El rey Abdal¨¢ de Jordania desvi¨® 100 millones de d¨®lares para comprar casas de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido

Las autoridades jordanas anunciaron en junio de 2020 la adopci¨®n de medidas en¨¦rgicas contra la riqueza oculta, pensadas para detener la fuga del pa¨ªs de alrededor de 800 millones de d¨®lares (690 millones de euros) anuales. Jordania iba a seguir la pista de hasta el ¨²ltimo dinar que los ciudadanos hubiesen escondido en para¨ªsos fiscales, asegur¨® el primer ministro, Omar Razzaz. No habr¨ªa fortuna opaca que escapara a la inspecci¨®n. Ninguna, al parecer, salvo la del rey.

As¨ª lo demuestran los Papeles de Pandora, una filtraci¨®n conseguida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) y en cuyo an¨¢lisis han colaborado EL PA?S y La Sexta. Esos documentos revelan que el monarca del pa¨ªs, el rey Abdal¨¢ II, es propietario de 14 viviendas de lujo no declaradas, repartidas por el Reino Unido y Estados Unidos. Los inmuebles fueron adquiridos entre 2003 y 2017 a trav¨¦s de empresas pantalla registradas en para¨ªsos fiscales. Su valor total se eleva a m¨¢s de 106 millones de d¨®lares (91,4 millones de euros).

Las viviendas incluyen una casa en Ascot, una de las ciudades brit¨¢nicas m¨¢s caras, varios apartamentos en el centro de Londres valorados en millones, y otros cuatro apartamentos de lujo en un complejo de la ciudad de Washington (EE UU) con vistas panor¨¢micas al r¨ªo Potomac.

Entre las propiedades se encuentran tambi¨¦n tres casas contiguas en primera l¨ªnea de mar en Point Dume, un refinado enclave cercano a la ciudad estadounidense de Los ?ngeles, que est¨¢n siendo renovadas. Una de ellas, una mansi¨®n de siete dormitorios que se levanta en un acantilado con vistas al Pac¨ªfico, fue adquirida en 2014 a trav¨¦s de una de las sociedades instrumentales, Nabisco Holdings (no tiene nada que ver con la f¨¢brica de galletas), por 33,5 millones de d¨®lares (28,9 millones de euros).

El monarca concede un premio anual a la transparencia que lleva su nombre

Seg¨²n la documentaci¨®n, los asesores del monarca jordano, de 59 a?os, que concede un premio anual a la transparencia, que lleva su nombre, no escatimaron esfuerzos para ocultar las posesiones inmobiliarias. Contables y abogados de Suiza y las islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas (IVB) crearon empresas pantalla en nombre del rey y concibieron planes para ocultar su nombre de cara a los registros p¨²blicos, e incluso a los registros confidenciales del Gobierno.

En dos de los documentos, varios administradores corporativos de las IVB que trabajaban para el bufete Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee, conocido como Alcogal, marcaron las casillas que indicaban que nadie relacionado con una de las empresas del monarca ten¨ªa que ver con la pol¨ªtica, a pesar de que el rey tiene el poder de nombrar al Gobierno, disolver el Parlamento y aprobar leyes.

En un mensaje dirigido al ICIJ en nombre del monarca, los abogados negaron que hubiera nada indebido en poseer inmuebles a trav¨¦s de sociedades instrumentales. Los letrados afirmaban que la legislaci¨®n jordana no obliga al rey a pagar impuestos.

Expertos en Oriente Pr¨®ximo consideran que si las compras se hubiesen hecho p¨²blicas cuando se realizaron, habr¨ªan provocado el rechazo de muchos jordanos y de los l¨ªderes tribales con cuyo apoyo Abdal¨¢ II se mantiene en el poder. La mayor¨ªa de las operaciones inmobiliarias en Estados Unidos y el Reino Unido ¡ªseis de ellas por valor de m¨¢s de cinco millones de d¨®lares (4,3 millones de euros)¡ª se produjeron en 2011 o con posterioridad a ese a?o, despu¨¦s de las protestas de la Primavera ?rabe, que provocaron la ca¨ªda de los gobiernos de Egipto, Libia y T¨²nez y supusieron la primera amenaza seria para la monarqu¨ªa jordana en generaciones.

