Una filtraci¨®n de archivos cuestiona el trato de la gran banca a oligarcas y redes criminales

Una filtraci¨®n masiva de archivos de la Administraci¨®n de Estados Unidos conocida este domingo revela que la gran banca se salt¨® las regulaciones internacionales sobre lavado de dinero y favoreci¨®, a trav¨¦s de movimientos millonarios, a cuestionados magnates del este de Europa, redes criminales y operadores pol¨ªticos acusados de corrupci¨®n. De oligarcas ucranianos a la red del empresario colombo-venezolano ?lex Saab, presunto testaferro de Nicol¨¢s Maduro detenido en Cabo Verde y reclamado por Washington, narcotraficantes buscados por la justicia estadounidense, las transacciones de fondos il¨ªcitos dieron la vuelta al mundo e involucran a entidades como JP Morgan o HSBC.

La investigaci¨®n se inici¨® con una filtraci¨®n de documentos secretos a BuzzFeed News, que comparti¨® los archivos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s). Se trata de miles de informes que las entidades bancarias estadounidenses remiten ante cualquier sospecha a la oficina de Control de Cr¨ªmenes Financieros (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro. Los registros demuestran, seg¨²n el trabajo, que ¡°cinco bancos globales (JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron benefici¨¢ndose¡± de esos clientes incluso despu¨¦s de haber sido sancionados por las autoridades estadounidenses.

¡°En algunos casos¡±, se?ala el ICIJ, ¡°los bancos siguieron moviendo fondos il¨ªcitos incluso despu¨¦s de que funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentar¨ªan procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o reg¨ªmenes corruptos¡±. JPMorgan, por ejemplo ¡°movi¨® dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos p¨²blicos en Malasia, Venezuela y Ucrania¡±. Concretamente, las transacciones de esa entidad suman 1.000 millones de d¨®lares para un magnate, pr¨®fugo de la justicia, vinculado con el desfalco de miles de millones de fondo soberano 1 Malaysia Development Berhard (1MDB). Los documentos tambi¨¦n contienen rastros, como se?ala el portal venezolano Armando.info, de los negocios de ?lex Saab, acusado de ser uno de los testaferros de Nicol¨¢s Maduro, actualmente detenido en Cabo Verde y a la espera de extradici¨®n a Estados Unidos.

Y estos movimientos, seg¨²n destaca el Consocio de Periodistas, llegaron a salpicar a la campa?a del propio mandatario estadounidense, Donald Trump. ¡°JP Morgan tambi¨¦n proces¨® m¨¢s de 50 millones [de d¨®lares] en pagos durante una d¨¦cada, seg¨²n muestran los registros, para Paul Manafort, el exjefe de campa?a del presidente Donald Trump. El banco transfiri¨® al menos 6,9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia a la campa?a en medio de un torbellino de acusaciones de lavado de dinero y corrupci¨®n que surgieron de su trabajo con un partido pol¨ªtico prorruso en Ucrania¡±.

Los archivos, que abarcan 17 a?os, de 2000 a 2017, demuestran que las transacciones sospechosas ¡°continuaron aumentando a trav¨¦s de las cuentas de JP Morgan a pesar de las promesas del banco de mejorar sus controles de lavado de dinero como parte de los acuerdos que alcanz¨® con las autoridades estadounidenses en 2011, 2013 y 2014¡±, asegura la investigaci¨®n. El banco, sin embargo, se escud¨® en que estaba legalmente prohibido hablar de clientes o transacciones. Dijo que ha asumido un ¡°papel de liderazgo¡± en la b¨²squeda de ¡°investigaciones proactivas dirigidas por inteligencia¡± y el desarrollo de ¡°t¨¦cnicas innovadoras para ayudar a combatir los delitos financieros¡±.

Ni la agencia encargada del control de cr¨ªmenes financieros ni el Departamento del Tesoro respondieron las preguntas remitidas en agosto por el ICIJ y sus aliados en esta investigaci¨®n. ¡°FinCEN le dijo a BuzzFeed News que no comenta sobre la existencia o no existencia de informes espec¨ªficos de actividades sospechosas, a veces conocidas como SAR. D¨ªas antes de la publicaci¨®n de la investigaci¨®n por parte de ICIJ y sus socios, FinCEN anunci¨® que estaba buscando comentarios p¨²blicos sobre formas de mejorar el sistema contra el lavado de dinero de EE UU¡±.

El trabajo abarca 17.600 registros de personas con informaci¨®n privilegiada y denunciantes, archivos judiciales, solicitudes de libertad de informaci¨®n y otras fuentes. La filtraci¨®n, cuyos detalles se conocer¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas, amenaza con desatar una tormenta pol¨ªtica en varios pa¨ªses, incluido probablemente Estados Unidos.

De Estados Unidos a Wuhan

Los documentos del trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n son una suerte de vuelta al mundo a trav¨¦s de transacciones il¨ªcitas de fondos millonarios. Seg¨²n cont¨® el ICIJ a la BBC, partir de los archivos secretos, los periodistas rastrearon el dinero ¡°de un traficante de drogas de Rhode Island, en Estados Unidos, hasta un laboratorio qu¨ªmico en Wuhan, China¡±. O ¡°exploraron esc¨¢ndalos que paralizaron las econom¨ªas de ?frica y Europa del Este; identificaron a saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron a las galer¨ªas de Nueva York; y siguieron a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas p¨²blicas y hospitales¡±.