La polic¨ªa investiga cuentas en Espa?a de la familia Obiang y sus ministros
Empresas de pol¨ªticos guineanos y cientos de operaciones son sospechosas de blanqueo, seg¨²n los agentes
La lista de familiares y ministros del Gobierno de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, investigados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por presunto blanqueo de capitales tiene un nuevo nombre: ?ngel Masie Mebuy, nuevo ministro de Relaciones con el Parlamento y Asuntos Jur¨ªdicos. La Polic¨ªa Judicial ha investigado sus cuentas y empresas en Espa?a y apunta un posible caso de blanqueo de capitales con origen en la corrupci¨®n pol¨ªtica de su pa¨ªs.
?ngel Masie, de 58 a?os, es uno de los hombres de confianza de Obiang y ha ocupado varias carteras ministeriales. En 2004 fue nombrado ministro de Justicia y en la reciente remodelaci¨®n ha cambiado de cartera. Su cargo no le ha impedido, como a otros ministros y familiares del dictador, compatibilizar la actividad pol¨ªtica con los negocios, algunos en Espa?a.
La Polic¨ªa Judicial se?ala en un informe, fechado el pasado 3 de marzo, que la principal fuente de ingresos del ministro son cheques bancarios emitidos en Guinea Ecuatorial, con fondos cuyo origen se desconoce, y que podr¨ªan ser el pago de clientes de sus empresas. "No obstante, dada la gran desproporci¨®n observada entre los abonos y los cargos registrados en sus cuentas, al punto de generar un ahorro, durante apenas 15 meses, de m¨¢s de un mill¨®n de euros, se considera improbable que sean fruto de su actividad empresarial", seg¨²n recalca el informe.
Los cheques de ?ngel Masie rastreados en Espa?a son, a juicio de la polic¨ªa, de "importes tan elevados que impiden pensar razonablemente que proceden de su retribuci¨®n como funcionario o incluso que se deriven de sus actividades profesionales o mercantiles en Guinea Ecuatorial. Hay que recordar que el certificado de su banco en aquel pa¨ªs (CCEI Bank GE) le atribuye ganancias mensuales de no m¨¢s de 3.000 euros".
El banco guineano desde el que llegaron transferencias millonarias a entidades espa?olas certific¨® que el ministro de Obiang trabaja como abogado en el bufete Asesor¨ªa Jur¨ªdica Fiscal y Gesti¨®n Personal, es propietario de la sociedad Maderas y Transportes, SA, dedicada al alquiler de veh¨ªculos industriales, accionista en un 25% de la sociedad civil inmobiliaria Miramar y de un 30% de la sociedad Gesti¨®n Portuaria de Guinea Ecuatorial. Las pesquisas policiales a?aden que Masie figura como administrador ¨²nico de la sociedad Angremare Gestiones, SL, cuyo objeto social es la compraventa de veh¨ªculos. Sus cuentas en Espa?a movieron m¨¢s de 3,3 millones de euros.
"No es descartable que los elevados ingresos percibidos por ?ngel Masie tengan un origen irregular, que quiz¨¢s tenga que ver con su condici¨®n de alto cargo en su pa¨ªs", a?ade el informe. La polic¨ªa concluye que la operativa del ministro podr¨ªa tratarse de un blanqueo de capitales con origen en la corrupci¨®n pol¨ªtica de su pa¨ªs. Masie tiene doble nacionalidad, espa?ola y ecuatoguineana, y en su DNI figura un domicilio en Torrej¨®n de Ardoz (Madrid)
Extraordinaria coincidencia
La compra de pisos, chal¨¦s y plazas de garaje en Espa?a a nombre de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, y de varios de sus ministros y ex altos cargos coincide en el tiempo con las 13 transferencias recibidas por la sociedad paname?a Kalunga Company S.A. en una cuenta en el BSCH en Las Palmas desde el banco Riggs en EE UU, donde el dictador manejaba la denominada cuenta del Petr¨®leo, seg¨²n se?ala un reciente informe policial. Este informe ha sido remitido a la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de esa ciudad, as¨ª como al fiscal Anticorrupci¨®n Luis del R¨ªo Montesdeoca.
La pericia policial examina la compra de un inmueble de Obiang en Las Palmas y las de sus ministros, exministros y sus esposas en Madrid, Alcal¨¢ de Henares y el municipio de Gij¨®n (Asturias).
