Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra

Empresarios con turbias fortunas, millonarios conectados con la mafia y hasta un asistente del presidente de Rusia, Vlad¨ªmir Putin, con nueve millones en el bolsillo. Un heterog¨¦neo grupo de ciudadanos del pa¨ªs euroasi¨¢tico comunic¨® a la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) su intenci¨®n de ocultar 100 millones de euros entre 2003 y 2015, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

El dinero aterriz¨® en la instituci¨®n financiera hasta marzo de 2015, cuando el banco fue intervenido por blanquear presuntamente fondos de redes criminales. ¡°Los rusos han sido durante a?os los mejores clientes de Andorra¡±, explica una autoridad del pa¨ªs pirenaico. Un territorio de 77.000 habitantes rodeado de estaciones de esqu¨ª y tiendas de lujo que hasta 2017 permaneci¨® blindado por el secreto bancario.

Este peri¨®dico ha analizado las actas confidenciales del comit¨¦ de prevenci¨®n de blanqueo de la BPA. Unos documentos que desvelan la identidad de algunos de estos clientes, cuestionan el origen de sus fortunas y advierten de la necesidad de reportar a las autoridades andorranas sus nebulosas transacciones. Cuentas cifradas, sociedades instrumentales, transferencias a tinglados financieros opacos y discreci¨®n... Esta es la intrahistoria de parte del dinero ruso que busc¨® acomodo en Andorra.

El asesor de los nueve millones

Igor Sirosh, asistente del presidente de la Federaci¨®n Rusa, us¨® una cuenta cifrada para ocultar en junio de 2013 sus fondos en Andorra. Bajo el c¨®digo 10101284 se escondi¨® el dinero de este alto cargo del Kremlin que asegur¨® al banco ¡°haber ganado¡± 9,12 millones de euros, seg¨²n un informe in¨¦dito de la polic¨ªa del pa¨ªs pirenaico.

Formado como militar, el jerarca es ayudante del jefe de la administraci¨®n presidencial desde 2006. Y ha desarrollado cargos de relevancia en el organigrama institucional del poder. Entre ellos, fue vicepresidente de la Comisi¨®n de la Federaci¨®n Rusa para contrarrestar ¡°la falsificaci¨®n de la historia¡±.

Pese a que la BPA calific¨® a Sirosh de PEP (Persona Pol¨ªticamente Expuesta, en ingl¨¦s), una etiqueta para identificar a cargos p¨²blicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupci¨®n, la entidad autoriz¨® la apertura de su cuenta.

Oscura comisi¨®n de 50 aviones

El exdirector general de una compa?¨ªa de aviaci¨®n rusa recurri¨® en 2013 a la BPA, donde ten¨ªa una cuenta desde 2002, para cobrar una comisi¨®n de 860.871 euros por mediar en la compraventa de 50 aviones Boeing. El exejecutivo pretend¨ªa ingresar el dinero a trav¨¦s de una operaci¨®n que inclu¨ªa un pr¨¦stamo ¡°sin intereses¡± y una sociedad pantalla domiciliada en el para¨ªso fiscal de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. La BPA dud¨® de la operaci¨®n. El cliente se escond¨ªa tras una cuenta cifrada y era tambi¨¦n un PEP.

El bot¨ªn del petr¨®leo

La sociedad instrumental Selene Design LLC fue el caballo de Troya usado en noviembre de 2014 por el director financiero de una refiner¨ªa en la ciudad rusa de Krasnodar para ocultar fondos en la BPA. El ejecutivo ¡ªseg¨²n la entidad¡ª manej¨® un tinglado financiero con tent¨¢culos en el para¨ªso fiscal de Nieves y Chipre. Inicialmente, coloc¨® un mill¨®n en el Principado.

Los millones del gas

Los cuatro ejecutivos rusos de Actual Geology, una sociedad creada en el para¨ªso fiscal de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, se fijaron en Andorra en 2014 para refugiar los beneficios de su compa?¨ªa de exploraci¨®n de reservas de gas. Los empresarios planeaban ingresar en la BPA hasta dos millones de euros y usar el Principado pirenaico como un nodo de operaciones. Su fortuna proced¨ªa ¡ªsupuestamente¡ª del emporio erigido por el fallecido fundador de su firma, V. Chestatyakov.

