Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo que salpica al abogado de Pe?a Nieto y a un sobrino del expresidente Salinas

Se llama Operaci¨®n Monterrey y ha abierto una nueva v¨ªa de agua judicial en Andorra que salpica a dos nombres conectados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de M¨¦xico. La jueza del pa¨ªs pirenaico Can¨°lic Mingorance indaga un presunto delito de blanqueo de capitales que afecta a Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), y a Juan Jos¨¦ Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

La causa investiga la trastienda de un traspaso interno ¡ªun sistema de env¨ªo de fondos entre dos clientes de un banco que no deja rastro¡ª de 450.000 d¨®lares (algo m¨¢s de 420.000 euros). Collado transfiri¨® este dinero en noviembre de 2008 al familiar del expresidente Salinas de Gortari a trav¨¦s de las cuentas de ambos manejaron en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), una entidad en un pa¨ªs de 77.000 habitantes en el que hasta 2017 rigi¨® el secreto bancario.

Para blindar el anonimato de la transacci¨®n, el letrado de Pe?a Nieto recurri¨® a la coraza de su sociedad instrumental (sin actividad) holandesa Turinga CV. Salinas Pasalagua, por su parte, cobr¨® en su cuenta cifrada en la BPA, denominada ¡°441984 Madrigal¡±, que estaba gestionada por el entonces responsable de la entidad financiera andorrana en M¨¦xico, Joan March Masson.

El enigma de los 450.000 d¨®lares

?Por qu¨¦ Collado env¨ªo 450.000 d¨®lares a Salinas Pasalagua?, ?por qu¨¦ el dinero circul¨® por un alambicado y laber¨ªntico tinglado financiero? Estas son las preguntas que tratan de esclarecer las pesquisas.

La jueza ya ha desgranado que el abogado de Pe?a Nieto nutri¨® su cuenta en la BPA de capital procedente de la entidad Pershing Llc Jersey City. Y que esta, a su vez, recibi¨® fondos de la delegaci¨®n suiza de la firma de fideicomisos y gesti¨®n de grandes patrimonios Amicorp.

Sobre el motivo del traspaso, Collado justific¨® en 2008 que el dinero que envi¨® al familiar de Salinas de Gortari correspond¨ªa a una comisi¨®n por actuar como intermediario en la venta de una firma conectada al grupo de comunicaci¨®n mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI. Sin embargo, la Polic¨ªa de Andorra, que rastrea la operaci¨®n a las ¨®rdenes de la magistrada, cuestiona esta operaci¨®n, concluye que el letrado de Pe?a Nieto no aport¨® suficiente documentaci¨®n para demostrar la veracidad de la transacci¨®n y estima que ¡°no se puede acreditar el origen de los fondos¡±.

La siguiente pieza del puzle conduce a Salinas Pasalagua. Cliente desde abril de 2008 de la BPA, donde se present¨® como licenciado en Derecho y accionista de dos sociedades mexicanas, este abogado cobr¨® en el banco andorrano fondos procedentes de traspasos internos, como los 450.000 d¨®lares que le env¨ªo Collado. Y tambi¨¦n percibi¨® capital cuyo origen arrancaba en la casa de cambios mexicana Tiber.

La mec¨¢nica de Salinas Pasalagua en Andorra resulta similar a la de Collado. El esquema financiero de este ¨²ltimo, seg¨²n los investigadores, se iniciaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. De ah¨ª, se enviaba el dinero a una cuenta en la BPA inscrita a nombre de una firma instrumental. Y despu¨¦s el capital acababa, a trav¨¦s de un traspaso interno, en el dep¨®sito de otro cliente de esta entidad financiera que fue intervenida en 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Los investigadores andorranos han criticado en distintas ocasiones esta mec¨¢nica. Y recuerdan en sus informes que uno de sus accionistas de la casa de cambio T¨ªber, Carlos Djemal Nehmad, fue condenado en 2018 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a seis a?os de c¨¢rcel por un fraude de 20 millones de d¨®lares.

Otro aspecto que llama la atenci¨®n de los investigadores es que la BPA no impidiera abrir una cuenta a Salinas Pasalagua, pese a su condici¨®n de PEP (persona pol¨ªticamente expuesta, por sus siglas en ingl¨¦s), que es como se llama en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por sus v¨ªnculos directos o familiares con el poder, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.

El abogado en Andorra de Collado, Antoni Riestra, reitera a EL PA?S que los 450.000 d¨®lares que envi¨® en 2008 su cliente a Salinas Pasalagua corresponden a la comisi¨®n de este ¨²ltimo por actuar como intermediario de ¡°un importante grupo de comunicaci¨®n mexicano¡±. ¡°Ya en su momento, como no pod¨ªa ser de otra forma, se inform¨® y se justific¨® frente a la BPA y su compliance [departamento del banco dedicado a controlar la legalidad de los fondos] la finalidad y la causa de la transferencia, aport¨¢ndose a la entidad los contratos justificativos correspondientes¡±, remarca Riestra por correo.

Este diario ha intentado localizar sin ¨¦xito a Salinas Pasalagua para recabar su versi¨®n.

Collado ha permanecido en prisi¨®n en M¨¦xico m¨¢s de cuatro a?os. Un juez federal le concedi¨® el pasado septiembre la libertad provisional. El abogado fue arrestado en 2019 tras ser detenido por la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) en Ciudad de M¨¦xico por delincuencia organizada, operaci¨®n con recursos de procedencia il¨ªcita y fraude fiscal por 36 millones de pesos (casi dos millones de euros).

El letrado tambi¨¦n tiene abierta una causa por blanqueo en Andorra, donde movi¨® m¨¢s de 120 millones de d¨®lares a trav¨¦s de un opaco entramado financiero en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Distintos informes de los investigadores de este principado pirenaico apuntan a que el letrado pudo actuar como representante de terceros dada su proximidad al poder.

Y es que, junto a Pe?a Nieto, el conocido como abogado de los poderosos ha prestado sus servicios a personalidades como Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo; Ra¨²l Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, detenido en 1995 por enriquecimiento il¨ªcito y por el homicidio del exsecretario del PRI, Francisco Ruiz Massieu; Carlos Romero Deschamps, l¨ªder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rep¨²blica Mexicana, acusado de fraude y enriquecimiento il¨ªcito y de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.

investigacion@elpais.es

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