El juez bloquea una cuenta en Suiza ligada a Urdangarin

Tirando de un hilo y tras la pista del dinero (una operaci¨®n de m¨¢s de 350.000 euros), los investigadores de caso Palma Arena creen haber desentra?ado una red que us¨®, supuestamente, I?aki Urdangarin para percibir de manera opaca fondos en pa¨ªses europeos. La trama ha sido identificada en la cadena de hombres de paja, operadores en la sombra y socios en Espa?a que usaron empresas pantallas y sociedades instrumentales.

El juez Jos¨¦ Castro y el fiscal Pedro Horrach han tramitado el bloqueo de cuentas bancarias en Suiza que se relacionan, supuestamente, con esa trama de testaferros y compa?¨ªas de evasi¨®n de los aliados del duque de Palma para que ¨¦ste cobrara en el exterior su parte en determinados negocios. Tras obtener el testimonio de al menos seis de los protagonistas, se enviaron comisiones rogatorias a Suiza.

El yerno del Rey neg¨® en su d¨ªa poseer dep¨®sitos opacos y operar con sociedades en para¨ªsos fiscales. Asegur¨® que no estaba autorizado en ninguna cuenta en Suiza. Lo declar¨® como imputado ante el juez y el fiscal que investigan sus presuntos negocios irregulares con fondos p¨²blicos de Baleares y la Comunidad Valencia en el caso Palma Arena.

Peritos de la Agencia Tributaria eval¨²an que el c¨®mputo de sus cuotas fiscales supuestamente defraudadas a Hacienda no alcanza los tasados 120.000 euros por a?o para constituir un delito fiscal. Los cobros detectados est¨¢n fragmentados en dos ejercicios. El rastreo sigue abierto en distintos pa¨ªses.

La investigaci¨®n judicial de los pagos fiscalmente opacos parti¨® de un manuscrito, de 2008, de la asistente de Urdangarin, Julita Cuquerella, que menciona dos copias de un contrato y advierte: ¡°Me dice I?aki que, una vez firmados, habr¨ªa que mandarle una a ¨¦l¡±. En el tarjet¨®n aparece el nombre de la empresa Alternative General Services AGS y una cuenta en Laussane (Suiza). ¡°Me dice I?aki que t¨² ya sabes para qu¨¦ es¡±, a?ade Cuquerella.

El esposo de la infanta Cristina cit¨® ante el juez como titular de la cuenta suiza a un ciudadano de Oriente Medio, Manssour Tabaa. En realidad no es ¨¦l. El hombre de paja titular de AGS es un belga residente en Madrid, Robert Cockx ¡ªya imputado¡ª, que usa un cat¨¢logo de sociedades y mueve fondos a cambio del 5%. Est¨¢ a las ¨®rdenes del cerebro oculto, un profesional tambi¨¦n interrogado.