La fiscal¨ªa pide a la Audiencia que admita la querella contra los Ruiz-Mateos
Los denunciados son el empresario, su mujer, Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino. Los 63 querellantes invirtieron 9,44 millones en pagar¨¦s.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido a la Audiencia Nacional que admita a tramite la querella contra Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, su mujer, Mar¨ªa Teresa Rivero, y sus seis hijos varones y un sobrino presentada por 63 querellantes que, junto a dos denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagar¨¦s.
Seg¨²n el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, se han identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagar¨¦s de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros -seg¨²n los datos disponibles hasta diciembre de 2009-, aunque se desconoce el n¨²mero de inversores posteriores, aparte de los querellantes y de los denunciantes.
La Fiscal¨ªa indica en su escrito que muchos de los suscriptores de las emisiones de pagar¨¦s (realizaron emisiones Carcesa, Hibramer, Maspalomas Hoteles y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos) reinvirtieron esas cantidades -una vez reintegrada su inversi¨®n inicial en 2010- en nuevos pr¨¦stamos.
Estos pr¨¦stamos estaban garantizados por pagar¨¦s emitidos por Inversiones Ruiz-Mateos y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, con vencimiento a uno o dos a?os e intereses del 10 ¨® del 12 %.
Anticorrupci¨®n recoge que la querella se dirige contra Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y Jim¨¦nez de Tejada, su esposa Mar¨ªa Teresa Rivero, sus hijos Zoilo, Pablo, ?lvaro, Francisco, Jos¨¦ Mar¨ªa y Alfonso y su sobrino Zoilo Pazos Jim¨¦nez.
La querella se dirige, adem¨¢s, contra las entidades Inversiones Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Grupo Dhul y Clesa.
El escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n explica que la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria (AEAT) considera que 'Nueva Rumasa podr¨ªa alcanzar un n¨²mero m¨ªnimo de 147 empresas, que funcionan bajo el principio de caja ¨²nica y que act¨²an bajo una unidad de decisi¨®n atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones'.
La AEAT caracteriza a este grupo de empresas por su 'total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en para¨ªsos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo', en total 27 sociedades en Belice, dos en Panam¨¢ y cuatro en Holanda, cuyo representante 'suele ser uno de los que se consideran sus testaferros habituales'.
La Fiscal¨ªa apunta que en enero de 2011 la entidad Rumanova ofreci¨® nuevos pagar¨¦s (a un inter¨¦s entre el 10 y 12 %) al menos a 53 personas, que recibieron la oferta por correo electr¨®nico, y de los cuales 13 invirtieron entre 50.000 y 1,35 millones de euros, fondos que una vez ingresados en la cuenta designada fueron inmediatamente transferidos a una cuenta de Bardajera.
El escrito de Anticorrupci¨®n refleja que se desconoce qu¨¦ importe exacto de todas las inversiones vencidas ha sido reintegrado y que ha dirigido su investigaci¨®n 'a conocer en la medida de lo posible el destino ¨²ltimo dado a las cantidades desembolsadas por los inversores'.
La Fiscal¨ªa ha dirigido a las entidades financieras en las que los inversores de pagar¨¦s realizaron sus ingresos un requerimiento para obtener la informaci¨®n sobre los movimientos de las referidas cuentas y las personas autorizadas a operar con las mismas.
En la relaci¨®n de entidades que recoge el escrito figuran Banco de Valencia, Banco Popular, BBVA y Banco Etcheverria (con una cuenta cada uno de ellos), La Caixa (con cuatro) y Banesto (con tres).
Ha detallado que hasta la fecha s¨®lo se ha obtenido respuesta de cuatro de esas cuentas, y queda pendiente que la Unidad de Apoyo de la AEAT analice esta informaci¨®n.?
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