La embajadora de Venezuela en Londres factur¨® nueve millones de d¨®lares a la red que saque¨® PDVSA
La sociedad en la que Roc¨ªo del Valle Maneiro ten¨ªa plenos poderes firm¨® un contrato de m¨¢s de 14 millones de euros con un grupo de pol¨ªticos de Venezuela investigados por corrupci¨®n. La trama tambi¨¦n tuvo en n¨®mina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pag¨® 1,6 millones
Una sociedad paname?a en la que la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Roc¨ªo del Valle Maneiro, ten¨ªa plenos poderes firm¨® en 2012 un contrato para prestar supuestos servicios de asesor¨ªa y cobrar hasta 15 millones de d¨®lares (14,06 millones de euros) de una trama de exviceministros chavistas, investigada por saquear 2.000 millones de la principal firma estatal del pa¨ªs latinoamericano, Petr¨®leos de Venezuela S. A. (Pdvsa), seg¨²n un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PA?S.
Cuando suscribi¨® el acuerdo, la diplom¨¢tica era la m¨¢xima responsable de la legaci¨®n de Venezuela en China. Un cargo que ocup¨® entre 2004 y 2013.
Una treintena de miembros de la red de expolio est¨¢n procesados en Andorra ¡ªdonde ocultaron su bot¨ªn gracias al manto protector del secreto bancario, vigente hasta 2017¡ª por cobrar sobornos a empresas extranjeras, principalmente chinas, que despu¨¦s consegu¨ªan millonarias adjudicaciones de la petrolera. Los saqueadores operaron entre 2007 y 2012.
La firma instrumental (sin actividad) paname?a Valden Overseas S. A., representada por la embajadora, y en la que su hijo Juan P¨¢ez Maneiro control¨® el 100% del capital en 2013, fue el veh¨ªculo usado por la diplom¨¢tica para suscribir el acuerdo. La embajadora fue contratada por la mercantil paname?a High Advisory and Consulting S. A., pilotada por el empresario y presunto hombre de paja de la organizaci¨®n corrupta, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello. El contrato tuvo una vigencia de dos a?os.
Aunque se desconoce cu¨¢nto ingres¨® Del Valle Maneiro por sus supuestos servicios de asesor¨ªa, los documentos revelan que la mercantil paname?a vinculada a la diplom¨¢tica emiti¨® siete facturas en dos d¨ªas de mayo de 2012 por un total de nueve millones de d¨®lares (8,4 millones de euros) al testaferro de los expoliadores de PDVSA. ¡°Pago de servicios de asesor¨ªa de administraci¨®n de negocios en China¡±, recogen las facturas de la mercantil en la que la alta funcionaria ten¨ªa plenos poderes.
Los investigadores de la Uifand, un organismo p¨²blico del pa¨ªs pirenaico que lucha contra el blanqueo y que indaga los manejos de los expoliadores de la energ¨¦tica venezolana, cuestionan en un informe confidencial, fechado en noviembre de 2022, la veracidad de los trabajos que Del Valle Maneiro realiz¨® para la red. Y conectan los cobros con un mecanismo corrupto: ¡°[El contrato] No especifica las modalidades y condiciones de los servicios de asesor¨ªa a prestar¡±, recogen los agentes, que tildan el acuerdo de ¡°ambiguo e impreciso¡±.
La Uifand tambi¨¦n sostiene que Del Valle Maneiro, tal y como revel¨® este diario, manej¨® cuatro cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) con cuatro millones de d¨®lares (3,7 millones de euros). Y que, para enmascarar el rastro de los fondos bajo sospecha, recurri¨® a una constelaci¨®n de firmas paname?as creadas ad hoc por el banco. En su maniobra, en 2013, la embajadora transfiri¨® 1,7 millones a sendas cuentas en Suiza y Miami a nombre de uno de sus hijos, seg¨²n los investigadores.
