M¨¦xico intenta recuperar 30 empresas vinculadas a Genaro Garc¨ªa Luna en Florida

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) present¨® este martes su primera demanda civil en el extranjero en contra de Genaro Garc¨ªa Luna, titular de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica (SSP) durante la etapa de Felipe Calder¨®n (2006-2012), por presuntas operaciones financieras ilegales. La demanda se?ala que Garc¨ªa Luna, sus c¨®mplices o familiares tienen 30 empresas y fideicomisos en Florida que fueron comprando con recursos de procedencia il¨ªcita y que M¨¦xico ahora quiere recuperar.

Seg¨²n alega la UIF, una serie de organizaciones que se ubican o cuentan con operaciones en Florida (Estados Unidos) son due?as de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales. Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en M¨¦xico, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. ¡°En este marco, el Gobierno de M¨¦xico buscar recuperar la mayor cantidad posible de recursos y continuar trabajando con el compromiso de abatir las estructuras econ¨®micas de las organizaciones criminales y la impunidad¡±, ha defendido el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar¨ªa de Hacienda, Santiago Nieto, al dar a conocer la noticia.

Por medio de un bolet¨ªn de prensa, la UIF recalc¨® que este primer litigo se da en coordinaci¨®n con la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretar¨ªa de Seguridad y Protecci¨®n Ciudadana (SSPC) con el objetivo de recuperar ¡°los activos derivados de un gran esquema ilegal de contrataci¨®n en el sector de la seguridad y defensa nacional¡±, ha afirmado Nieto.

¡°De acuerdo con esa demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contrataci¨®n en el sector de la seguridad y defensa nacional, el cual se relaciona con el exsecretario de Seguridad P¨²blica. Esta primera acci¨®n judicial se presentar¨¢ en las cortes de Estados Unidos, debido a que es el lugar donde se identific¨® un importante n¨²mero de empresas y propiedades asociadas con los actos de corrupci¨®n pol¨ªtica y lavado de dinero que integran el litigio¡±, ha aclarado el zar anticorrupci¨®n de la Administraci¨®n de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador que por primera vez persigue el delito en el extranjero.

Santiago Nieto defendi¨® tambi¨¦n en su cuenta de Twitter la necesidad de presentar la demanda debido a que ¡°muchos corruptos terminan comprando inmuebles y teniendo cuentas en Estados Unidos. Por ello, el objetivo es recuperar los bienes obtenidos il¨ªcitamente que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Cero tolerancia a la corrupci¨®n y la impunidad como ha se?alado el presidente L¨®pez Obrador¡±, ha defendido. Seg¨²n Nieto ¡°el combate al lavado de dinero es una prioridad del Gobierno de M¨¦xico, para lo que se vale de la inteligencia financiera a fin de desarticular las estructuras econ¨®micas del crimen organizado¡±.

El trabajo de la UIF consisti¨® en la ¡°recopilaci¨®n, an¨¢lisis y diseminaci¨®n de informaci¨®n sobre los flujos financieros que circulan por el sistema bancario, as¨ª como de aquellas actividades que no utilizan el sistema financiero (actividades vulnerables), cuenta con la capacidad de identificar e investigar la ruta del dinero il¨ªcito¡±, ha explicado Nieto. ¡°La recuperaci¨®n de activos cerrar¨ªa el c¨ªrculo de la estrategia. El objetivo es empoderar al Estado en el ejercicio de su derecho de recobrar, en apego a la legalidad, aquellos bienes y productos de delito, generando efectos restitutorios y el impacto preventivo¡±.

En diciembre de 2019 agentes de la Administraci¨®n Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl¨¦s) detuvieron en Texas al exsecretario de Seguridad, quien est¨¢ acusado de narcotr¨¢fico cuando era parte del Gabinete presidencial de Felipe Calder¨®n, y de mentir a una entidad federal estadounidense. El pasado 8 de septiembre, el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, defini¨® que la audiencia de preparaci¨®n del juicio en contra de Garc¨ªa Luna se realizar¨¢ el 27 de octubre. Los fiscales tienen un expediente con m¨¢s de un mill¨®n de p¨¢ginas de cargos en contra de quien fue uno de los hombres de confianza del expresidente Calder¨®n.

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