El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude

Las personas que colaboran con las autoridades en la denuncia del blanqueo de capitales est¨¢n exentas de cualquier tipo de responsabilidad. Tambi¨¦n la penal. Ese es el principio general en el que se basa la fiscal¨ªa en relaci¨®n con la extradici¨®n a Suiza de Herv¨¦ Falciani, el inform¨¢tico franco italiano que copi¨® 130.000 cuentas de supuestos defraudadores mientras trabaj¨® en la sede del banco HSBC en Ginebra y que luego ayud¨® a sistematizar y desencriptar a la justicia francesa destapando a miles de evasores de diversos pa¨ªses, entre ellos a 659 espa?oles. Los socialistas comparten el argumento: el PSOE ha pedido al Gobierno que no le expulse porque "no debe castigar a los ciudadanos que luchan contra el fraude".

El Ejecutivo "ha perdonado" a otros presuntos defraudadores con la amnist¨ªa fiscal y "no debe castigar a los que han luchado y quieren luchar contra el blanqueo de capitales y los para¨ªsos fiscales", ha asegurado hoy el portavoz de Hacienda del Grupo parlamentario socialista, Pedro Saura.?El grupo socialista ha presentado, adem¨¢s, una pregunta por escrito en el Congreso en la que solicita al Gobierno que informe sobre las actuaciones que va a llevar a cabo en torno a los presuntos defraudadores espa?oles desvelados por Falciani.

La fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha solicitado a la secci¨®n cuarta de ese tribunal ¨Cla encargada de decidir sobre la extradici¨®n de Falciani, preso en la c¨¢rcel de Valdemoro desde el 1 de julio- que se aporte a la causa toda la documentaci¨®n que probar¨ªa que el inform¨¢tico colabor¨® con las haciendas de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, entre otros pa¨ªses. En caso de que esa cooperaci¨®n se pruebe, se opondr¨¢ a la extradici¨®n.

En concreto, el escrito del fiscal, firmado por Dolores Delgado, reclama que entre la documentaci¨®n del caso se incluya la investigaci¨®n sobre el HSBC que efectu¨® el Senado estadounidense en la que se demostr¨® que ese banco, uno de los m¨¢s importantes del mundo, permiti¨® a clanes de narcotraficantes mexicanos introducir dinero en EE UU y tuvo tratos con otros bancos relacionados con el terrorismo islamista.

Tambi¨¦n pide que se solicite al juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero 4, que dirige Fernando Andreu, el expediente del caso abierto por delito fiscal contra el presidente del Santander, Emilio Bot¨ªn, y algunos de sus familiares (entre ellos su hija, Ana Patricia, presidenta de la filial brit¨¢nica del banco) por el que todos ellos tuvieron que abonar 200 millones en impuestos impagados. La informaci¨®n sobre sus cuentas en Suiza parti¨® precisamente de los datos que Falciani facilit¨® a Francia y que este pa¨ªs envi¨® a Espa?a en mayo de 2010.

Protegido por la ley

La fiscal recuerda que la propia solicitud de extradici¨®n de Suiza -que le acusa de los delitos de servicio de inteligencia econ¨®mica, sustracci¨®n de informaci¨®n, violaci¨®n del secreto comercial y violaci¨®n del secreto bancario- ¡°afirma expresamente que la informaci¨®n obtenida por el reclamado [Falciani] ha sido ofrecida a diversos servicios gubernamentales extranjeros¡±. Tambi¨¦n refleja que ¡°ha trabajado junto a investigadores franceses e italianos en relaci¨®n con los posibles delitos cometidos a trav¨¦s de la entidad en la que ¨¦l trabaj¨®¡±.

Gracias a esa colaboraci¨®n, y en caso de que se demostrara en la Audiencia, Falciani estar¨ªa protegido por la Convenci¨®n de Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n, ratificada por Espa?a. Ese tratado internacional no solo establece la protecci¨®n de los denunciantes tanto de actos de corrupci¨®n como de blanqueo. Tambi¨¦n ¡°determina que el secreto bancario, en aquellos pa¨ªses donde existe [como Suiza], no puede ser un obst¨¢culo en la persecuci¨®n de esos graves hechos¡±, recuerda la fiscal Delgado.

Pero, adem¨¢s, en caso de que se pruebe esa colaboraci¨®n, la propia ley espa?ola lo exime de cualquier responsabilidad. Tanto la ley de prevenci¨®n del blanqueo de capitales como la ley de bloqueo de la financiaci¨®n del terrorismo, protegen a los informadores de estos delitos, incluso si se trata de ¡°empleados¡± de banca, como es el caso de Falciani.

¡°La comunicaci¨®n de buena fe de informaci¨®n a las autoridades competentes por los sujetos obligados o, excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no implicar¨¢ para los sujetos obligados, sus directivos o empleados ning¨²n tipo de responsabilidad¡±, establece el art¨ªculo 23 de la ley de prevenci¨®n del blanqueo y el art¨ªculo 5 de la ley de bloqueo de financiaci¨®n del terrorismo.

Tras copiar durante a?os archivos del banco en el que trabajaba, Falciani huy¨® a la peque?a localidad de Castellar, el ¨²ltimo pueblo franc¨¦s de la costa azul pegado a la frontera italiana. La justicia suiza solicit¨® a Francia que registrara su domicilio y le enviara las decenas de miles de ficheros que, durante a?os, hab¨ªa copiado en su ordenador personal. Pero la fiscal¨ªa francesa, al darse cuenta de que en ellos constaban miles de defraudadores, decidi¨® investigar a estos ¨²ltimos y entregar la informaci¨®n a varios pa¨ªses con los que tiene tratados de cooperaci¨®n en materia fiscal.

Entre ellos estaba Espa?a que, gracias a la informaci¨®n de Falciani, abri¨® ¡°el mayor proceso de regularizaci¨®n de la historia del fisco¡±, en palabras del exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Oca?a. En total, los defraudadores espa?oles descubiertos fueron 659, seg¨²n la Agencia Tributaria y la cantidad no declarada que aflor¨® gracias a la informaci¨®n de Falciani pudo ascender a los 6,000 millones, seg¨²n fuentes de ese organismo.

Ni Francia ni Italia, los dos pa¨ªses de los que tiene pasaporte, le han abierto ning¨²n proceso por los delitos que le imputa Suiza. Las legislaciones de esos dos pa¨ªses impiden adem¨¢s entregar a sus nacionales. Pero el pasado 1 de julio Falciani cogi¨® un barco en S¨¨te (Francia) que hizo escala en Barcelona. Fue all¨ª donde, en un control rutinario de documentaci¨®n, la polic¨ªa lo arrest¨® en virtud de una orden internacional de detenci¨®n emitida por Berna. Desde entonces se encuentra preso en Valdemoro, a la espera de que la Audiencia decida si lo entrega a ese pa¨ªs o no.