Urdangarin contra Torres y Tejeiro

I?aki Urdangarin no neg¨® ante el juez todas las irregularidades descubiertas en el curso de la investigaci¨®n sobre el Instituto N¨®os, la entidad sin ¨¢nimo de lucro que presidi¨® durante dos a?os y para la que capt¨® m¨¢s de seis millones de euros de Administraciones P¨²blicas. El duque de Palma desvi¨® la responsabilidad sobre todos los aspectos supuestamente delictivos en la gesti¨®n de N¨®os hacia su socio principal, Diego Torres, y dos cu?ados de este, Marco Antonio y Miguel Tejeiro, que ejerc¨ªan de contables y asesores jur¨ªdicos de la trama empresarial.

Entre 2004 y 2006, el Instituto N¨®os desvi¨® gran parte del dinero p¨²blico recibido hacia empresas privadas propiedad de Urdangarin (Aizoon), de Torres, o de ambos (N¨®os Consultor¨ªa). Durante el interrogatorio a Urdangarin circul¨® por los alrededores del juzgado la idea de un posible careo entre Urdangarin y la familia Torres/Tejeiro. EL PA?S ha recuperado las declaraciones de Diego Torres y de sus cu?ados, ante el juez o la polic¨ªa, sobre los temas de los que habl¨® Urdangarin, para mostrar las versiones contradictorias ofrecidas al juez por los protagonistas de la trama.

FACTURAS FALSAS

Culpable, el contable

Hecho investigado: un porcentaje muy importante de los casi seis millones de euros que N¨®os recibi¨® de las Administraciones P¨²blicas fue justificado mediante facturas que no correspond¨ªan con los eventos realizados; otra parte ni siquiera pudo ser justificada documentalmente.

Urdangarin. "No s¨¦ nada de las facturas, nadie me pidi¨® aclaraciones sobre ellas. En el organigrama del Instituto N¨®os cada uno tiene sus funciones, y las de facturaci¨®n corresponden a Marco Tejeiro. Mis funciones eran la relaci¨®n institucional a gran nivel, dise?o de planes comerciales, pero no la facturaci¨®n (¡­). Si se presentaron facturas falsas a la Generalitat Valenciana ser¨ªa Diego Torres y el departamento de contabilidad quien las realiz¨® (¡­). Marco Antonio Tejeiro se encargaba de los temas contables del Instituto N¨®os y recib¨ªa ¨®rdenes de Diego Torres, no m¨ªas. El tema de las facturas no era de mi competencia¡±.

Diego Torres. ¡°Las funciones de I?aki Urdangarin en el Instituto N¨®os eran la presidencia con capacidad ejecutiva de toma de decisiones. Algunas decisiones las tomaba directamente el presidente y otras eran compartidas conmigo. Urdangarin era el gestor y cobraba por los servicios a trav¨¦s de su empresa¡±.

Marco Antonio Tejeiro. ¡°En las empresas de Torres y Urdangarin, yo hac¨ªa las facturas recibiendo el dictado de Diego Torres o I?aki Urdangarin (¡­). Yo carec¨ªa de facultades de direcci¨®n, que ejerc¨ªan los se?ores Torres y Urdangarin. Supongo que las decisiones de ordinario las tomar¨ªan los dos en conjunto. Urdangarin ten¨ªa acceso a todo lo relacionado con Instituto N¨®os. A m¨ª siempre me facilitaban los datos para cumplimentar una factura¡±.

Urdangarin. ¡°Las ¨®rdenes las daba Diego Torres, que era el gerente (¡­). Yo firmaba las cuentas anuales de N¨®os Consultor¨ªa y esas cuentas eran revisadas previamente a mi firma por mis asesores. Si Miguel Tejeiro me aconsejaba que firmara las cuentas porque no hab¨ªa visto ninguna irregularidad, yo no ten¨ªa por qu¨¦ no firmarlas. Ignoro si firmando esas cuentas estoy dando el visto bueno a la gesti¨®n de Diego Torres ese ejercicio¡±.

