El abogado de Pe?a Nieto us¨® una trama de empresas fantasma en M¨¦xico para cobrar dinero en Andorra

Las compa?¨ªas enviaron el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a trav¨¦s de 12 transferencias. Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), una instituci¨®n financiera a la que han recurrido grupos bajo sospecha como los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o pol¨ªticos que cobraron sobornos de la constructora brasile?a Odebrecht, protagonista de la mayor trama corrupta de Latinoam¨¦rica. La BPA ofrec¨ªa a estos clientes la confidencialidad de Andorra, un pa¨ªs en Europa que permaneci¨® hasta 2017 blindado por el secreto bancario.

Collado fue detenido en Ciudad de M¨¦xico el 9 de julio de 2019. Se encuentra en prisi¨®n a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada. El abogado utiliz¨® el peque?o principado pirenaico ¡ªdonde lleg¨® a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de d¨®lares¡ª para cobrar ¡°importantes comisiones¡± de empresas que recib¨ªan adjudicaciones de concursos p¨²blicos en M¨¦xico, seg¨²n un informe confidencial de la Polic¨ªa de Andorra de marzo de 2017.

Una de estas compa?¨ªas fue Varys Comercial, S. A. de C.V. La empresa obtuvo al menos un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnol¨®gica de Nezahualc¨®yotl (UTN), que depende del Estado de M¨¦xico ¡ªgobernado entonces por Pe?a Nieto¡ª, para adquirir 53 computadoras marca Acer. El monto de la adjudicaci¨®n fue de 846.985 pesos (unos 67.500 d¨®lares al tipo de cambio de entonces). La UTN fue consultada sobre este caso, pero una asistenta de la rectora, Ivette Topete, dijo a EL PA?S que no ten¨ªan ¡°nada que decir al respecto¡±.

El contrato firmado con Varys Comercial aparece en la web de Transparencia del Estado de M¨¦xico, ipomex.org. En el documento, la empresa aseguraba tener como domicilio fiscal la oficina 27 en Montecito 38, dentro del edificio del World Trade Center de la capital mexicana. La empresa compart¨ªa el espacio con otras cuatro compa?¨ªas hasta que abandon¨® la oficina ¡°hace dos o tres a?os¡±. No existen m¨¢s rastros de Varys Comercial en el registro p¨²blico y de comercio de Ciudad de M¨¦xico, seg¨²n una b¨²squeda realizada por este diario. La sociedad, al parecer, ha sido legalmente liquidada.

Enterprisse Gamki, S.A. de C.V. obtuvo un contrato en 2011 con la misma universidad. El monto de la adjudicaci¨®n, para surtir al centro de estudios de equipo electr¨®nico, fue de 973.863 pesos (51.623 d¨®lares). La empresa fue creada en junio de 2009 y tuvo una corta vida. Ni siquiera cumpli¨® un lustro de operaciones. A pesar de esto, envi¨® recursos a las cuentas de Collado en Andorra.

Aunque las transferencias se hicieron en 2011, antes de que Enrique Pe?a Nieto llegara a la presidencia, el esquema es similar a la trama de desv¨ªos instaurada en el Gobierno del PRI entre 2012 y 2018. El modelo, popularmente conocido como La estafa maestra, utilizaba contratos de empresas fantasma con universidades p¨²blicas para triangular dinero p¨²blico. Este ejercicio fue utilizado por secretar¨ªas de Estado y por la petrolera estatal, Pemex, para hurtar 7.000 millones de pesos desde 2010 (371 millones de d¨®lares al tipo de cambio de hoy). La Universidad Tecnol¨®gica de Nezahualc¨®yotl enfrenta dos demandas en la Fiscal¨ªa por otros desv¨ªos de este tipo.

El domicilio del primer apoderado legal de Enterprisse Gamki, C¨¦sar Tom¨¢s Escalona Rocha, est¨¢ en Teoloyucan, en el Estado de M¨¦xico, un municipio a 38 kil¨®metros al norte de la capital. La direcci¨®n dada al notario que aval¨® la sociedad se encuentra en un poblado de clase baja. La avenida Zumpango, donde estaba la residencia del representante, no est¨¢ pavimentada. El camino de tierra y piedras ha ido ganando terreno a las milpas, que a¨²n pueden verse en lo alto de las colinas. Las casas, construidas con bloques de concreto y ladrillo, est¨¢n a medio construir y sus muros no est¨¢n aplanados. Ning¨²n vecino all¨ª ha o¨ªdo hablar de Escalona. Mucho menos de una empresa de ventas de ordenadores.

El domicilio de Karina Hern¨¢ndez Lecona, otra apoderada legal de Enterprisse Gamki, se encuentra en un apartamento dentro de un peque?o edificio de tres niveles en el municipio de Naucalpan, Estado de M¨¦xico. Los vecinos recuerdan a Hern¨¢ndez, quien dej¨® de vivir all¨ª hace dos a?os. Su madre renta una habitaci¨®n en una casa cercana.

