Falciani reclama a la Audiencia que cite al fiscal que descubri¨® su lista de evasores
De Montgolfier encontr¨® en su ordenador los datos de 130.000 defraudadores La declaraci¨®n ser¨ªa de gran valor para evitar la extradici¨®n del inform¨¢tico
El exempleado del HSBC de Ginebra Herv¨¦ Falciani, que copi¨® en su ordenador los datos de 130.000 evasores fiscales de distintos pa¨ªses con cuentas en esa entidad y est¨¢ preso en Espa?a desde su detenci¨®n el pasado 1 de julio en Barcelona, ha empezado a jugar fuerte para evitar su extradici¨®n a Suiza, que lo reclama por revelaci¨®n de secretos y vulneraci¨®n del secreto bancario. El inform¨¢tico francoitaliano ha solicitado a la Audiencia Nacional, el tribunal que debe decidir si lo entrega, la declaraci¨®n del fiscal franc¨¦s ?ric de Montgolfier, el descubridor de la informaci¨®n que, posteriormente, ha servido a las Haciendas de varios pa¨ªses para recuperar miles de millones de euros en impuestos impagados. El tribunal espa?ol, por ahora, no se ha pronunciado sobre la petici¨®n de Falciani.
El 20 de enero de 2009, la fiscal¨ªa de Niza, dirigida por De Montgolfier, orden¨® registrar la casa de Falciani en Castellar ¡ªdonde el francoitaliano se hab¨ªa refugiado despu¨¦s de ser detenido e interrogado por la polic¨ªa suiza por la supuesta sustracci¨®n de datos del que le acusa ese pa¨ªs¡ª accediendo a una petici¨®n de la justicia helv¨¦tica que reclamaba a Francia ¡°una serie de datos robados¡±, sin m¨¢s explicaci¨®n. Lo que Berna trataba de recuperar eran los ficheros que Falciani guardaba en su ordenador, pero al descubrirlos la polic¨ªa francesa, De Montgolfier decide no entreg¨¢rselos y abre investigaciones contra los supuestos evasores fiscales franceses de la lista.
Despu¨¦s, Par¨ªs envi¨® todos esos datos a distintos pa¨ªses europeos con los que tiene tratados de cooperaci¨®n en materia fiscal. Entre ellos Espa?a, lo que permiti¨® a la Agencia Tributaria abrir ¡°el mayor proceso de regularizaci¨®n de la historia del fisco¡±, como asegur¨® el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Oca?a en octubre de 2010. A esa fecha, la lista Falciani hab¨ªa permitido descubrir a 659 evasores espa?oles, entre ellos el presidente del Santander, Emilio Bot¨ªn, y algunos miembros de su familia. Los fondos no declarados que pueden salir a la luz gracias a esa documentaci¨®n pueden superar los 6.000 millones de euros, seg¨²n algunas fuentes. Francia tambi¨¦n envi¨® la lista a Grecia, donde su publicaci¨®n en la revista Hot Doc con los nombres de varios pol¨ªticos y altos cargos, ha estado a punto de llevar a prisi¨®n al periodista autor de la informaci¨®n, Kostas Vaxevanis.
La declaraci¨®n de De Montgolfier en la Audiencia Nacional, si finalmente se acepta, ser¨¢, con toda seguridad, de gran valor para evitar la extradici¨®n de Falciani, a la que, adem¨¢s, la fiscal¨ªa espa?ola ha opuesto importantes reparos al considerarlo un individuo protegido por haber denunciado una de las mayores tramas de blanqueo jam¨¢s descubiertas. El fiscal franc¨¦s ¡ªque ha sido trasladado de Niza a Bourges¡ª explic¨® el pasado mayo ante la Comisi¨®n de Investigaci¨®n sobre Evasi¨®n de Capitales del Senado franc¨¦s que la colaboraci¨®n del inform¨¢tico francoitaliano fue fundamental en su investigaci¨®n.