El abogado de la diplom¨¢tica en Andorra, Jordi Segura, niega el origen irregular de los fondos que Del Valle Maneiro deposit¨® en la BPA.
Como su letrado, la embajadora siempre ha defendido la legalidad de su actuaci¨®n. Cuando declar¨® como imputada ante un juzgado de Andorra, en septiembre de 2018, justific¨® que el dinero que ingres¨® en BPA procedi¨® de una venta realizada en 2011 de unos derechos de herencia ¨Ddonde figuraba entre 14 beneficiarios¨D de un terreno de 19.000 hect¨¢reas que su familia ten¨ªa en el Estado venezolano de Sucre.
Aleg¨® que cobr¨® cinco millones tras la transacci¨®n y que el ¡°comprador¡± fue Diego Salazar, miembro de la red y primo del exministro chavista de Energ¨ªa, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ram¨ªrez. ¡°Nunca he estado en una sociedad ni en una empresa de ning¨²n tipo. Esto choca con las funciones que he tenido toda mi vida, de 38 a?os de servicio. Soy funcionaria de carrera, tengo una licenciatura, un m¨¢ster y un doctorado [¡]. Nunca he actuado como intermediaria o auxiliadora, ni como nada de Diego Salazar, en ninguna empresa ni Gobierno¡ He cometido el pecado de ser amiga de toda la vida de la familia de Diego y de haberle vendido mis derechos sucesorios¡±, defendi¨® hace cinco a?os la diplom¨¢tica ante la instructora.
Al ser preguntada sobre si conoc¨ªa a Rodr¨ªguez Cabello, la embajadora respondi¨® que s¨ª. Y se?al¨® que este ¨Dpresunto testaferro de la red que movi¨® 1.144 millones a trav¨¦s de 11 cuentas opacas en la BPA¨D ¡°formaba parte del equipo de Diego [Salazar]¡±, quien se hizo con 154 millones en contratos de empresas chinas.
Los investigadores andorranos conectan los ingresos de Del Valle Maneiro con el denominado Gran Volumen, un acuerdo de 20.000 millones de d¨®lares (18.597 millones de euros) suscrito en 2010 entre Venezuela y China que permiti¨® a empresas del gigante asi¨¢tico hacerse con contratos del pa¨ªs latinoamericano. El grupo aprovech¨® la iniciativa presuntamente para hacer pasar por caja a los empresarios que aspiraban a las adjudicaciones.
Sueldo de 1,6 millones y plus de productividad para un ex alto cargo de Caracas
La embajadora de Venezuela en el Reino Unido no fue la ¨²nica funcionaria del pa¨ªs latinoamericano a sueldo de la organizaci¨®n corrupta. El que fuera secretario de seguridad ciudadana de Caracas, Ram¨®n El¨ªas Morales Rossi, cobr¨® entre 2014 y 2015 un total de 1,6 millones de d¨®lares de la trama de saqueadores, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso este diario.
A trav¨¦s de la sociedad instrumental Laurentis Group Inc, el ex alto funcionario caraque?o firm¨® un contrato con la firma del testaferro de la trama Rodr¨ªguez Cabello. Vigente entre 2011 y 2019, el acuerdo recog¨ªa que Morales Rossi percibir¨ªa 300.000 d¨®lares anuales durante este periodo. Y abr¨ªa la puerta a ingresar hasta un m¨¢ximo de medio mill¨®n por ejercicio en concepto de productividad.
El que fuera secretario de seguridad ciudadana de Caracas emiti¨® entre 2014 y 2015 dos facturas por un total de 1,6 millones a la trama con conceptos como ¡°salario de 2013¡å y ¡°bonificaciones de productividad¡±.
Para justificar sus ingresos, Morales Rossi indic¨® a la BPA que el dinero era la contraprestaci¨®n por su trabajo como consultor de la firma Inverdt asesores de negocios CA. Tras esta mercantil, se encontraba el ingeniero caraque?o Jos¨¦ Enrique Luongo Rotundo, que est¨¢ procesado en Andorra por pertenecer a la red.
