Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI Beltrones y su hija senadora

La Justicia de Andorra ha reabierto la causa por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las figuras m¨¢s relevantes de la pol¨ªtica mexicana; y su hija, Sylvana Beltrones, senadora de la formaci¨®n tricolor. Un juez del peque?o pa¨ªs acaba de citar a declarar a ambos como investigados, seg¨²n las pesquisas secretas a las que ha tenido acceso EL PA?S.

El magistrado Joan Carles Moynat, de la Secci¨®n Especializada 1 de Andorra, remiti¨® el pasado marzo una comisi¨®n rogatoria (petici¨®n de ayuda judicial) a las autoridades mexicanas en la que solicita la declaraci¨®n por videoconferencia de Beltrones y de su hija ¨²nica. La senadora ocult¨® 10,4 millones de d¨®lares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el pa¨ªs pirenaico estaba blindado por el secreto bancario, tal y como desvel¨® este peri¨®dico. La dirigente ingres¨® esta suma cuando ten¨ªa 26 a?os, no ocupaba ning¨²n cargo p¨²blico y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado.

El caso Sonora, que es como se conocen las pesquisas en alusi¨®n al Estado mexicano del que fue gobernador Beltrones padre entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la C¨¢mara alta, se inici¨® en julio de 2015 con la imputaci¨®n del expresidente del PRI y de la senadora. La causa fue sobrese¨ªda provisionalmente por la Justicia del Principado el 18 de octubre de 2018 despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa mexicana, entonces conocida como Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acci¨®n penal (neap) sobre los investigados. El documento sosten¨ªa que el delito fiscal de Sylvana Beltrones, de 40 a?os, hab¨ªa prescrito.

Durante el mandato del expresidente priista Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), la Fiscal¨ªa utiliz¨® la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas a la formaci¨®n tricolor, como el abogado de Pe?a Nieto, Juan Ram¨®n Collado, que movi¨® 120 millones de d¨®lares en el Principado. La treta consisti¨® en abrir una investigaci¨®n en M¨¦xico que validaba el origen del dinero para despu¨¦s remitir un informe a la Justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigaci¨®n. El C¨®digo Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.

La Fiscal¨ªa General de M¨¦xico investiga tambi¨¦n a Beltrones y a su hija por presuntas irregularidades relacionadas con las mismas cuentas andorranas. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, tambi¨¦n es objeto de las pesquisas del Ministerio P¨²blico mexicano y de la Justicia andorrana. El editor traspas¨® el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de d¨®lares. El dinero lleg¨® una semana despu¨¦s de que Capdevielle cobrara en el banco andorrano 10 millones de Videoserpel Ltd, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel Ltd, hoy inactiva, se fusion¨® con Mexvisa Ltd, filial helv¨¦tica del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.

La Justicia del Principado situ¨® el pago del Grupo Televisa a Capdevielle en una comisi¨®n indirecta a Manlio Fabio Beltrones por la denominada Ley Televisa, que se aprob¨® por unanimidad en 2006, tres a?os antes del traspaso bajo sospecha. La norma introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisi¨®n y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de este conglomerado audiovisual mexicano rechaz¨® que la ley supusiera un trato de favor a Televisa u otro grupo de comunicaci¨®n. Televisa admiti¨® el pago al editor por la compra de su cabecera Avisos de Ocasi¨®n y a?adi¨® que ¡°el destino que el se?or Capdevielle dio a esos recursos y su relaci¨®n con la familia Beltrones solo le corresponden a ¨¦l¡±.

Sylvana Beltrones se?al¨® a este diario que abri¨® una cuenta en Andorra para cobrar un dinero que le deb¨ªa el editor tras la disoluci¨®n de la tienda de art¨ªculos del hogar Habica que gestion¨® con ¨¦l en Ciudad de M¨¦xico y que el ingreso de los nueve millones de Capdeville fue porque este le ¡°pidi¨®¡± que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La senadora fue entre 2006 y 2015 la albacea testamentaria del editor, decisi¨®n luego revocada, y tambi¨¦n apoderada de la cuenta de este en Andorra.

Junto a Sylvana, su madre Sylvia S¨¢nchez, fallecida en 2021, abri¨® entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas??¡ª una a su nombre y otra con el m¨¢ximo nivel de privacidad numerada¡ª que no llegaron a tener movimientos. La esposa de Beltrones declar¨® al banco que su intenci¨®n era ingresar en la entidad 2,8 millones de d¨®lares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami (EE UU).

Informe de la DEA y negativa

Ahora, ocho a?os despu¨¦s de iniciarse la investigaci¨®n andorrana, las pesquisas se dirigen en otra direcci¨®n. En la comisi¨®n rogatoria enviada a M¨¦xico, el magistrado recoge un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl¨¦s) en el que se sostiene que el que fuera hasta 2016 presidente del PRI protegi¨® presuntamente durante su carrera a cuatro narcotraficantes y particip¨® en esquemas de blanqueo de capitales.

