¡°La investigaci¨®n a Videgaray y Pe?a Nieto llegar¨¢, no somos tapadera de nadie¡±

Santiago Nieto (Ciudad de M¨¦xico, 1973) es uno de los funcionarios estrella del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Ha logrado situarse bajo los reflectores a pesar de ser titular de una unidad que deber¨ªa tener la discreci¨®n como principal distintivo: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar¨ªa de Hacienda. Esta oficina, creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), nunca hab¨ªa tenido tanto peso sino hasta ahora, cuando la agenda anticorrupci¨®n de Morena la ha hecho destacar entre un...

Santiago Nieto (Ciudad de M¨¦xico, 1973) es uno de los funcionarios estrella del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Ha logrado situarse bajo los reflectores a pesar de ser titular de una unidad que deber¨ªa tener la discreci¨®n como principal distintivo: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar¨ªa de Hacienda. Esta oficina, creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), nunca hab¨ªa tenido tanto peso sino hasta ahora, cuando la agenda anticorrupci¨®n de Morena la ha hecho destacar entre un Gabinete gris. Nieto fue fiscal electoral durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto, pero fue fulminado cuando investig¨® el papel de la constructora Odebrecht en la campa?a presidencial de 2012. El funcionario encabeza hoy un aparato que vigila el sistema financiero en busca movimientos inusuales que superen los 7.500 d¨®lares. En 2019 hubo 9.8 millones de operaciones de este tipo. Hasta marzo de 2020 iban 2.6 millones. Esto pone sobre la pista de esquemas de lavado de dinero que apuntan al narcotr¨¢fico, la delincuencia organizada y tambi¨¦n la corrupci¨®n pol¨ªtica. En el despacho de Nieto, sobre la mesa, hay una gruesa carpeta sobre esta materia. El bloque est¨¢ conformado por esquemas que muestran el flujo del dinero desde distintos pa¨ªses o para¨ªsos fiscales que terminan en cuentas de gobernadores, funcionarios de la Administraci¨®n, empresarios y familiares de narcotraficantes. Nieto abre la carpeta y despliega algunos de estos mapas a una velocidad suficiente para que ning¨²n detalle quede en la memoria del periodista.

Pregunta. ?Podr¨¢ su unidad revisar compras p¨²blicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia como las que se han revelado?

Respuesta. S¨ª. Sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica ya nos pidi¨® informaci¨®n. Estamos investigando qu¨¦ fue lo que pas¨®. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupci¨®n. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima.

P. ?Por d¨®nde comenzar¨¢?

R. Sus cuentas. Las de su empresa y cualquiera en relaci¨®n con las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el Gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupci¨®n. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscal¨ªa. Desafortunadamente, no tenemos ministerios p¨²blicos ni podemos ejercer acci¨®n penal. Dependemos de terceros para sancionar.

P. En abril falleci¨® el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Pe?a Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. Usted asegura que la investigaci¨®n sigue. ?De qu¨¦ manera?

R. A la familia y a sus colaboradores cercanos, a quienes tenemos denunciados en la Fiscal¨ªa.

P. ?Por temas relacionados con la secretar¨ªa?

R. S¨ª. Es OHL, el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socav¨®n en el Estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupci¨®n. Abusaron de su puesto.

P. ?Est¨¢n congeladas las cuentas de la familia de Ruiz Esparza?

R. No. Estamos en ese proceso de investigaci¨®n para efecto de determinar si lo hacemos o no.

P. Usted ha ajustado recientemente la cifra de supuestos sobornos que recibi¨® el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de d¨®lares. ?Sigue abierta la investigaci¨®n?

R. Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas. Primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Despu¨¦s, cuando se cierran estas empresas, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. Hay distintas adquisiciones: la de 3.8 millones de Altos Hornos de M¨¦xico. En realidad, son 16 millones de d¨®lares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Todas terminan haciendo transferencias a Panam¨¢, Islas V¨ªrgenes, M¨®naco. Seguimos investigando lo del astillero en Galicia. Est¨¢ pendiente tambi¨¦n lo de Fertinal, que no hemos terminado. Se han presentado cuatro denuncias por defraudaci¨®n fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo evidentemente, a su esposa.

P. ?El caso es robusto?

R. S¨ª. El C¨®digo de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar informaci¨®n sobre los superiores jer¨¢rquicos que ordenaron el acto de corrupci¨®n. Y la verdad es que solo nos quedan dos superiores jer¨¢rquicos: Luis Videgaray y Enrique Pe?a Nieto. Pero eso depender¨¢ de la decisi¨®n que tome la Fiscal¨ªa y si ¨¦l dar¨ªa informaci¨®n.

P. Usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Pe?a Nieto. ?Ese caso apunta al exmandatario?

R. Hasta este momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupci¨®n del sexenio anterior. Est¨¢ relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspond¨ªan a la Comisi¨®n Federal de Electricidad, est¨¢ relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de M¨¦xico, Puebla y otros Estados. Y est¨¢ relacionado con un tema de huachicol (robo de combustible). Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupci¨®n, pero para cerrar la pinza necesitamos tambi¨¦n el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores p¨²blicos lleguen a los tribunales.

P. Se investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles. ?Seguir¨¢n Videgaray y Pe?a Nieto?

R. Yo creo que s¨ª. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un v¨ªnculo se tiene que investigar.

P. ?Se ha encontrado ya ese v¨ªnculo?

R. Hasta este momento no. Pero necesitamos seguir. La corrupci¨®n era una forma de hacer pol¨ªtica en el grupo mexiquense.

P. ?Le ha requerido el Gobierno de Estados Unidos informaci¨®n sobre Genaro Garc¨ªa Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calder¨®n?

R. S¨ª. Ya la entregamos.

P. ?Qu¨¦ informaci¨®n era?

R. Investigando a [Eduardo] Medina Mora, lo que nos dijo una de las agencias norteamericanas fue ¡°revisen la conexi¨®n que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes¡±. Despu¨¦s se pelear¨ªan, pero de Medina Mora llegamos a Garc¨ªa Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el software de espionaje para la Secretar¨ªa de Seguridad que despu¨¦s se queda en la empresa de Garc¨ªa Luna. Segundo, la constituci¨®n de Nunvav en Panam¨¢. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en M¨¦xico, en 2011. Cuarto, las transacciones, los 2.600 millones de pesos que la secretar¨ªa de Gobernaci¨®n de Pe?a Nieto da a Nunvav. Los 31 millones, que es menor, que dan a Black por una consultor¨ªa de la Fiscal¨ªa antisecuestros de Ciudad de M¨¦xico y despu¨¦s la informaci¨®n de c¨®mo desde Panam¨¢ se pagaba el esquema que permit¨ªa el nivel de vida de Garc¨ªa Luna en Miami. Toda esa informaci¨®n se le ha entregado a los fiscales del distrito este de Nueva York.

P. ?C¨®mo es posible que Ovidio Guzm¨¢n [el hijo de El Chapo Guzm¨¢n] no tenga abierta una investigaci¨®n?

R. Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cartel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscal¨ªa. Tambi¨¦n hemos encontrado cosas raras. Las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero. Tambi¨¦n se encuentra ya denunciado. Espero que se procese r¨¢pido. Tenemos dos c¨¢rteles supranacionales y es importante detener su operaci¨®n.