Pese a que las compras se llevaron a cabo en fechas diferentes, el informe destaca en todas ellas la extraordinaria coincidencia entre el momento de las adquisiciones y la llegada a la cuenta administrada por el matrimonio ruso Vladimir Kokorev, de 57 a?os, y Julia Kokoreva, de 59, de millonarias transferencias desde el banco norteamericano que a?os despu¨¦s fue objeto de una investigaci¨®n del Senado de Estados Unidos por pr¨¢cticas corruptas. Esta concluy¨® que Kalunga Company estuvo controlada por el presidente Obiang.
La Asociaci¨®n de Derechos Humanos de Espa?a se querell¨® contra el presidente africano, sus ministros y familiares por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La prueba pericial fue encargada por la juez Ana Isabel de Vega, juez de instrucci¨®n n¨²mero 5 de Las Palmas, que investiga la compra de pisos y chal¨¦s en Espa?a de Obiang, de varios de sus ministros y familiares. La Asociaci¨®n de Derechos Humanos de Espa?a vincula estas compras con 21,1 millones de euros transferidos desde cuentas de Obiang en el Banco Riggs en EE UU a la sociedad paname?a Kalunga Company, administrada en Las Palmas por Vlad¨ªmir Kokorev y Julia Kokoreva,
Agentes de la Polic¨ªa Judicial de Las Palmas han investigado durante 27 meses el patrimonio y las cuentas de los Kokorev que movieron alrededor de 30 millones, en su mayoria procedentes de la Tesorer¨ªa de Guinea Ecuatorial, y administran 10 sociedades en diversos para¨ªsos fiscales.
Las pesquisas policiales determinan que varios familiares y ministros de Obiang recibieron dinero desde las cuentas espa?olas administradas por los Kokorev. Del sobrino de Obiang Melchor Esono Edjo, secretario de Estado para la Tesorer¨ªa de Guinea Ecuatorial (recibi¨® 200.000 euros de los Kokorev en Luxemburgo), el informe asegura que "no se encuentra una explicaci¨®n razonable" a la operativa de su cuenta en La Caixa. Asegur¨® que es propietario de la empresa de construcci¨®n Empadege GE. En 2003 retir¨® 500.000 euros en una sola operaci¨®n.
Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente y nuevo ministro de Aviaci¨®n Civil, recibi¨® de los Kokorev dos millones en siete transferencias a bancos en Madrid, Par¨ªs y Ginebra. Ten¨ªa cuentas en el BSCH; recibi¨® ¨®rdenes de pago por 650.000 euros en una cuenta de su titularidad en un banco de Francia; compr¨® valores por 385.126; recibi¨® un cheque bancario de 100.000 euros de Mares de Guinea, SA, sociedad guineana dedicada al transporte mar¨ªtimo; y emiti¨® un cheque por importe de 270.455 por la compra de una casa. Seg¨²n el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la actividad del ministro Abeso es sospechosa de blanqueo de capitales.
La polic¨ªa ha indagado tambi¨¦n en las cuentas espa?olas de Teodoro Biyogo Nsue, cu?ado de Obiang y exembajador en EE UU, y de su esposa Elena Mensa. Tienen domicilio en Virginia (EE UU) y Gij¨®n. En 2004 recibi¨® 500.255 d¨®lares desde el Banco Riggs, donde la familia del dictador movi¨® m¨¢s de 559 millones de euros de la cuenta del petr¨®leo. En 2004 el saldo de Biyogo ascend¨ªa a 346.408 euros. En el informe policial aparece tambi¨¦n el pago desde las cuentas de los Kokorev de 33.902 euros a Sara Obama Belika, a la que medios de la oposici¨®n guineana relacionan con Biyogo.
La investigaci¨®n afecta tambi¨¦n al general y exministro Jaime Obama Owono (Caja Insular de Ahorros de Canarias); a Pastor Micha, exministro de Exteriores que ten¨ªa cuenta en el Riggs (Ibercaja y BSCH); a Jos¨¦ Mar¨ªa Ondo Oyono, secretario de la Sociedad El¨¦ctrica de Guinea Ecuatorial SEGESA (La Caixa) que recibi¨® transferencias de la empresa Empade GE (propiedad de Osono) por 387.385 euros; y a Aniceto Ebiaca Moete, viceprimer ministro de Econom¨ªa y Finanzas que recibi¨® 8.021 euros de los Kokorev, entre otros cargos del clan Obiang.
El informe define a los Kokorev como testaferros del clan Mongomo que dirige el pa¨ªs africano. Los implicados afirman que los 21,1 millones recibidos de la Tesorer¨ªa de Guinea Ecuatorial eran por servicios profesionales.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