Jordania depende de la ayuda exterior para mantener a su propio pueblo y acoger y atender a millones de refugiados

Jordania es uno de los pa¨ªses m¨¢s pobres de la zona. Casi no tiene petr¨®leo, y sufre una fuerte escasez de agua. El reino depende de la ayuda exterior para mantener a su propio pueblo y acoger y atender a millones de refugiados. Solo el a?o pasado, Estados Unidos entreg¨® al pa¨ªs m¨¢s de 1.500 millones de d¨®lares (1.293 millones de euros) en ayudas y financiaci¨®n militar, y la Uni¨®n Europea acord¨® proporcionar m¨¢s de 218 millones de d¨®lares (188 millones de euros) para amortiguar el impacto de la pandemia.

¡°Jordania no tiene el dinero que tienen otras monarqu¨ªas de Oriente Pr¨®ximo, como Arabia Saud¨ª, para permitir que el rey haga alarde de su riqueza¡±, observaba Annelle Sheline, experta en autoridad pol¨ªtica y religiosa en la zona, en una entrevista con el ICIJ. Sheline, investigadora del Instituto Quincy de Washington, a?ad¨ªa: ¡°Si el monarca jordano exhibiera su fortuna m¨¢s a las claras, no solo se ganar¨ªa la enemistad de su pueblo, sino que a los donantes occidentales que le han dado dinero no les har¨ªa ninguna gracia¡±. Seg¨²n los expertos, Abdal¨¢ de Jordania, cuyos s¨²bditos se burlan de ¨¦l porque habla ¨¢rabe con acento ingl¨¦s, no tiene mucho margen de error.

DLA Piper, abogados del monarca en el Reino Unido, afirman que este tiene razones fundamentales y leg¨ªtimas de seguridad y privacidad para tener propiedades en empresas en para¨ªsos fiscales, razones que no tienen nada que ver con la evasi¨®n de impuestos ni ning¨²n otro prop¨®sito il¨ªcito. El rey jordano nunca ha malversado los caudales p¨²blicos ni la ayuda exterior, afirman los letrados, que a?aden que su riqueza es de origen personal. Seg¨²n el despacho, el monarca se preocupa profundamente por Jordania y por su pueblo, y act¨²a en todo momento con integridad y en el inter¨¦s de su pa¨ªs.

Los abogados sostienen que la mayor¨ªa de las sociedades instrumentales ya no exist¨ªan o no ten¨ªan que ver con el rey, y que varias de las propiedades que el ICIJ identificaba como de su propiedad no lo eran. DLA Piper ha declinado explicar qu¨¦ es lo que el rey considera inexacto escud¨¢ndose en supuestos problemas de seguridad para ¨¦l y su familia.

Abdal¨¢ de Jordania ha cultivado durante mucho tiempo una imagen moderada y modernizadora. El soberano, que monta en moto y ha ganado premios de la paz, estudi¨® en la Real Academia Militar del Reino Unido y en la Universidad de Oxford, entre otras instituciones. Accedi¨® al trono en 1999, tras la muerte de su padre, Hussein. El rey y su esposa, Rania (palestina nacida en Kuwait), a los que se califica a menudo de la pareja gobernante m¨¢s ¡°moderna¡± de Oriente Pr¨®ximo, se conocieron en una cena de gala en Am¨¢n, la capital jordana, cuando la entonces futura reina e influencer de Instagram trabajaba para Apple.

La Jordania de Abdal¨¢, colindante al norte y al este con Siria e Irak, ambos devastados por la guerra, y al oeste con Cisjordania, ocupada por Israel, es vista, al menos desde el exterior, como una isla de relativa estabilidad. El pa¨ªs tiene 10,2 millones de habitantes y es un importante aliado de Estados Unidos, que acogi¨® bases militares aliadas durante la invasi¨®n de Irak de 2003. El pa¨ªs recibe cada a?o miles de millones de d¨®lares en ayudas estadounidenses, de la Uni¨®n Europea y de otros pa¨ªses, gran parte de las cuales van destinadas a los millones de refugiados sirios y palestinos que viven en los campamentos jordanos.

