Detenido D¨ªaz Ferr¨¢n por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero

El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n ha sido detenido esta ma?ana por supuesto alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, a las ¨®rdenes del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero seis, ha arrestado tambi¨¦n a otras ocho personas, entre ellas el supuesto liquidador de la empresa de viajes Marsans, ?ngel de Cabo, y est¨¢n realizando registros en Madrid y Valencia, informan fuentes policiales.

La redada policial, denominada Operaci¨®n Crucero, est¨¢ abierta, seg¨²n fuentes de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, que a?aden que ¡°no se descarta que en las pr¨®ximas horas se realicen nuevos arrestos¡±. Adem¨¢s de Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n y ?ngel de Cabo han sido detenidos Iv¨¢n Losada; Susana Mora; Teodoro G.O.; Rafael T.A.; Carmelo Jos¨¦ E. G.; Antonio G.E. y Jos¨¦ Enrique P. M.

Agentes de la Brigada de Blanqueo han registrado el domicilio de D¨ªaz Ferr¨¢n, en el n¨²mero 15 de la calle de Juan Belmonte, en el barrio madrile?o de Canillas, donde han encontrado 150.000 euros y un kilo de oro. Adem¨¢s, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el expresidente de la CEOE trat¨® de ocultar a trav¨¦s de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calvi¨¢ (Mallorca) y un yate, han informado a EP fuentes jur¨ªdicas.

Las operaciones de compraventa de los pisos de Nueva York se habr¨ªan llevado a cabo a trav¨¦s de la sociedad Holdisan Inversiones y sus dos filiales Holdisan Inversiones Nueva York y Holdisan Central Park LLC, que en junio de 2007 adquirieron dos apartamentos en el hotel Plaza de la ciudad estadounidense por los que pagaron, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de d¨®lares. La representante de las filiales norteamericanas en estas operaciones de compraventa habr¨ªa sido Marta D¨ªaz, hija de D¨ªaz Ferr¨¢n. En marzo de 2010, seg¨²n las citadas fuentes, ambas sociedades constituyeron una hipoteca conjunta sobre las dos propiedades con el Banco Sabadell por valor de 5,7 millones de euros.

Desde las ocho de la ma?ana, una unidad de blanqueo de capitales desplazada desde Madrid, una unidad cient¨ªfica y una unidad canina de Valencia han rastreado la lujosa mansi¨®n de De Cabo, en la exclusiva urbanizaci¨®n El Bosque de Chiva (Valencia), y sus oficinas de la carretera de Riba-Roja a Loriguilla, seg¨²n informa Ferran Bono. Conocido como "el liquidador" por su dedicaci¨®n a comprar empresas con problemas y liquidarlas para obtener beneficio, ?ngel de Cabo se ha mostrado colaborador, seg¨²n coment¨® uno de los agentes.

El empresario apenas era conocido en la urbanizaci¨®n que incluye un campo de golf. Unos vecinos se?alaron que compr¨® la casa hace unos pocos a?os y realiz¨® una importante reforma. Tanto es as¨ª que fue denunciado varias veces por sobrepasar los l¨ªmites de obra nueva construida. En el club social y en el restaurante del golf lo hab¨ªan visto en alguna ocasi¨®n, pero no ten¨ªa relaci¨®n con ¨¦l, ni era socio. Los vecinos sab¨ªan que viv¨ªa entre ellos. Hab¨ªan identificado su rostro cuando sali¨® en los medios de comunicaci¨®n con motivo de la compra de Rumasa y de Marsans y la informaci¨®n se extendi¨® r¨¢pidamente. "No se ha hecho apenas notar. Alg¨²n ruido por la fiesta infantil que mont¨® a su hijo, pero nada importante y tampoco parece que viva aqu¨ª de seguido"; apunt¨® un vecino.

Sobre las 15.22 salieron, cargados de cajas de cart¨®n, todos los policiales de la casa de Cabo, tras entrar unos familiares del empresario a hacerse cargo, al parecer, de una persona mayor. Los agentes evitaron hacer ning¨²n comentario y todo apunta a que el empresario, acompa?ado de algunos polic¨ªas, pudo salir por una peque?a puerta trasera para evitar a los medios de comunicaci¨®n, que se hab¨ªa apostado durante horas en la puerta principal.??

La urbanizaci¨®n est¨¢ formada por chal¨¦s de elevado coste, ubicados en zona de monte desde la cual se puede divisar el horizonte del mar y Valencia, distante unos 20 kil¨®metros de El Bosque. Es un lugar residencial y tambi¨¦n de veraneo, aunque la crisis ha hecho mella y se pueden ver bungalows y apartamentos vac¨ªos en torno al campo de golf. Uno de los empresarios que suele pasar parte de sus vacaciones en El Bosque es el due?o de Mercadona, Juan Roig, cuyo chal¨¦ se encuentra muy cerca del domicilio registrado por la polic¨ªa de ?ngel de Cabo, en cuyo garaje estaba aparcado un Porsche.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal registraron tambi¨¦n una nave en el Pol¨ªgono industrial El Oliveral del Ribarroja (Valencia) relacionada con el empresario ?ngel Cabo, a la que han llevado al menos 11 veh¨ªculos de alta gama que han intervenido en el marco de la Operaci¨®n Crucero.

