El ¡®ladr¨®n¡¯ de datos del banco HSBC se ofrece a ayudar a la justicia espa?ola

Para Suiza es un ladr¨®n. Un individuo despreciable que ha quebrantado una de las se?as de identidad de la confederaci¨®n. Nada menos que el secreto bancario. Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos o Espa?a, sin embargo, han usado su informaci¨®n para destapar a cientos de evasores fiscales que se aprovecharon de la opacidad de cuentas que garantiza el Estado helv¨¦tico para evadir miles de millones de euros y dejar de declararlos en sus pa¨ªses. Es Herv¨¦ Falciani, el inform¨¢tico francoitaliano que sustrajo miles de ficheros inform¨¢ticos mientras trabaj¨® para el banco HSBC en Suiza y luego los entreg¨® a la justicia francesa. El 1 de julio lleg¨® a Barcelona en barco. Al mostrar su pasaporte en el puerto, los agentes comprobaron que exist¨ªa una orden internacional de busca y captura contra ¨¦l de las autoridades de Berna. Fue detenido por la polic¨ªa, lo que ha trasladado el dilema de este h¨¦roe-villano a la Audiencia Nacional. La secci¨®n cuarta del tribunal espa?ol deber¨¢ decidir ahora sobre su extradici¨®n. Falciani ya ha puesto sobre la mesa su principal baza: su valiosa informaci¨®n. Se ha ofrecido a la justicia espa?ola para descubrir a nuevos defraudadores.

La informaci¨®n que ofrece debe ser nueva, porque la Agencia Tributaria lleva dos a?os, desde que Francia se los envi¨® en mayo de 2010, vali¨¦ndose de los datos del ahora arrestado para investigar la evasi¨®n de capitales. Uno de los afectados por los ficheros supuestamente robados fue el presidente del Santander, Emilio Bot¨ªn. ?l y otros familiares tuvieron que abonar a Hacienda 200 millones de euros ¡ªtras realizar las correspondientes declaraciones complementarias por una cuenta no declarada que atribuyeron al fallecido padre del banquero¡ª debido a la informaci¨®n suministrada por Falciani a la justicia francesa. El Gobierno de ese pa¨ªs la puso en conocimiento de varios pa¨ªses europeos gracias a convenios internacionales de intercambio de informaci¨®n fiscal.

Por eso, la extradici¨®n de Falciani a Suiza presenta grandes obst¨¢culos, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional. Parte de los documentos que copi¨® mientras trabaj¨® en el HSBC de Ginebra ya han sido utilizados y validados por Espa?a, entre otros pa¨ªses. No solo por Hacienda, sino tambi¨¦n por los tribunales. En el caso concreto del banquero espa?ol, al que se imput¨® un delito contra la Hacienda P¨²blica, ni sus abogados, ni la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que present¨® la denuncia contra ¨¦l, ni el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que toc¨® instruir la causa, dudaron de la validez de la informaci¨®n de la llamada lista Falciani.

Gracias a ella, la Agencia Tributaria inici¨® ¡°la mayor regularizaci¨®n de la historia del fisco¡±, seg¨²n manifest¨® el 26 de octubre de 2010 el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Oca?a. Las 3.000 cuentas del HSBC suizo copiadas por Falciani y que Francia facilit¨® a Espa?a pertenec¨ªan a 659 contribuyentes espa?oles (todos personas f¨ªsicas, salvo dos empresas). En total, la cantidad no declarada por todos ellos habr¨ªa superado los 6.000 millones.

Hacienda, los jueces y Anticorrupci¨®n han dado por v¨¢lidos sus datos

Lo mismo ocurri¨® en Italia. La fiscal¨ªa de Roma investig¨®, gracias a la lista Falciani, a 700 ciudadanos, entre ellos el joyero Gianni Bulgari y los modistos Valentino y Renato Balestra, todos con cuentas en la filial suiza del HSBC que sirvieron para no declarar al fisco.

