Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los due?os de la joyer¨ªa Daoro de Caracas
Un joyero venezolano ayud¨® presuntamente a blanquear 5,5 millones de d¨®lares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos al presidente venezolano Hugo Ch¨¢vez investigada por perpetrar el saqueo de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA) y ocultar el bot¨ªn en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA).
Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 a?os, que est¨¢ siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana St¨¦phanie Garc¨ªa despu¨¦s de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d¡¯Andorra (Uifand) ¡ªun organismo p¨²blico del pa¨ªs pirenaico que persigue el blanqueo¡ª descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entr¨® en la cuenta que manej¨® en la BPA y que figur¨® a nombre de una sociedad radicada en el para¨ªso fiscal de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.
Coriat es uno de los propietarios de la joyer¨ªa de lujo Daoro San Ignacio CA, ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas. Y en 2011 cobr¨® m¨¢s de 5,5 millones de d¨®lares (4,7 millones de euros) de tres de los actores principales del presunto expolio de PDVSA por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet.
Los compulsivos compradores de los relojes de lujo fueron Nervis Villalobos, exjerarca chavista y exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo de Venezuela, que pag¨® al joyero 1,5 millones de d¨®lares (1,3 millones de euros); el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, exministro de Petr¨®leo y expresidente de PDVSA, que abon¨® cuatro millones de d¨®lares (3,4 millones de euros); y Javier Alvarado, el todopoderoso exviceministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo y director entre 2007 y 2010 de la Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (Corpoelec). Alvarado transfiri¨® al joyero 141.480 d¨®lares (122.437 euros), seg¨²n un informe de la Uifand de septiembre de 2020 al que ha tenido acceso EL PA?S.
El joyero Habib Ariel Coriat, al igual que los exjerarcas chavistas, ten¨ªa desde agosto de 2011 cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra y, seg¨²n la Uifand, recibi¨® dinero de sus clientes en un dep¨®sito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd, radicada en T¨®rtola, capital de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.
La cuenta andorrana de Coriat recibi¨® 18 abonos mediante traspasos internos ¡ªun sistema que no deja rastro¡ª por un total de 5,5 millones de d¨®lares (4,7 millones de euros) y en el know your client (conoce a tu cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos, Coriat indic¨® que su negocio facturaba siete millones. Y anunci¨® que recibir¨ªa dinero de clientes de la BPA como Villalobos; Salazar; el magnate de los seguros Omar Farias; y el exdirector de Producci¨®n de PDVSA Luis Carlos Parada, entre otros.
Pese a que la sociedad Golson Ltd emiti¨® facturas por los pagos de los Rolex y Cartier, los investigadores de la Uifand creen que estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los jerarcas chavistas. Y destacan que las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.
¡°Una empresa que se dedica a la asesor¨ªa energ¨¦tica, Josland Invesment S. A. (sociedad paname?a de Villalobos), compra 32 relojes de lujo por 1.185.900 d¨®lares (un mill¨®n de euros). Las operaciones que emplean este tipo de compras de productos de lujo han sido utilizadas hist¨®ricamente para el blanqueo de capitales debido a que es un producto que raramente pierde valor en el transcurso del tiempo¡±, se?ala el informe del organismo p¨²blico pirenaico.
En la cuenta andorrana del joyero, los investigadores han encontrado, tambi¨¦n, otra huella que conduce al expolio del gigante del petr¨®leo venezolano. Una transferencia de 375.580 d¨®lares (325.119 euros) desde la sociedad Tradequip Services and Marine Inc, con cuenta en el Bank of America, vinculada a Roberto Enrique Rinc¨®n, detenido en 2015 en EE. UU. por blanqueo de capitales de PDVSA. Rinc¨®n est¨¢ siendo investigado por las autoridades espa?olas en el marco de la querella que los actuales gestores de la petrolera presentaron contra varios directivos de la compa?¨ªa afincados en Espa?a.
El joyero de Caracas fue m¨¢s r¨¢pido que sus clientes venezolanos que acapararon las existencias de Rolex. Y se apresur¨® a dejar de utilizar su cuenta en la BPA antes de que el Gobierno de este principado pirenaico interviniera el banco en 2015 tras recibir el aviso de las autoridades de EE UU de que la entidad estaba siendo utilizada por distintas organizaciones criminales para blanquear fondos. El 20 de noviembre de 2014, la propia BPA cerr¨® la cuenta de Coriat por falta de actividad.
Los tres clientes del joyero Coriat han sido procesados junto a otras 25 personas, entre ellas varios directivos de la BPA, por un juzgado de Andorra por un presunto delito de blanqueo de capitales. La jueza Can¨°lic Mingorance les acusa de facilitar contratos de PDVSA a compa?¨ªas extranjeras, en especial chinas, a cambio de sobornos y comisiones que se abonaron en una telara?a de sociedades paname?as y en 37 cuentas de los procesados en la BPA, a 7.400 kil¨®metros de Caracas. El bot¨ªn ¡ªque la Fiscal¨ªa de Venezuela cifra en 4.200 millones¡ª se movi¨® desde el Principado a para¨ªsos fiscales como Belice o pa¨ªses blindados por el secreto bancario como Suiza a trav¨¦s de un retorcido laberinto que los investigadores han tardado a?os en descifrar.
EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Habib Ariel Coriat.
Los relojes de lujo no fueron los ¨²nicos caprichos de la trama que expoli¨® PDVSA. El exviceministro Villalobos, el empresario Salazar y el primo de este Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello desembolsaron cerca de 10 millones de euros en bienes de lujo entre 2007 y 2012. Las compras se canalizaron a trav¨¦s de una opaca mara?a de 37 cuentas corrientes en esta entidad de Andorra, un pa¨ªs blindado hasta 2017 por el secreto bancario y con una legislaci¨®n que no inclu¨ªa hasta ese a?o el delito fiscal. El tren de gastos de los exjerarcas chavistas incluy¨® abonos de tres millones de euros en joyer¨ªa; dos millones en obras de arte; un mill¨®n en vinos y 516.012 euros en el alquiler de helic¨®pteros. Los dispendios contemplaron tambi¨¦n trajes a medida (953.000 euros) y un apartado dedicado a delicias gastron¨®micas como caviar y jam¨®n (125.000). Salazar lleg¨® a gastarse 493.573 euros en 2012 en 694 botellas de vino. La partida inclu¨ªa caldos como el Pomerol Petrus de 1990 (5.560 euros la unidad).
investigacion@elpais.es
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