Desarticulada una red que se lucraba con la venta de hidrocarburos

En una operaci¨®n que se ha saldado con la detenci¨®n de 30 personas en 15 provincias espa?olas, la Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que se lucraban con la venta de hidrocarburos. Seg¨²n una nota facilitada por el instituto armado, los dos grupos compraban grandes cantidades de gas¨®leo y gasolina, eludiendo el pago del IVA. Esto les permit¨ªa la venta despu¨¦s a precios sin competencia. La red ha operado durante cuatro a?os en el sector de hidrocarburos de Catalu?a, Castilla-La Mancha y Galicia, y ha cometido un fraude de 120 millones de euros.

La operaci¨®n ¡ªa la que se ha bautizado como 'Bashnya'¡ª arranc¨® en febrero de 2011 y se ha desarrollado en Espa?a, Portugal y Suiza. El entramado contaba con sociedades en Alemania, Reino Unido, Pakist¨¢n, B¨¦lgica, Portugal, Italia, Emiratos ?rabes Unidos, Panam¨¢ y Espa?a. Las 30 personas detenidas han sido arrestadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organizaci¨®n criminal, contra la Hacienda P¨²blica y por falsificaci¨®n de documentos.

La cantidad de dinero detectada en las cuentas bancarias relacionadas con la trama asciende a m¨¢s de mil millones de euros. Las dos organizaciones criminales, una compuesta por ciudadanos espa?oles, y la otra liderada por una familia de paquistan¨ªes, estaban presentes en todos los eslabones de compraventa de hidrocarburos: desde su adquisi¨®n en el mercado internacional, la compra de barcos y, recientemente, hasta de gasolineras en Catalu?a, informa el comandante Antonio Balas, jefe del Grupo de Delitos Econ¨®micos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Seg¨²n fuentes de la Guardia Civil, mientras que la organizaci¨®n de paquistan¨ªes contaba con la capacidad de blanquear sus propios activos il¨ªcitos, facturando en empresas en otros pa¨ªses, el grupo dirigido por espa?oles recurr¨ªa a la contrataci¨®n de los servicios de un holding empresarial.

Los miembros de la trama se presentaban ante el Ministerio de Industria con un aval de tres millones de euros. Adem¨¢s, eran introducidos por individuos de solvencia ante la Administraci¨®n. Es el caso de un asesor que ha trabajado para ambas organizaciones, y que tambi¨¦n ha sido detenido.

?En los registros realizados en 23 domicilios y empresas de la red, se han recuperado bienes por valor de 55 millones de euros. Adem¨¢s, la Guardia Civil ha intervenido 79 veh¨ªculos de alta gama, 209 inmuebles, 20 millones de euros en varias cuentas bancarias, y 3,5 millones de litros de carburante.

Las pesquisas de la Guardia Civil llevaron a la interrelaci¨®n de todas las sociedades, y a un cruce de datos, a partir de una denuncia de la Agencia Tributaria a trav¨¦s de la fiscal¨ªa de Barcelona, a?ade el comandante Balas. Las actuaciones fueron coordinadas desde la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF). El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la Audiencia Nacional ha dirigido la investigaci¨®n, junto con los especialistas de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria y la Agencia de la Hacienda Foral de Navarra.

La operaci¨®n sigue abierta con m¨¢s v¨ªas de investigaci¨®n a nivel internacional y con la indagaci¨®n de las gasolineras que la red ha adquirido.