Los coches intervenidos han sido trasladados a la nave relacionada con el empresario valenciano, que ha sido registrada a lo largo de todo este lunes por los agentes de esta unidad. En total, para realizar estos registros, tanto en la nave como en el domicilio del empresario, se han desplazado un total de 50 miembros de esta unidad.

Entre los coches intervenidos se encuentran: un Ferrari, un Volkswagen Tuareg, cinco Mercedes berlina, un Mercedes deportivo biplaza, un Mini, un Audi y un BMW 750. Todos los veh¨ªculos han sido trasladados a la nave del pol¨ªgono donde contin¨²an los registros. Todos los coches llevaban un letrero con el cu?o del juzgado en el parabrisas como "veh¨ªculo intervenido".

Adem¨¢s, los agentes de esta unidad que han participado en el registro se han encontrado con m¨¢s de un centenar de animales de caza disecados como trofeo en el interior de la nave, as¨ª como una caja fuerte, en la que tras su apertura no han encontrado nada, seg¨²n ha podido saber Europa. En la casa de Susana Mora, secretaria de ?ngel de Cabo, la polic¨ªa ha encontrado un mill¨®n de euros.

El arresto se ha producido una vez cerrada la amnist¨ªa fiscal que el Gobierno puso en marcha para que los evasores fiscales pudiesen repatriar capitales pagando un gravamen del 10% del patrimonio aflorado, aunque acogerse a ella no suprim¨ªa el delito. Tras este proceso, adem¨¢s, el Ejecutivo ya advirti¨® que iba a reforzar la persecuci¨®n de los defraudadores.

Los agentes habr¨ªan procedido a las detenciones tras comprobar que se estaba produciendo el alzamiento de bienes.

Desv¨ªo de fondos

D¨ªaz Ferr¨¢n, que acumula varias causas ante la Justicia, est¨¢ acusado de un presunto delito de quiebra fraudulenta y apropiaci¨®n indebida ya que, seg¨²n sostiene la fiscal¨ªa, ha desviado a Suiza 4,9 millones de euros. Seg¨²n un informe de la brigada de blanqueo de la Polic¨ªa Nacional que trascendi¨® en julio, el que fuera m¨¢ximo dirigente de la patronal espa?ola entre 2007 y 2009 desvi¨® "desde una empresa irlandesa del Grupo Marsans¡± los fondos. El dinero estar¨ªa en una cuenta a nombre del empresario valenciano ?ngel de Cabo, quien en su d¨ªa compr¨® Marsans a precio de saldo y que estar¨ªa actuando de testaferro de D¨ªaz Ferr¨¢n a cambio de una "sustanciosa cantidad", seg¨²n fuentes fiscales.

Al inicio del proceso, la Audiencia Nacional ya orden¨® el embargo de los bienes del empresario, que se declar¨® en quiebra personal al no poder hacer frente a la cantidad que se le exige por la quiebra de Marsans y que asciende a 417 millones de euros.

El fiscal, sin embargo, asegura que su situaci¨®n personal no es tan mala. Seg¨²n su informe publicado en verano, "los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisici¨®n de billetes", un delito tipificado en el art¨ªculo 252 del C¨®digo Penal. El responsable del Ministerio P¨²blico, Daniel Campos acus¨® a todos ellos de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de la compa?¨ªa, cuyo concurso de acreedores est¨¢ siendo tramitado por el Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 12 de Madrid.

Durante su ¨²ltima comparecencia en la Audiencia, celebrada el pasado marzo, D¨ªaz Ferr¨¢n culp¨® a su socio, Gonzalo Pascual, fallecido hace cinco meses, de llevar a Marsans a la ruina ya que ¨¦l ten¨ªa pocas funciones ejecutivas en el grupo. Por este motivo, asegur¨® que no estaba al d¨ªa de las cuestiones financieras de la empresa ni conoc¨ªa el destino del dinero que se recaudaba con la venta de los billetes y las reservas. De hecho, lleg¨® a declarar que ¨¦l solo era responsable del transporte por carretera de Marsans y que Pascual gestionaba la divisi¨®n de transporte a¨¦reo.

El grupo tur¨ªstico se declar¨® en quiebra en verano de 2010 dejando a m¨¢s de 4.700 afectados y una deuda acumulada superior a los 400 millones de euros. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa se ha hecho cargo de la investigaci¨®n bajo las ¨®rdenes del juez de Instrucci¨®n Central N¨²mero 6, Eloy Velasco.