Un juez dicta prisi¨®n preventiva para Rafael Olvera por el fraude millonario de Ficrea

Hace ocho a?os, los m¨¢s de 6.000 clientes de Ficrea, una peque?a entidad mexicana dedicada a los microfinanzas, vieron c¨®mo sus ahorros, m¨¢s de 180 millones de d¨®lares, se fueron al limbo. Destapado el fraude, el due?o de la entidad tambi¨¦n desapareci¨®. Buscado por Interpol, Rafael Olvera fue entregado esta semana por EE UU a las autoridades mexicanas y un juez ha dictado prisi¨®n preventiva. Los cargos que se le imputan son por el momento un fraude fiscal por 185 millones de pesos (menos de nueve millones de d¨®lares), pero Olvera enfrenta tambi¨¦n acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Olvera se dedic¨® durante a?os a desviar fraudulentamente gran parte de la cartera de Ficrea a un entramado de empresas internacionales operadas en muchos casos por sus propios familiares. Un informe de la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que intervino la entidad en 2015 ante la sospecha irregularidades, determin¨® que m¨¢s del 95% de la cartera de cr¨¦dito de Ficrea se transfiri¨® al menos a las tres empresas: Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial.

Los fondos del banco fueron destinados a inversiones inmobiliarias en el Reino Unido, coches de marcas como Porsche y BMW, la compra de 52 inmuebles en Acapulco, m¨¢s otras decenas de casas en Florida, Texas y Nevada, as¨ª como a ¡°gastos personales excesivos por parte de sus socios¡±, seg¨²n el informe del regulador bancario mexicano. Un mes antes de la intervenci¨®n de la entidad, Olvera transfiri¨® tambi¨¦n casi nueve millones de euros a Espa?a.

El empresario fue arrestado en una de sus casas en Texas en mayo de 2019. Ya en prisi¨®n, Olvera acept¨® entregar 89 inmuebles en Estados Unidos, 42 en Espa?a, adem¨¢s de 35 autom¨®viles y 1,3 millones de d¨®lares de una de sus cuentas como compensaci¨®n hacia los clientes de la entidad bancaria.

Una de las sociedades involucradas en el fraude, Leadman Trade M¨¦xico, en la que Olvera figura como accionista mayoritario, es la principal destinataria de los fondos y cuenta con sucursales en Miami, Londres y Madrid. Leadman Trade Espa?a, dedicada a la promoci¨®n inmobiliaria, tiene como apoderados al hijo y a la esposa de Olvera seg¨²n costa en el registro mercantil espa?ol. Desde su constituci¨®n en 2013 su capital ha ido engordando de los 3,5 millones de d¨®lares en su constituci¨®n en 2013, a los 20 millones.

Adem¨¢s de los cargos por defraudaci¨®n fiscal, el juez del Reclusorio Norte, el penal en el que est¨¢ encerrado Olvera, a¨²n debe incorporar las otras seis ¨®rdenes de detenci¨®n que acumula el banquero. El lunes se celebrar¨¢ la primera vista donde el acusado ser¨¢ imputado y comenzar¨¢ el largo proceso destinado a que los clientes de Ficrea recuperen al menos una parte de sus ahorros.

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