La Agencia Tributaria investigar¨¢ las responsabilidades fiscales y penales de los implicados en Espa?a por los ¡®Papeles de Pandora¡¯

La Agencia Tributaria no ha tardado a mover ficha ante las revelaciones de los Papeles de Pandora. Seg¨²n el Ministerio de Hacienda, el organismo investigar¨¢ las posibles responsabilidades fiscales y penales que se deriven de las informaciones destapadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), que ponen al descubierto los negocios opacos de mandatarios y personalidades internacionales, entre ellos 600 espa?oles. Hacienda ha asegurado que Espa?a ¡°es uno de los pa¨ªses que est¨¢ liderando¡± la lucha contra ¡°el fraude fiscal y la deslocalizaci¨®n de beneficios¡± dentro del marco internacional y ha recordado que ha actuado ante otras investigaciones period¨ªsticas sobre presuntas conductas de evasi¨®n fiscal.

El mundo trata de terminar con los para¨ªsos fiscales, que siguen erosionando las haciendas nacionales. Y m¨¢s en tiempos de vacas flacas. Espa?a est¨¢ entre los pa¨ªses interesados en poner fin a esos agujeros negros del sistema fiscal internacional dentro de las negociaciones que tienen lugar en foros como el G-20 y la OCDE. As¨ª lo ha recordado Hacienda ante la publicaci¨®n de los documentos del ICIJ. ¡°El fraude fiscal es un problema global que requiere de una respuesta contundente por parte de los pa¨ªses desarrollados para evitar la p¨¦rdida de recaudaci¨®n, el deterioro de los servicios p¨²blicos y la competencia fiscal ileg¨ªtima¡±, sostiene el ministerio.

Hacienda ha a?adido que ya actu¨® cuando en 2016 se publicaron los Papeles de Panam¨¢, as¨ª como ¡°siempre que obtiene indicios de supuestas actividades opacas y defraudatorias¡±. En ese caso, las actuaciones realizadas tras las investigaciones permitieron que la Agencia Tributaria recuperase 142 millones de euros y participase en 101 expedientes judiciales mediante la presentaci¨®n de denuncias, querellas o labores de auxilio judicial. Hacienda sostiene, asimismo, que est¨¢ dedicando ¡°un esfuerzo espec¨ªfico a investigar a los grandes patrimonios¡±. En concreto, entre 2018 y 2020 realiz¨® 2.116 inspecciones a personas con muy grandes patrimonios, liquidando 1.393 millones de euros.

La investigaci¨®n de los Papeles de Pandora desentra?an la actividad offshore de los poderosos del mundo a ra¨ªz del an¨¢lisis de una filtraci¨®n de 11,9 millones de archivos de 14 despachos especializados en operaciones en para¨ªsos fiscales. El trabajo pone luz sobre el uso masivo que hac¨ªan personajes p¨²blicos de sociedades interpuestas o archivos mercantiles opacos en jurisdicciones no cooperativas. En Espa?a, el equipo de EL PA?S y La Sexta ha indagado sobre 601 personas de nacionalidad espa?ola y 751 sociedades vinculadas a due?os o empresas con direcciones en el pa¨ªs.