Los investigadores andorranos, de nuevo, cuestionan el contrato del ex alto funcionario. Y sostienen que no existen pruebas para acreditar la veracidad de sus supuestos trabajos. ¡°No se observa ning¨²n documento firmado en el que se identifiquen los proyectos o servicios prestados por Morales Rossi¡±, se?alan los agentes de la Uifand.
Este diario ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Ram¨®n El¨ªas Morales Rossi.
Formada por m¨¢s de una treintena de exfuncionarios de la poderosa firma estatal y exdirigentes chavistas, entre los que figuran los que fueran hombres fuertes del expresidente Hugo Ch¨¢vez (1999-2013), los ex viceministros de Energ¨ªa de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, la red que saque¨® PDVSA ide¨® un alambicado esquema por el que percibi¨® comisiones de hasta el 10% de empresarios. Las firmas que desembolsaban los sobornos, especialmente chinas, resultaban despu¨¦s agraciadas con contratos de energ¨¦tica.
Para enmascarar la huella del dinero, la organizaci¨®n ocult¨® su bot¨ªn a trav¨¦s de una opaca telara?a de cuentas en la BPA, a 7.400 kil¨®metros de Caracas. El caudal de fondos circul¨® a trav¨¦s de una treintena de sociedades en Suiza y Belice.
Para no levantar sospechas y revestir de legalidad el latrocinio, los ingresos se camuflaron bajo el paraguas de unos trabajos de asesor¨ªa que, seg¨²n los investigadores, no existieron. La Justicia andorrana atribuye a los miembros de la organizaci¨®n blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Y la BPA, la entidad del peque?o pa¨ªs pirenaico que acogi¨® el caudal de dinero sucio, fue intervenida en 2015 por las autoridades de este pa¨ªs por el supuesto lavado de capitales de grupos criminales.
investigacion@elpais.es
El abogado de la diplom¨¢tica: ¡°Del Valle Maneiro ha acreditado el origen de sus fondos¡±
Jordi Segura, abogado en Andorra de la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, asegura que su clienta ha justificado la procedencia de los cuatro millones que depositó en el principado pirenaico. “Se acreditó documentalmente su origen, que absolutamente nada tiene que ver con los aspectos que indica en su mensaje”, precisa el letrado al ser preguntado por el último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), que conecta el dinero de la diplomática con la trama que saqueó Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
Según Segura, Del Valle Maneiro no está procesada en la denominada causa Venezuela, que indaga el presunto latrocinio de 2.000 millones de la energética pública entre 2007 y 2012, y su ocultación a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
El letrado sostiene que, tras su declaración en un juzgado de Andorra en este procedimiento como investigada, en septiembre de 2018, la diplomática no ha modificado su estatus procesal. “La señora Maneiro no ha sido procesada en dicha causa, ni se le ha requerido con posterioridad para prestar otra declaración, ni participar en ninguna diligencia de ninguna naturaleza”, defiende. “En la actualidad, la situación de la señora Del Valle Maneiro es exactamente la misma”, subraya.
Segura niega que su clienta haya sido interrogada judicialmente por el millonario contrato que firmó con la red de saqueadores. “En ningún momento, Del Valle Maneiro fue preguntada por estos aspectos y contestó [en su declaración judicial de 2018] con precisión y claridad a todas las cuestiones”, añade.
El letrado quita hierro al informe confidencial de la Uifand, del pasado mes de noviembre, que conecta a Del Valle Maneiro con un contrato que abría la puerta a cobrar hasta 15 millones de la red de saqueadores cuando la diplomática era embajadora de Venezuela en China. “Es únicamente una declaración de sospecha de la Uifand, no ninguna decisión o acto jurisdiccional. Lo que importa es lo que dice el batlle (juez), no lo que dice la Uifand. No se es investigado judicialmente por el hecho que la Uifand haga una declaración de sospecha”, concluye el Segura.
Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