Imperio de los medicamentos

La empresaria Ekaterina Limonova atesoraba 12 millones en Andorra en 2012 y anunci¨® su intenci¨®n de colocar ese a?o otros 20. Seg¨²n le dijo al banco, el dinero proced¨ªa de los beneficios de su laboratorio de medicamentos en Mosc¨². Sus fondos se distribuyeron en dos dep¨®sitos numerados. Y su esposo, Victor Limonov, trat¨® tambi¨¦n de depositar su fortuna en la BPA, pero su comportamiento ¡ªvaciado inesperado de cuentas y negativa de aportar justificantes sobre su capital¡ª despert¨® las sospechas de la entidad. ¡°Consideramos que tenemos que tener mucho cuidado y no dejar ninguna operaci¨®n sin justificar. Por prudencia, hacemos una declaraci¨®n de sospecha¡±, apunt¨® en diciembre de 2012 un miembro del departamento de cumplimiento de la BPA. El trabajador del banco alud¨ªa a la necesidad de informar de las presuntas irregularidades de Limonov a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), un organismo dedicado a la prevenci¨®n del blanqueo.

Con la polic¨ªa en los talones

La Polic¨ªa de Kazajist¨¢n frustr¨® en abril de 2013 los planes de un misterioso cliente ruso de la BPA que quer¨ªa transferir desde Suiza al banco pirenaico m¨¢s de cinco millones de euros. Las intenciones del inversor, que barajaba comprarse con los fondos repatriados del pa¨ªs helv¨¦tico una vivienda en Grecia, saltaron por los aires despu¨¦s de que los investigadores alertaran de que el hombre al que persegu¨ªan recurri¨® a una alambicada telara?a financiera en Andorra para mover el dinero del delito. La identidad del cliente es un misterio. Blind¨® su nombre a trav¨¦s de una firma instrumental, Artneveau Group S.A.

La hucha de los camiones

Vlad¨ªmir Novik era director general en Rusia de la empresa de camiones Iveco cuando transfiri¨® a la BPA 2,3 millones de euros. Corr¨ªa 2014 y el ejecutivo esperaba cobrar adem¨¢s 3,5 millones de dividendos de esta compa?¨ªa de automoci¨®n. Una firma con una facturaci¨®n anual de 180 millones y de la que Novik ten¨ªa el 33% de las acciones, seg¨²n un documento del banco. Los gestores de la cuenta advirtieron de que la cantidad a ingresar pod¨ªa ser mucho mayor. ¡°En Rusia hay mucha econom¨ªa sumergida, por lo tanto, su sueldo ser¨ªa el doble si tenemos en cuenta los pagos en b¡±, objet¨® un empleado de la BPA.

El rey de las ca?er¨ªas

El exgeneral ruso Viktor Kanaykyn manejaba un patrimonio de 50 millones de euros cuando abri¨® una cuenta en la BPA en febrero de 2003. Su fortuna proced¨ªa ¡ªseg¨²n le indic¨® al banco¡ª de su firma de limpieza de tuber¨ªas de gaseoductos Spetsneftegaz. Una compa?¨ªa colaboradora de Gazprom nacida en Mosc¨² tras la desintegraci¨®n de la URSS.

Kanaykyn aprovech¨® el Principado para ingresar los beneficios de sus empresas y Fondex, su trust (un opaco instrumento financiero). El banco le recibi¨® con parabienes. E, incluso, le visit¨® tres veces en Rusia para comprobar la actividad real de su conglomerado y su mermada salud tras sufrir una embolia que modific¨® su firma. ¡°Se trata de una persona con gran prestigio en Rusia. Ha participado como ponente en numerosos foros internacionales y es miembro de la International Gas Union (IGU)¡±, indic¨® un empleado de la entidad.

El rey de las ca?er¨ªas ten¨ªa un representante en Espa?a a quien le dio poderes notariales, Andrei Petrov. Antiguo alba?il, conductor y portero de discoteca, Petrov, manej¨® dos cuentas en la BPA. Y en 2013, era detenido en el marco de la Operaci¨®n Clotilde, que desmantel¨® una red de blanqueo de fondos a trav¨¦s del ladrillo asentada en Lloret de Mar (Girona). El hombre de confianza del due?o del emporio de la limpieza de tuber¨ªas aceptaba en 2018 una condena de un a?o y medio de prisi¨®n por estos hechos.

Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito recabar las versiones de los clientes del banco andorrano que aparecen en esta informaci¨®n.

investigacion@elpais.es

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