Enterprisse Gamki fue liquidada en mayo de 2014 tras la gesti¨®n de dos de sus representantes, Rafael Medina N¨²?ez y Eduardo Ben¨ªtez Palma. Los gestores compartieron ante notario su domicilio, seg¨²n documentos obtenidos por EL PA?S. La residencia se encuentra en el n¨²mero 4 de la calle Jilguero, en el municipio de Lerma, tambi¨¦n en el Estado de M¨¦xico. Nadie conoce all¨ª a los abogados. La direcci¨®n, en lo alto de una colina con vistas a un verde valle poblado con humildes casas, es una residencia particular en donde nadie ha o¨ªdo hablar de los licenciados. ¡°All¨ª vive un matrimonio¡±, dice una vecina mientras apunta a una alargada construcci¨®n en la que se observa un destartalado PT Cruiser aparcado a un lado.

El rastro de papel dejado por Enterprisse Gamki, que envi¨® una comisi¨®n a las cuentas en Andorra de Collado, tambi¨¦n apuntan a un par de notarios del Estado de M¨¦xico. La notaria 23, encabezada por Flor Alejandra Kiwan Altamirano, y la notar¨ªa 15, que entonces estaba en poder del hoy fallecido V¨ªctor Manuel Lechuga Gil, avalaron tr¨¢mites de la compa?¨ªa. Estas notarias tambi¨¦n hicieron gestiones para empresas como Sendetech S.A. de C.V., dedicada a la publicidad; y Lilis Comercial S.A. de C.V., constituida para el comercio de bienes y productos. Estas empresas fueron liquidadas por Medina N¨²?ez y Ben¨ªtez Palma el mismo d¨ªa que Enterprisse Gamki.

Las notar¨ªas 23 y 15 del Estado de M¨¦xico fueron consultadas por este peri¨®dico por su participaci¨®n en la presunta trama de lavado de dinero. La escribana Kiwan Altamirano respondi¨® a la solicitud afirmando que estaba ¡°imposibilitada legalmente¡± para responder a las preguntas que no fueran formuladas por las autoridades de acuerdo a las leyes del Estado de M¨¦xico. La notar¨ªa 15 no respondi¨® a la petici¨®n. Antonio Collado Mocelo, el abogado a cargo de la defensa de su hermano Juan Ram¨®n, tambi¨¦n fue consultado sin obtener respuesta.

La empresa Distribuciones GDB tambi¨¦n abon¨® 2,2 millones de d¨®lares al letrado, aunque en este caso la polic¨ªa se?ala que no tiene constancia de que recibiera ning¨²n contrato p¨²blico.

Las dos firmas contratistas del Gobierno mexicano que enviaron fondos a las cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) de Collado tambi¨¦n eran clientes de esta instituci¨®n financiera. Las empresas remitieron el dinero al abogado desde sus propios dep¨®sitos. Recurrieron para ello a los traspasos internos. Un m¨¦todo que elimina el rastro que deja una transferencia internacional o nacional desde otra entidad.

¡°Creemos que detr¨¢s de estos abonos de presuntas comisiones a las cuentas de los investigados abiertas en el Principado de Andorra de empresas mexicanas de diversos ramos y sectores econ¨®micos (construcci¨®n, textil, inform¨¢tica) habr¨ªa un favorecimiento para la obtenci¨®n de concursos p¨²blicos¡±, recoge el informe confidencial de los investigadores fechado en marzo de 2017. El documento fue elaborado por la Unidad de Investigaci¨®n Criminal Especializada 2, que indaga el blanqueo de capitales.

Los investigadores andorranos definen a Collado como uno de los abogados ¡°m¨¢s prestigiosos e influyentes¡± de M¨¦xico y sostienen que el letrado de Pe?a Nieto se sirvi¨® para sus gestiones de su ¡°influencia y posici¨®n dentro del ¨¢mbito pol¨ªtico¡±.

Los agentes restan credibilidad a la explicaci¨®n que Collado dio a la jueza andorrana Can¨°lic Mingorance en julio de 2016 para argumentar su entramado en para¨ªsos fiscales. ¡°La justificaci¨®n de la preservaci¨®n y discreci¨®n del patrimonio personal para evitar un posible secuestro no es cre¨ªble, ya que [Collado] es una persona p¨²blica y conocida en su pa¨ªs¡±, indicaron los investigadores. Su informe recoge im¨¢genes de la prensa mexicana donde el abogado acompa?a a relevantes personalidades pol¨ªticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Collado tiene en su cartera de clientes al hermano del exmandatario, Ra¨²l Salinas, y al expresidente Pe?a Nieto. Tambi¨¦n ha defendido a figuras como el exgobernador pri¨ªsta del Estado de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien lleva 18 a?os en prisi¨®n acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El letrado fue detenido mientras com¨ªa con otro de sus defendidos, el exl¨ªder del sindicato petrolero y exsenador del PRI, Carlos Romero Deschamps, que hoy est¨¢ investigado por corrupci¨®n por la Administraci¨®n L¨®pez Obrador.

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