Caja Canarias bloqu¨¦o sus cuentas
La entidad bancaria someti¨® a investigaci¨®n y bloque¨® los productos bancarios de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva
La Caja Rural de Ahorros de Canarias someti¨® a investigaci¨®n y bloque¨® los productos bancarios de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva. Las alarmas saltaron en el departamento de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales cuando se detect¨® en 2008 una operaci¨®n de la sociedad Phase Invest SL, de la que son apoderados los rusos, consistente en la recepci¨®n y emisi¨®n de una transferencia de 1.700.000 euros. Cuando se les solicit¨® una aclaraci¨®n no respondieron ni ellos ni M. A, otra persona apoderada, por lo que el citado servicio acord¨® bloquear las cuentas para evitar que se llevara a cabo ninguna operaci¨®n sin el conocimiento del departamento.
Seg¨²n un informe policial remitido al juzgado, en esta operativa sospechosa particip¨®, tambi¨¦n, Yury Volkov, de nacionalidad rusa, y la sociedad Bleu Profile SL, vinculada al matrimonio Kokorev. La Caja Rural de Ahorros de Canarias remiti¨® un informe al Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a que ha incorporado a las diligencias su propio estudio sobre las sospechosas operaciones de los rusos y su relaci¨®n con familiares y ministros del Gobierno de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial. La sociedad Phase Invest SL, que despert¨® las sospechas de la Caja de Ahorros, compr¨® 25 apartamentos en Lanzarote por 4.800.000 euros.
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