La polic¨ªa italiana calcul¨® que las sumas evadidas y descubiertas gracias a la informaci¨®n robada se elevaban a 5.270 millones de euros. En Francia, las cuentas investigadas fueron 3.000, y el dinero no declarado que sali¨® a la luz, cerca de 12.000 millones gracias a Falciani. El inform¨¢tico no solo proporcion¨® la informaci¨®n sino que ayud¨® tambi¨¦n a descifrar los archivos que facilit¨® a la fiscal¨ªa. Reino Unido tambi¨¦n se sirvi¨® de esos datos. Y, en EE UU, el propio Falciani lleg¨® a declarar como testigo en un proceso penal abierto gracias a su informaci¨®n.

Para Suiza, sin embargo, el origen de esa informaci¨®n validada por Espa?a, Francia, Reino Unido y EE UU, entre otros, es il¨ªcito. Material robado, como sostienen en su solicitud de extradici¨®n. Son datos relativos a cuentas de clientes de febrero de 1997 a diciembre de 2007 a los que Falciani accedi¨® gracias a su trabajo en el HSBC. Entre octubre de 2006 y 2009, los copi¨® a su propio ordenador y luego los cruz¨® para obtener ¡°una imagen completa¡± de los clientes del banco.

¡°Se trata de datos personales (nombres, apellidos, edad, profesi¨®n, nacionalidad, direcci¨®n, tel¨¦fono, relaciones familiares...), saldos de cuentas, apuntes bancarios y notas e informes de visitas que describen parte importante, si no la casi totalidad, de las actividades econ¨®micas que HSBC ha mantenido con sus clientes durante, al menos, los diez ¨²ltimos a?os¡±, relata el documento enviado por Suiza a la Audiencia Nacional en el que pide su entrega.

El inform¨¢tico admite que viaj¨® a L¨ªbano con pasaporte falso

La fiscal¨ªa suiza sostiene que Falciani, antes de colaborar con el Gobierno franc¨¦s, trat¨® de vender los datos sustra¨ªdos, aunque admite que solo tiene ¡°sospechas¡± de ello. Recuerda que viaj¨® a L¨ªbano con un pasaporte falso a nombre de un tal Ruben Al-Chidiak para ofrec¨¦rselos al banco Audi en sus oficinas de Beirut, aunque no lo consigui¨®. Falciani reconoce haber usado una identidad falsa para desplazarse hasta all¨ª, pero niega que haya recibido, ni de la entidad libanesa ni de ning¨²n otro pa¨ªs, un solo euro a cambio de la informaci¨®n sobre los supuestos defraudadores.

En la Audiencia prev¨¦n que el proceso de extradici¨®n tendr¨¢ un final incierto. En primer lugar, porque la vulneraci¨®n del secreto bancario que, seg¨²n Suiza, habr¨ªa cometido Falciani, no es delito en Espa?a. M¨¢s bien al contrario. La Ley de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales contiene una obligaci¨®n general para las entidades bancarias de denunciar cualquier indicio de lavado de dinero. Falciani, seg¨²n esa norma, no estar¨ªa sujeto a ella al tratarse de un simple empleado, pero, a la vista de los resultados obtenidos, caben pocas dudas de que haya cumplido con ese deber.

Su extradici¨®n, adem¨¢s, plantea otro problema. Acceder a ella supondr¨ªa admitir que los ficheros que proporcion¨® se obtuvieron de forma il¨ªcita, lo que podr¨ªa desatar la teor¨ªa del fruto del ¨¢rbol envenenado. Es decir, los investigados gracias a esos ficheros por los que han tenido que pagar sumas millonarias podr¨ªan volver a reclamarlas bas¨¢ndose en que la documentaci¨®n utilizada contra ellos fue adquirida de forma ilegal.

Hasta el 1 de julio, Falciani se movi¨® con libertad por Francia e Italia porque esos pa¨ªses no extraditan a sus nacionales. Ahora, por primera vez desde que estall¨® el esc¨¢ndalo, lucha desde la c¨¢rcel para demostrar su inocencia. Enfrente tiene a poderosos adversarios: la fiscal¨ªa suiza, uno de los bancos m¨¢s poderosos del mundo y centenares de millonarios con cuentas en ese pa¨ªs que se enfrentan o lo har¨¢n en el futuro a pagos de cientos de millones de euros en impuestos.