¡°No se trataba de listas, sino de datos inform¨¢ticos en los que hab¨ªa que penetrar. No lo hubi¨¦ramos conseguido sin la ayuda del se?or Falciani¡±, declar¨® De Montgolfier ante los senadores, a los que asegur¨® que la informaci¨®n facilitada correspond¨ªa, seg¨²n el exinform¨¢tico, a ¡°la totalidad de las cuentas de la entidad HSBC Patrimonie¡± y, por tanto, ten¨ªan importancia ¡°para los intereses generales¡± de Francia. ¡°Yo orden¨¦ a la Gendarmer¨ªa que transformara, con la ayuda de Falciani, aquellos datos inform¨¢ticos en datos que se pudieran investigar¡±.
La declaraci¨®n de De Montgolfier ante esa comisi¨®n de investigaci¨®n aporta datos, adem¨¢s, de la importancia de la informaci¨®n que Falciani todav¨ªa puede todav¨ªa proporcionar. Para facilitar las pesquisas en Francia, la Gendarmer¨ªa, durante el an¨¢lisis de la lista Falciani que realiz¨®, solo se centr¨® en los datos relativos a personas f¨ªsicas, no a sociedades, y el grueso de la evasi¨®n fiscal se suele hacer a trav¨¦s de estas ¨²ltimas. Adem¨¢s, la investigaci¨®n francesa, desarrollada con la ayuda de Falciani, para facilitarse el trabajo, se centr¨® ¨²nicamente en las cuentas que ten¨ªan un saldo superior a un mill¨®n de euros. Quedar¨ªan por perseguir, por tanto, los presuntos evasores con cantidades inferiores. El l¨ªmite que convierte el fraude fiscal en delito en Espa?a est¨¢ situado en 120.000 euros, seg¨²n el C¨®digo Penal.
PSOE, IU y ERC piden al Gobierno que no lo extradite
La extradici¨®n de Herv¨¦ Falciani a Suiza est¨¢ en la Audiencia Nacional, pero tras la decisi¨®n judicial, la ¨²ltima palabra corresponder¨¢ al Gobierno que, en caso de que el tribunal apruebe la entrega, ser¨¢ soberano para denegarla. Por eso, tres formaciones del Congreso han reclamado ya al Ejecutivo que rechace la extradici¨®n e indague en la informaci¨®n sobre defraudadores fiscales que, desde su detenci¨®n, ha ofrecido el exinform¨¢tico a las autoridades espa?olas.
El ¨²ltimo en hacerlo ha sido el diputado socialista Pedro Saura. El pasado 6 de noviembre registr¨® tres nuevas preguntas escritas al Gobierno en las que le ped¨ªa que manifestara si permitir¨ªa la extradici¨®n de Falciani. Saura tambi¨¦n quiere saber si el Ejecutivo ha reclamado a Francia nuevos datos sobre cuentas en Suiza de espa?oles que haya podido facilitar el francoitaliano. Adem¨¢s, le pide su opini¨®n sobre el hecho de que se encuentre encarcelado por suministrar informaci¨®n sobre casos de blanqueo de capitales y fraude tributario mientras en Espa?a se ha aprobado una amn¨ªst¨ªa para los evasores fiscales.
¡°Es parad¨®gico no solo que la amnist¨ªa fiscal perdone el fraude, sino que, adem¨¢s, se mire para otro lado¡±, explica Saura. ¡°Esas deudas tributarias se van a perdonar sin cuestionar la procedencia del dinero defraudado, que podr¨ªa provenir de actividades il¨ªcitas. Sin embargo, Falciani, que lo que ha hecho es denunciar a defraudadores, se encuentra en prisi¨®n¡±, a?ade. El diputado socialista afirma que, en caso de que el Gobierno apruebe la extradici¨®n ¡°se pondr¨¢ en duda la recaudaci¨®n de millones de euros porque, al considerarse la lista il¨ªcita, podr¨ªan anularse los procesos pendientes y, en los casos en los que Hacienda ya haya recuperado el dinero, los evasores podr¨ªan volver a reclamarlo¡±. Por eso, el grupo socialista pedir¨¢ ma?ana la creaci¨®n de una subcomisi¨®n en el Congreso que analice lo conseguido por Hacienda gracias a la informaci¨®n suministrada por el antiguo empleado del HSBC.
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