Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Pe?a Nieto y le investiga por blanqueo

La justicia de Andorra ha ordenado embargar 76,5 millones de euros (83,1 millones de d¨®lares) a Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El letrado est¨¢ siendo investigado en el pa¨ªs pirenaico por asociaci¨®n il¨ªcita y blanqueo de capitales, seg¨²n un auto judicial al que ha tenido acceso EL PA?S.

Collado, que es conocido en M¨¦xico como el abogado del poder por defender a autoridades y pol¨ªticos, fue detenido el pasado 9 de julio. Y, desde entonces, se encuentra en una prisi¨®n mexicana acusado de varios delitos.

La alarma de los investigadores del pa¨ªs pirenaico se activ¨® despu¨¦s de que el letrado transfiriera?10,5 millones de euros (11,6 millones de d¨®lares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis d¨ªas antes de ser arrestado en M¨¦xico.

La fortuna de este letrado en el principado, depositada en la Banca Privada d'Andorra (BPA), hab¨ªa sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la instituci¨®n financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Can¨°lic Mingorance embarg¨® los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

La investigaci¨®n andorrana se archiv¨® de forma provisional en 2018 despu¨¦s de que la fiscal¨ªa mexicana, entonces bajo el Gobierno de Pe?a Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. ¡°Se desprende que (Collado) obtiene ingresos l¨ªcitos. No procede el ejercicio de la acci¨®n penal ¡±, afirm¨® entonces la representante del Ministerio P¨²blico mexicano Anah¨ª Marcela Mendoza. La respuesta de M¨¦xico oblig¨® a la justicia del principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen il¨ªcito del dinero.

La reciente detenci¨®n en M¨¦xico de Collado por blanqueo de capitales ha dado un vuelco al caso y reactivado su investigaci¨®n en Andorra. El pasado 31 de julio, la fiscal¨ªa del principado pidi¨® la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio P¨²blico esgrimi¨® que la detenci¨®n del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas ¡°todav¨ªa no conoc¨ªan¡±, por lo que no se puede esgrimir que se trata de ¡°cosa ya juzgada¡± en M¨¦xico.

Vaciado de cuentas

El escrito del fiscal lo explica as¨ª: ¡°Esta situaci¨®n comporta renovar una sospecha l¨®gica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa: tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos¡±. Y para abonar esta sospecha, el Ministerio P¨²blico destaca que el pasado 3 de julio, seis d¨ªas antes de su detenci¨®n en M¨¦xico, Collado transfiri¨® 10,5 millones de euros de Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA. ¡°De la misma manera podr¨ªan ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato¡±, alertaba la fiscal¨ªa.

La juez andorrana Maria ?ngels Moreno ha aceptado la petici¨®n urgente de la Fiscal¨ªa y ha acordado dejar sin efecto los autos de sobreseimiento provisional de la causa contra Collado dictados en octubre de 2018 y mayo de 2019. En un auto fechado el pasado 1 de agosto acuerda embargar cautelarmente 76,5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita y blanqueo de capitales. Asimismo, la magistrada ha remitido una comisi¨®n rogatoria (petici¨®n de auxilio judicial) a M¨¦xico requiriendo toda la informaci¨®n sobre su reciente detenci¨®n y su vinculaci¨®n con actividades criminales.

Adem¨¢s de Collado, la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de BPA, y Joan Marc Masson, exempleado del banco.

Una investigaci¨®n de este peri¨®dico desvel¨® el pasado julio las maniobras de la Fiscal¨ªa mexicana, bajo el Gobierno de Pe?a Nieto, para lograr liberar el dinero de Collado y que se archivara la causa en Andorra. Cuando se embarg¨® la fortuna del letrado, el propio Collado pidi¨® formalmente a la Fiscal¨ªa de su pa¨ªs que se investigara la procedencia de su dinero y esta abri¨® una denominada carpeta de investigaci¨®n y decret¨® ¡°el no ejercicio de la acci¨®n penal¡±. De esta forma, el caso ya estaba juzgado y no pod¨ªa volver a ser investigado. La justicia andorrana esgrime ahora que la detenci¨®n de Collado arroja hechos que antes no se conoc¨ªan.

La figura del no ejercicio de la acci¨®n penal fue la misma que las autoridades de M¨¦xico utilizaron con varios influyentes clientes mexicanos de la BPA. Entre ellos, el gobernador del Estado de M¨¦xico Alfredo del Mazo, cuya cuenta de 1,5 millones de euros abierta en 2012 fue desvelada por este diario. Este, tambi¨¦n, logr¨® desbloquear sus fondos y el archivo de su caso.

El arresto de Collado en M¨¦xico provoc¨® el pasado julio malestar entre las autoridades de Andorra. Los responsables de la investigaci¨®n judicial y policial del pa¨ªs pirenaico se sintieron enga?ados tras la detenci¨®n del letrado. El abogado de Pe?a Nieto movi¨® entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de d¨®lares (109 millones de euros) a trav¨¦s de una constelaci¨®n de 24 cuentas en la BPA de Andorra, un pa¨ªs blindado entonces por el secreto bancario.

El escrito en el que la fiscal¨ªa andorrana ped¨ªa el embargo de la fortuna de Collado destaca que el letrado es un penalista ¡°conocido por su intervenci¨®n en la defensa de personajes p¨²blicos involucrados en asuntos relevantes¡±. Y a?ade que el abogado ha defendido casos ¡°tanto de tr¨¢fico de drogas a gran escala como de blanqueo o del ¨¢mbito de la corrupci¨®n, teniendo como clientes principales a personas vinculadas a los grandes carteles de la droga¡±.

Collado justific¨® en su declaraci¨®n ante la juez andorrana Can¨°lic Mingorance en julio de 2016 que el dinero que deposit¨® en el pa¨ªs pirenaico proced¨ªa de su actividad empresarial. Afirm¨® que pilotaba un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y ten¨ªa como clientes a 10 entidades p¨²blicas y al sindicato de Pemex. Y que su despacho hab¨ªa generado unos beneficios de 45 millones de euros en 14 a?os. Otra fuente de ingresos ¡ªexpuso Collado¡ª fue la empresa de microcr¨¦ditos en la modalidad de empe?o fundada por su padre en los a?os noventa. La firma, indic¨®, teji¨® una red de 66 sucursales y 500 empleados y registr¨® unos ingresos de 84 millones de euros en 14 a?os.

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