En Jordania las manifestaciones a favor de la democracia han sido, en general, m¨¢s pac¨ªficas y menos masivas que las que tuvieron lugar en T¨²nez y Egipto durante la Primavera ?rabe de 2011. Sin embargo, el estancamiento de la econom¨ªa y la gran cantidad de asilados han alimentado el descontento.

En 2012, a?o en que el rey adquiri¨® una de sus lujosas propiedades en Washington, miles de sus s¨²bditos se agolparon en las calles de las ciudades y pueblos de todo el pa¨ªs para protestar por la supresi¨®n de una subvenci¨®n al combustible, una decisi¨®n que muchos jordanos tem¨ªan que los sumiera en la pobreza. Los manifestantes bailaban y cantaban rimas. Comparaban a Abdal¨¢ con Al¨ª Bab¨¢, el hombre pobre de Las mil y una noches que se hizo rico pronunciando el ¡°¨¢brete s¨¦samo¡± y saqueando a continuaci¨®n la cueva llena de oro y piedras preciosas de los cuarenta ladrones.

De acuerdo con los Papeles de Pandora, Abdal¨¢ de Jordania ha sido propietario de al menos 36 empresas pantalla en para¨ªsos fiscales en los que reina el secretismo. El rey adquiri¨® la mayor¨ªa de las propiedades entre 2008 y 2017.

Los intercambios de correos electr¨®nicos hallados entre los documentos filtrados muestran que la prioridad n¨²mero uno de los asesores financieros de Abdal¨¢ era ocultar los v¨ªnculos del monarca con las empresas y las propiedades que estas adquirieron.

Al parecer, los nombres de algunas de esas empresas pantalla contienen referencias geogr¨¢ficas o religiosas: Quba Ltd. alude a una de las mezquitas m¨¢s antiguas del mundo musulm¨¢n, y Zayer Ltd. a un t¨¦rmino para nombrar a los turistas que visitan los lugares sagrados.

Aunque los documentos filtrados no enumeran las propiedades personales del rey, su localizaci¨®n, detalles y valor pueden encontrarse cotejando los nombres de las empresas fantasma con los registros p¨²blicos de la propiedad. Los periodistas descubrieron que 12 de las empresas del monarca eran propietarias de bienes inmuebles, entre ellos un bloque de viviendas de 6,5 millones de d¨®lares (5,1 millones de euros) situado en el exclusivo barrio de Georgetown, en Washington, adquirido en 2012 por Zayer Ltd. En 2016, el pr¨ªncipe heredero Hussein, hijo de Abdal¨¢ II, se licenci¨® en Historia Internacional en la Universidad de Georgetown, a 10 minutos a pie de los lujosos apartamentos.

Los documentos no revelan el prop¨®sito exacto ni los activos de otras empresas pantalla propiedad del rey. De algunas de ellas se dice que son titulares de inversiones no especificadas en Estados Unidos y Europa.

¡°Ya sabes qui¨¦n¡±

En la documentaci¨®n consta que la oficina de Alcogal se hizo cargo de los asuntos de Abdal¨¢ II en Panam¨¢ y en las islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas ya en 2007. Era la elecci¨®n l¨®gica para un soberano que buscaba el secreto.

Las IVB, un territorio formado por un grupo de m¨¢s de 50 islas y cayos caribe?os al este de Puerto Rico, se ha enriquecido gracias a su sector financiero. La creaci¨®n y administraci¨®n de cientos de miles de empresas ficticias para extranjeros emplea a multitud de abogados, contables y otros profesionales. Las estrictas leyes de privacidad y la simpat¨ªa de las altas esferas por el sector de las sociedades instrumentales atraen no solo a famosos y pol¨ªticos, sino tambi¨¦n a delincuentes.

