Interpol interviene en el fraude a miles de ahorradores en M¨¦xico

Los m¨¢s de 6.000 clientes de Ficrea, un peque?o banco mexicano dedicado a las microfinanzas, han quedado atrapados por las argucias del propietario de la entidad, Rafael Antonio Olvera Amezcua, que durante a?os fue desviando de manera fraudulenta los ahorros de los clientes del banco hacia terceras empresas de M¨¦xico, Espa?a y EE UU. El agujero en la cartera de los peque?os ahorradores ronda los 183 millones de d¨®lares y las previsiones son que los afectados recuperen apenas el 40% del total.

Sobre Olvera, huido desde la intervenci¨®n de la compa?¨ªa en diciembre por parte del regulador bancario mexicano, pesa desde ayer jueves tambi¨¦n una orden internacional de detenci¨®n de Interpol. La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, constituida en 2008 y de qui¨¦n Olvera es el socio mayoritario, se vali¨® de un red de empresas nacionales e internacionales, operadas en muchos cosas por sus familiares, para desviar de manera arbitraria los fondos del banco a compras de inmuebles, coches de lujo, transferencias al extranjero y dem¨¢s ¡° gastos personales excesivos por parte de sus socios¡±, seg¨²n consta en el informe de disoluci¨®n de la entidad emitido por la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La Fiscal¨ªa mexicana ha intervenido por ahora tres de las empresas de la red fraudulenta

La Fiscal¨ªa mexicana ha intervenido por ahora tres de las empresas de la red fraudulenta: Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial. La investigaci¨®n confirma que al menos estas compa?¨ªas fueron receptoras de 404 millones de d¨®lares provenientes de la cartera de cr¨¦dito del banco, lo que supone m¨¢s del 90% de los recursos totales. Entre las operaciones detectadas se incluye la compra de un edificio en Londres, 104 coches de marcas como Porsche y BMW y la compra de 52 inmuebles en Acapulco.

Seg¨²n informa la prensa mexicana, la red de compa?¨ªas interpuesta consta entre otras de una empresa estadunidense dedicada al negocio aeroespacial y administrada por el hijo de OIvera, as¨ª como una promotora inmobiliaria en Espa?a. En octubre del a?o pasado, el consejero y representante legal de Leadman, una de las empresas de la trama intervenidas, inaugur¨® en un acomodado barrio de Madrid un hotel de cinco estrellas con una inversi¨®n de cinco millones de d¨®lares.

La banca p¨²blica mexicana, a trav¨¦s de la Secretar¨ªa de Hacienda, ha propuesto comprar la cartera de cr¨¦dito de Ficrea en un intento de paliar el da?o a los clientes estafados del banco. No obstante, el agujero del fraude ha diezmado el volumen de la cartera hasta dejarla en s¨®lo 68,5 millones de d¨®lares. Esta ser¨ªa a priori la cantidad m¨¢xima que podr¨ªan recuperar los afectados. El mordisco representa un 31.2% de la del volumen que manejaba la instituci¨®n antes de la intervenci¨®n y apenas el 40% de los 183 millones que se estiman defraudados.?

Los peque?os ahorradores afectados han mostrado su disconformidad con la medida propuesta por Hacienda y con la labor de la CNBV, al que han hecho llegar una carta de queja en la que exigen que se les devuelve el 100% del dinero invertido.?