El juez acusa a N¨®os de enviar fondos al extranjero con nuevas sociedades opacas

¡°Presunta creaci¨®n de una segunda estructura fiduciaria opaca¡±. Esta es la descripci¨®n que ofrecen el juez Jos¨¦ Castro y el fiscal Pedro Horrach para anunciar el hallazgo de una nueva supuesta trama ¡°por parte de I?aki Urdangarin y Diego Torres¡± para operar, aparentemente, fuera del alcance de los filtros fiscales.

As¨ª ha sido desvelada una nueva estructura de empresas duplicadas en Espa?a y en un para¨ªso fiscal, que ¡°canalizar¨ªa¡± para ¡°los imputados¡±, los ¡°fondos procedentes de actividades desarrolladas por la Asociaci¨®n Instituto N¨®os de Investigaci¨®n aplicada¡±, dice el auto de una pieza cuyo secreto ayer se levant¨®. El juez y el fiscal efectuaron las indagaciones el viernes en Barcelona.

En la causa consta ya la malla inicial atribuida a N¨®os, formada a partir de De Goes y Bossomhill m¨¢s otras compa?¨ªas invisibles que radican sucesivamente Barcelona-Londres-Belice y Panam¨¢; los fondos se depositaban directamente Luxemburgo desde donde se abonar¨ªan facturas emitidas desde Londres por una sociedad exterior. El juez cita los croquis, esquemas y presupuestos manuscritos hallados en el bufete Medina Tejeiro (asesor y administrador de N¨®os y su red) sobre las posibilidades de montar el sistema de supuesta evasi¨®n. Por ello ha encargado a la Agencia Tributaria que rastree las operaciones con terceros de las sociedades Vikram Strategy Advisors Ltd, Torima Limited y Global Corporate Services SL, que son ra¨ªces en Espa?a, Nueva York y Wyomin (Estados Unidos).

Las tres firmas novedosas Vikram, Torima y Global han dejado pistas en cuentas de transferencias e ingresos ya que, seg¨²n obra en la causa, existen abonos procedentes de la sociedad de la primera red de De Goes. Seg¨²n los datos y testimonios recogidos, la compa?¨ªa clave, es Vikram, con dos filiales del mismo nombre, con sede en Belice y ¡°oficina¡± en Londres. La estructura fue adquirida al mismo experto en tramas internacional, Salvador Trinxet de Barcelona que mont¨® la primitiva red. La empresa que manten¨ªa el operativo de Vikram era la sociedad inglesa Getco-Offshore Limited.

Trinxet declar¨® nuevamente como imputado y rese?¨® que Vikram fue comprada por otro imputado Miguel Tejeiro (administrador de N¨®os) por encargo de Diego Torres y que ¡°en uno o dos meses¡± se la devolvieron sin abrir cuentas. Neg¨® Trinxet tener cuentas en Lausana (Suiza) y descart¨® que una anotaci¨®n manuscrita de 300.000 euros de Global, ligada a I?aki Urdangarin, tenga que ver una supuesta relaci¨®n del duque de Palma con Global Corporate. El en mismo manuscrito y en el autor judicial se cita otro ingreso de 200.000 euros de Telef¨®nica. Al crear la primera red se anot¨® en un ¡®posit¡¯ que IU (I?aki Urdangarin) podr¨ªa facturar y cobrar fuera, en la sociedad offshore.

El intermediario de empresas pantallas, Trinxet, neg¨® saber que Torres y Urdangarin tengan una sociedad en Portugal, ¡°ser¨¢ por mediaci¨®n de otra persona¡±, dijo. Si identific¨® movimientos de cuentas de Global Corporate con la pantalla de la primera red De Goes. Trinxet asumi¨® que Global Corporate es suya y del bufete Masia Tejeiro pero que esa compa?¨ªa solo tuvo seis meses de vida.