Tanto los empleados de Alcogal como Andrew Evans, asesor de Abdal¨¢ II, entendieron la importancia de la discreci¨®n. Los empleados del bufete se refer¨ªan al rey como el ¡°beneficiario final¡± residente en Jordania. Evans prefer¨ªa ¡°ya sabes qui¨¦n¡±.

La legislaci¨®n de las IVB y otras muchas jurisdicciones, como la de Estados Unidos, exige que las empresas de servicios profesionales como Alcogal identifiquen la posibilidad de que sus clientes est¨¦n blanqueando capitales y cometiendo otras ilegalidades. Se considera que los pol¨ªticos y los funcionarios de la Administraci¨®n est¨¢n ¡°expuestos pol¨ªticamente¡±, y son especialmente propensos al soborno y otros delitos relacionados. Las leyes del territorio caribe?o prev¨¦n multas de hasta 75.000 d¨®lares (64.600 euros) por cada incumplimiento de la obligaci¨®n de identificar o revelar tales riesgos.

A pesar de ello, en 2017 Alcogal marc¨® con un ¡°no¡± la casilla correspondiente a un punto de un documento interno de evaluaci¨®n de riesgos que preguntaba si alguien conectado con alguna de las empresas del rey Abdal¨¢ estaba expuesto pol¨ªticamente, es decir, si era un pol¨ªtico o una persona relacionada con un pol¨ªtico. En el mismo documento aparec¨ªan el nombre completo del rey, su fecha de nacimiento y su domicilio: el inmenso palacio con suelos de m¨¢rmol de Raghadan.

Evans se esforz¨® al m¨¢ximo en asegurarse de que la propiedad real de las sociedades instrumentales permaneciera en secreto. En un borrador de acuerdo comercial con Alcogal, FidiGere, una de las empresas de Evans, preguntaba d¨®nde y a qui¨¦n se dar¨ªa a conocer el nombre del soberano y sus actividades en para¨ªsos fiscales, como revel¨® una revisi¨®n del seguimiento de cambios y comentarios del documento.

Como escribe Alcogal, el acuerdo solicitaba a la empresa pantalla que compartiera informaci¨®n sobre las propiedades del rey con las autoridades de las islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas en el caso de que terceros pa¨ªses pidieran dicha informaci¨®n en el marco de una investigaci¨®n penal. Evans se mostr¨® reacio y quiso saber exactamente a qui¨¦n se le pod¨ªa decir toda la verdad en este territorio: ¡°Por favor, ?podr¨ªa definir a qui¨¦n incluye ¡®las autoridades¡¯?, inquiri¨®.

El contable modific¨® el acuerdo para exigir que Alcogal ofreciera m¨¢s protecci¨®n a sus ¡°clientes especialmente delicados¡±. Seg¨²n su modificaci¨®n, el bufete deb¨ªa almacenar la informaci¨®n recibida sobre dichos clientes solo en formato impreso, lo cual la har¨ªa menos vulnerable a la filtraci¨®n de datos y a los errores humanos, y facilitar el acceso a ella ¡°solo en caso necesario¡±. Los documentos filtrados no dicen si Alcogal acept¨® las modificaciones; la empresa sigui¨® trabajando con Evans y FidiGere despu¨¦s de que se discutiera el acuerdo.

¡°Actualmente solo tenemos un cliente que entre en esta categor¨ªa¡± de clientes especialmente delicados, escribi¨® Evans en el borrador de 2016. Aunque su autor no menciona directamente el nombre del monarca o de sus empresas, otros documentos enviados por la misma ¨¦poca hacen referencia a Abdal¨¢. A Evans le preocupaba en particular lo que pudiese ocurrir con el pasaporte del rey. Acept¨® proporcionar a Alcogal una copia electr¨®nica, pero pidi¨® que se restringiera el acceso a ella y que se asegurara con una contrase?a. Alcogal accedi¨®.

Una vez resueltos los problemas relacionados con el manejo de los documentos, Alcogal y Evans se enfrentaron a una cuesti¨®n espinosa: declarar o no a las autoridades de las islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas que el propietario de las empresas era el rey de Jordania.

