abrir una cuenta en la entidad andorrana.
La embajadora rechaz¨® en el juzgado la acusaci¨®n de que asesorara a compa?¨ªas durante su etapa como representante diplom¨¢tica de Venezuela en China (2004-2013). ¡°No pod¨ªa prestar servicios a ninguna empresa. No puedo, por mi carrera, por mi trabajo¡¡±, le dijo a la magistrada. Y neg¨® que fueran suyas las firmas que figuran en varios de los documentos internos de la BPA. ¡°Nunca he estado en una sociedad ni en una empresa de ning¨²n tipo. Esto choca con las funciones que he tenido toda mi vida, de 38 a?os de servicio. Soy funcionaria de carrera, tengo una licenciatura, un m¨¢ster y un doctorado [¡]. Nunca he actuado como intermediaria o auxiliadora ni como nada de Diego Salazar en ninguna empresa ni Gobierno¡ He cometido el pecado de ser amiga de toda la vida de la familia de Diego y de haberle vendido mis derechos sucesorios¡±, indic¨® la diplom¨¢tica a la juez.
La magistrada indaga tambi¨¦n si Maneiro percibi¨® de Salazar 60.000 euros en una cuenta en un banco chino y unas ¡°vacaciones de lujo¡± de una semana en Par¨ªs. Maneiro tild¨® de ¡°regalo¡± esta ¨²ltima prebenda. .
La lista de procesados en Andorra por el expolio de PDVSA se eleva a 28 personas. Incluye a los exviceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. El primero est¨¢ siendo investigado en Espa?a por causas judiciales ajenas al saqueo de la energ¨¦tica venezolana. Alvarado est¨¢ siendo investigado en la Audiencia Nacional por otro caso de corrupci¨®n.
El letrado andorrano de la embajadora Roc¨ªo Maneiro precisa que esta no figura entre los procesados por el saqueo de la compa?¨ªa de petr¨®leo venezolana.
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