Miguel Tejeiro. ¡°Yo nunca puse en duda la bondad de las facturas que se giraban contra N¨®os Consultor¨ªa o del Instituto N¨®os. Marco Antonio Tejeiro no pod¨ªa facturar a quien quisiera y debi¨® hacerlo obedeciendo ¨®rdenes de sus superiores, ya que era un simple administrativo¡±.

BLANQUEO DE CAPITALES

Reino Unido y Belice

Hecho investigado: la trama empresarial cre¨® una sociedad en Reino Unido y otra en Belice para desviar cerca de 500.000 euros logrados en distintos contratos en Espa?a. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la polic¨ªa sospechan que la creaci¨®n de esa sociedad (De Goes) encubre una intenci¨®n de fraude fiscal o de blanqueo de capitales.

Urdangarin. ¡°Miguel Tejeiro miente cuando dice que yo y Diego Torres le encargamos crear una empresa fuera de Espa?a. Fueron Miguel Tejeiro y Torres quienes me informaron de la intenci¨®n de crear una empresa en el extranjero, pero yo lo rechac¨¦. El tema de la fiscalidad lo llevaba Miguel Tejeiro¡±.

Miguel Tejeiro. ¡°A principios de 2008, el se?or Urdangarin y el se?or Torres conciertan una entrevista conmigo para pedirme que buscara una empresa experta en temas de fiscalidad internacional, ya que quer¨ªan crear una empresa nueva que facturase en el extranjero sobre temas de patrocinio y eventos deportivos, pero en el extranjero. Fueron Torres y Urdangarin quienes encargaron a mi despacho la llevanza de la contabilidad de De Goes y supongo que estas mismas personas nombraron administrador a Mario Sorribas¡±.

CONTRATOS IRREGULARES

Trasiego de trabajadores

Hecho investigado: empleados de la trama fueron contratados por empresas distintas de las que trabajaban, o pagados sin n¨®mina, con dinero supuestamente no declarado.

Urdangarin. ¡°Es cierto que pag¨¢bamos en efectivo, siendo mi sobrino quien llevaba el dinero en efectivo. Desconozco por qu¨¦ no le entregaban la n¨®mina, pero era Marco Antonio Tejeiro quien deb¨ªa hacerlo. Sobre la movilidad de los empleados, yo recib¨ª esa recomendaci¨®n de Diego Torres y Marco Antonio Tejeiro para que los trabajadores pudieran cobrar sus distintas n¨®minas en las distintas sociedades vinculadas a Diego Torres o a m¨ª por trabajar para el Instituto N¨®os¡±.

Marco Antonio Tejeiro. ¡°Desconozco el trasiego de trabajadores entre una empresa y otra, a m¨ª nunca me lo explicaron¡±.

Miguel Tejeiro. ¡°En mi despacho se realizaban las altas y las bajas de los trabajadores, pero yo no las hac¨ªa directamente, no tengo mucha constancia de ello (¡­). Eran Diego Torres e I?aki Urdangarin los que en cada momento decid¨ªan si la n¨®mina de un trabajador se ten¨ªa que cobrar de una u otra empresa (¡­). A petici¨®n de Urdangarin y Torres, yo les asesor¨¦ de que la compra de inmuebles nuevos era una buena soluci¨®n para reducir la base imponible del impuesto de sociedades, pero no sobre compras concretas¡±.

FRAUDE FISCAL

El viaje del yerno del Rey

Hecho investigado: gastos personales de I?aki Urdangarin y la infanta Cristina se imputaban a su empresa, Aizoon, para pagar menos impuestos.

Urdangarin. ¡°Hice un viaje Barcelona-Par¨ªs-R¨ªo de Janeiro con mi esposa y mis hijos. Le di las facturas a Marco Antonio Tejeiro y dej¨¦ a su criterio si las inclu¨ªa en Aizoon o no. Creo que s¨ª se llegaron a imputar a Aizoon. Si alg¨²n error contable se ha producido al respecto, estoy sometido a una inspecci¨®n fiscal y en su momento se resolver¨¢ lo que proceda¡±.

Marco Antonio Tejeiro. ¡°Urdangarin me encarg¨® que llevara la administraci¨®n diaria de su empresa Aizoon, b¨¢sicamente emitir facturas bajo orden siempre de I?aki Urdangarin, recepcionar las facturas y llevar el tema de los bancos¡±.