La red que expoli¨® Petr¨®leos de Venezuela us¨® 100 empresas fantasma para ocultar propiedades en el pa¨ªs

Se llamaban ¡°empresas de malet¨ªn", carec¨ªan de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los m¨¢s de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez (1999-2013) de la joya de la corona del pa¨ªs, la estatal Petr¨®leos de Venezuela SA (PDVSA).

El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saque¨® PDVSA, control¨® un tinglado de 100 compa?¨ªas fantasma en Venezuela para ocultar la adquisici¨®n de propiedades en el pa¨ªs latinoamericano, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Por primera vez, el ministerio p¨²blico venezolano sit¨²a a Salazar como ¡°socio¡± de Rafael Ram¨ªrez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo y hombre fuerte de los Gobiernos de Ch¨¢vez.

La telara?a mercantil de Salazar se constituy¨® entre 2004 y 2016 y control¨® directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradis¨ªaca playa de Tucacas, en el Estado de Falc¨®n, brillaba en el emporio.

La mara?a societaria ten¨ªa un denominador com¨²n: la mayor¨ªa de firmas compart¨ªan domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compa?¨ªas, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodr¨ªguez, primo de Salazar, ten¨ªa 11 locales comerciales a su nombre.

¡°La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios¡±, indica la Fiscal¨ªa de Venezuela en un escrito de acusaci¨®n contra Salazar y su primo Jos¨¦ Enrique Luondo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupci¨®n, tr¨¢fico de influencias, legitimaci¨®n de capitales (blanqueo) y asociaci¨®n.

Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera p¨²blica. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compa?¨ªas ocupaban locales vac¨ªos. As¨ª lo revel¨® en 2017 una inspecci¨®n policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.

Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales ten¨ªan en sus ¨®rganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela D¨ªaz Gil y Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello.

La Fiscal¨ªa de Venezuela sit¨²a a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se val¨ªa para hacer caja de la relaci¨®n con su primo Rafael Ram¨ªrez, que dirigi¨® 12 a?os PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pag¨® 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de Espa?a en Caracas, Ra¨²l Morodo.

La organizaci¨®n de Salazar blanque¨® en Andorra ¨Cseg¨²n la Fiscal¨ªa- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero proced¨ªa de presuntas comisiones abonadas por compa?¨ªas, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.

Contrato verbal de 10 millones

Los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energ¨ªa del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abon¨® en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) 5,2 millones a Jos¨¦ Luis Parada, exdirector de Producci¨®n de PDVSA. Villalobos orden¨® el pago a trav¨¦s de una de sus sociedades paname?as, Tristaina Trading, en virtud de un ¡°acuerdo verbal¡± en enero de 2010. El exviceministro se compromet¨ªa en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobr¨® en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, seg¨²n un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico proces¨® en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.

A trav¨¦s de otra sociedad instrumental paname?a, Josland Investments, Villalobos tambi¨¦n transfiri¨® 440.000 euros a Alonso Javier Rodr¨ªguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial el¨¦ctrica de petrolera. Rodr¨ªguez justific¨® ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesor¨ªa. Como ¨¦l, otros altos funcionarios del conglomerado energ¨¦tico venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevenci¨®n de blanqueo del banco. Una justificaci¨®n que no convence a los investigadores.

Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicaci¨®n de obras. En esta l¨ªnea, la trama desembols¨® en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petr¨®leo del Ejecutivo de Ch¨¢vez.

Un pr¨¦stamo bajo sospecha

Las indagaciones tambi¨¦n han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA y PDVIC. La antigua empleada de la petrolera cobr¨® 250.000 d¨®lares en marzo de 2011 como supuesta devoluci¨®n de un pr¨¦stamo que le concedi¨® a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existi¨® tal pr¨¦stamo, ya que la firma receptora del dinero ten¨ªa una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacci¨®n con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada en Espa?a el pasado julio por su presunta conexi¨®n con la trama que saque¨® la petrolera.

Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manej¨® una cuenta en la BPA donde cobr¨® 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesor¨ªa. La magistrada tambi¨¦n quiere cuantificar el supuesto bot¨ªn en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pek¨ªn Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobr¨® presuntamente comisiones a empresas chinas para ¡°facilitar¡± contratos en Venezuela.

La misteriosa caja fuerte de Salazar

Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 p¨¢ginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arranc¨® en el pa¨ªs pirenaico la investigaci¨®n del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingenier¨ªa de San Sebasti¨¢n de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.

A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movi¨® su bot¨ªn a trav¨¦s de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un peque?o Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viaj¨® a los para¨ªsos fiscales de Belice, Panam¨¢ e Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.

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