Seg¨²n el instructor, los exjefes del cartel de Sinaloa Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n y H¨¦ctor Luis Palma Salazar, alias El G¨¹ero Palma, figuraron entre los beneficiados por el dirigente. Junto a ellos, aparecen los se?ores de la droga ya fallecidos H¨¦ctor Beltr¨¢n Leyva, exl¨ªder del Cartel de los Beltr¨¢n Leyva; y Amado Carrillo Fuentes, El Se?or de los Cielos, siempre seg¨²n el documento judicial.

El juez conecta al exl¨ªder del PRI con el narco tras ¡°la colaboraci¨®n de la presente instrucci¨®n con la DEA¡±. El sumario incorpora un documento de esta agencia estadounidense emitido el siete de julio de 2016 por la embajada de EE UU en Espa?a y que lleva la firma del entonces agregado de la oficina de la DEA en Madrid, Daniel Saavedra. El documento destaca que fue elaborado ¡°exclusivamente para uso judicial y policial¡±.

Las supuestas vinculaciones de Beltrones con el narco no son nuevas. The New York Times incluy¨® en 1997 al priista en una relaci¨®n de funcionarios mexicanos con presuntos v¨ªnculos con El Se?or de los cielos.

Tanto entonces como ahora, el expresidente del PRI ha negado estas supuestas relaciones. ¡°Es irresponsable e injusto que una calumnia de este tipo figure en una investigaci¨®n de ese pa¨ªs [Andorra]. No s¨¦ cu¨¢l ser¨¢ la raz¨®n del juez, pero deber¨ªa saber que es completamente falso y difamatorio para m¨ª y para mi familia¡±, afirma Beltrones en una conversaci¨®n telef¨®nica con este diario. ¡°Ni yo ni mi hija conocemos Andorra y ella no tiene cuenta all¨ª desde hace 12 a?os. Ya lo explicamos todo al juez y lo volveremos a hacer de nuevo en los mismos t¨¦rminos¡±, a?ade.

Beltrones y su hija hicieron el pasado 22 de septiembre una declaraci¨®n ante un notario de Ciudad de M¨¦xico que fue remitida al juez andorrano que instruye su causa. En la misma, negaba una vez m¨¢s los supuestos v¨ªnculos que le atribuye la DEA. ¡°Fue una noticia calumniosa y difamatoria que en su d¨ªa se public¨® con la muy obvia intenci¨®n de da?ar mi imagen p¨²blica y pol¨ªtica. A petici¨®n m¨ªa, la PGR concluy¨® que de las diligencias practicadas exist¨ªan elementos del tipo de los delitos de difamaci¨®n y calumnias. Durante mi desempe?o en Sonora (como gobernador) se denunciaron a los delincuentes que falsamente la nota mencionaba se les brindaba protecci¨®n. Nunca he tenido ni causa ni condena en contra m¨ªa en relaci¨®n esa calumnia y viajo con libertad por el mundo¡±.

El priista precisa que nunca ha tenido nexo con ninguna entidad bancaria del Principado.

El organismo antidroga de EE. UU. asegura tambi¨¦n ¡ªen una afirmaci¨®n que recoge el juez en la comisi¨®n rogatoria¡ª disponer de ¡°informaci¨®n¡± que relaciona a Beltrones con un caso de blanqueo de fondos a trav¨¦s de un desarrollo tur¨ªstico en la ciudad de Puerto Pe?asco, un municipio costero de 62.000 habitantes plagado de resorts y bloques de apartamentos al noroeste del Estado de Sonora, del que fue gobernador el priista entre 1991 y 1997. ¡°Nunca he tenido ninguna relaci¨®n con Puerto Pe?asco. Es falso¡±, afirma Beltrones por tel¨¦fono. Este diario ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n del responsable de la oficina de la DEA en Madrid, donde se elabor¨® el documento empleado por la autoridad judicial andorrana.

A trav¨¦s de 110 kil¨®metros de playas, que conectan el desierto de Sonora con el mar de Cort¨¦s, Puerto Pe?asco transform¨® su fisonom¨ªa a finales de los 80, cuando el apacible poblado levantado por pescadores a inicios del pasado siglo se convirti¨® en un polo de atracci¨®n tur¨ªstica. Hoy, este lugar que en 2019 registr¨® 2,2 millones de visitantes, es uno de los destinos preferidos de los estadounidenses, ya que se encuentra a una hora de la frontera de EE. UU.

Beltrones, de 70 a?os, retirado ya de la pol¨ªtica, pero todav¨ªa con una notable influencia entre algunos de los actuales dirigentes del PRI, planea desde hace cuatro d¨¦cadas por el organigrama institucional del poder. Ha sido gobernador de Sonora, diputado, senador y presidente de la Mesa Directiva de los Diputados y del Senado. Y, En 2011, present¨® y retir¨® su candidatura presidencial frente a un emergente Pe?a Nieto, entonces gobernador del Estado de M¨¦xico, y que en 2012 se convertir¨ªa en primer mandatario del pa¨ªs

La influencia de Beltrones en el organigrama del poder institucional mexicano de las ¨²ltimas d¨¦cadas ha sido prominente. El pol¨ªtico jug¨® un papel fundamental como dirigente del PRI para favorecer acuerdos en ambas c¨¢maras durante el Gobierno de Pe?a Nieto como la reforma energ¨¦tica.

investigacion@elpais.es

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