Las islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas redoblaron las peticiones de divulgaci¨®n de informaci¨®n a ra¨ªz de las explosivas revelaciones sobre el secretismo de los para¨ªsos fiscales, entre ellas la investigaci¨®n de los Papeles de Panam¨¢ llevada a cabo por el ICIJ en 2016. Seg¨²n la nueva legislaci¨®n, las empresas que ayudan a sus clientes a crear sociedades en las islas V¨ªrgenes brit¨¢nicas est¨¢n obligadas a facilitar a las autoridades los nombres de los verdaderos propietarios, denominados ¡°beneficiarios finales¡±. La informaci¨®n se inscribe en un registro confidencial del Gobierno. De acuerdo con la legislaci¨®n del territorio brit¨¢nico de ultramar, Alcogal debe registrar dicha informaci¨®n incluso cuando se trata de empresas transferidas posteriormente a otros para¨ªsos fiscales, como Panam¨¢, como es el caso de varias sociedades del monarca jordano.

Los documentos filtrados revelan que Evans pidi¨® por correo electr¨®nico a Alcogal que incluyera en el registro confidencial una de sus empresas ¡ªKhalij Fiduciaire o FidiGere¡ª en lugar del rey.

La legislaci¨®n de las IVB permite una excepci¨®n a los requisitos de divulgaci¨®n si el propietario de una empresa es un ¡°Estado soberano¡±. Seg¨²n un correo electr¨®nico de junio de 2018, el responsable de cumplimiento normativo de Alcogal en las IVB consideraba que se pod¨ªa registrar una de las empresas de Evans como beneficiaria final en virtud de dicha exenci¨®n. No obstante, afirmaba tambi¨¦n que aprovecharse de ella contraven¨ªa como m¨ªnimo el esp¨ªritu de la nueva ley, cuyo objetivo era limpiar la fama de las islas como refugio del dinero negro. La ley exig¨ªa asimismo que Alcogal facilitara ¡°sin demora¡± la informaci¨®n sobre la propiedad, especificaba el responsable de cumplimiento normativo, que a?ad¨ªa que inscribir a Khalij o a FidiGere ¡°no facilita el cumplimiento del requisito ¡®sin demora¡±.

Hakim Creque, un abogado del destacado bufete de las IVB Martin Kenney & Co asegur¨® al ICIJ que un rey que act¨²a a t¨ªtulo personal ¡°debe ser declarado como beneficiario final¡±.

En los archivos de Alcogal no consta la decisi¨®n adoptada. En una respuesta al ICIJ, la empresa afirmaba que la ley no obliga a informar de las personas expuestas pol¨ªticamente, conocidas como PEP, ¨²nicamente en raz¨®n de sus v¨ªnculos pol¨ªticos. El bufete se?al¨® que lleva a cabo controles reforzados sobre los antecedentes de cualquier persona que tenga esta clase de conexiones, y a?adi¨® que la legislaci¨®n sobre diligencia debida ha cambiado con el tiempo en los pa¨ªses en los que ellos operan.

Evans declar¨® al medio colaborador del ICIJ en Suiza, la editorial digital e impresa Tamedia, que est¨¢ jubilado y ya no trabaja para el rey, y no respondi¨® a las preguntas. Los abogados del monarca aseguraron al Consorcio que la gesti¨®n de las empresas de Abdal¨¢ II est¨¢ en manos de profesionales que garantizan el cumplimiento de las obligaciones legales y financieras pertinentes.

En 2018, despu¨¦s del intercambio de correos electr¨®nicos, el monarca todav¨ªa se enfrentaba a las protestas contra los impuestos que se hab¨ªan extendido por todo el pa¨ªs, en el que el salario medio anual es de 7.620 d¨®lares (6.572 euros). Tras nombrar primer ministro a Razzaz, el rey celebr¨® una reuni¨®n p¨²blica con editores de peri¨®dicos y periodistas aprobados por palacio. El monarca asegur¨® a los asistentes que entend¨ªa su sufrimiento econ¨®mico. ¡°Las instituciones deben adoptar un m¨¦todo de actuaci¨®n basado en la transparencia y la responsabilidad¡±, proclam¨®.