Una f¨¢brica de facturas a cuatro manos en Londres
Los investigadores judiciales examinan el rastro millonario generado por el Instituto N¨®os
Dos contables en Londres, uno frente al otro, generando facturas y cruz¨¢ndoselas hasta cerrar una contabilidad a la carta. Un tr¨¢fico mercantil circular, siempre a favor de los clientes, de los intereses de opacidad y baj¨ªsima tributaci¨®n fiscal. Esta situaci¨®n se la imaginan los investigadores judiciales que examinan el rastro del negocio millonario en Espa?a del magma de sociedades cuyo principal fuente de ingresos era el Instituto N¨®os.
Los investigadores sospechan, en funci¨®n de informaciones facilitadas por diferentes personas del interior de la trama y por expertos tributarios, que el entramado de Urdangarin y su socio Diego Torres pagaba apenas un 3% del beneficio que obten¨ªan. El an¨¢lisis de las cuentas y tr¨¢fico de transferencias ayudar¨¢ a reconstruir esta variante exterior del caso.
Por Londres ha pasado poco m¨¢s de medio mill¨®n de euros de los fondos generados por N¨®os, N¨®os Consultoria, Virtual Strategies, Intuit Innovation Lab, Aizoon, Shiriaimau.
Torres es la persona que supuestamente ide¨® el sistema de salida de fondos al exterior. Al menos 10 transferencias distintas llegaron a las arcas de una firma pantalla controlada por un testaferro colocado al frente de miles de sociedades, pr¨¢ctica habitual en para¨ªsos fiscales.
Diego Torres se neg¨® en redondo a identificar al propietario real de los fondos exteriores que manej¨® las partidas. Al ser interrogado como imputado, delante de su abogado, reiteradamente, fue un muro. Torres call¨® a las preguntas del fiscal anticorrupci¨®n. Al final de su silencio, Torres murmur¨® que no pod¨ªa decir m¨¢s del asunto porque afectaba a algo muy serio.
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