¡°La se?ora de Conde de Orgaz est¨¢ content¨ªsima con los billetes peque?os¡±
La investigaci¨®n judicial sobre la red de Gao Ping revela c¨®mo colaboraban con la trama china decenas de espa?oles ¡°pudientes¡± para un masivo fraude fiscal Las conversaciones telef¨®nicas registradas destapan c¨®mo funcionaba la trama y c¨®mo actuaban los intermediarios de la organizaci¨®n con intermediarios de espa?oles acaudalados
Ana A., de Bilbao, llam¨® a Malka Maman para ofrecerle una operaci¨®n urgente: una cliente necesitaba r¨¢pidamente 120.000 euros en efectivo. Estaba dispuesta a pagar una comisi¨®n del 2,5% o incluso del 3%. Hab¨ªa hablado antes con otra persona que iba a hacerse cargo del asunto, pero le cobraba ¡°una comisi¨®n car¨ªsima¡±. Maman, que trabajaba para una organizaci¨®n china, accedi¨®. Ana le dijo que estaba ¡°interesad¨ªsima¡± en hacerlo cuanto antes.
D¨ªas antes, otra intermediaria, Charo D. G., hab¨ªa ofrecido a Maman, un cliente ¡°muy relevante¡± y ¡°muy conocido¡±. En conversaciones telef¨®nicas posteriores ambas van hablando de ese y otros clientes. Charo le dice que ha hablado con ¡°la Se?ora¡±, que quiere 400.000 euros, y que lo quiere mover ¡°de una sola vez¡±. Explica que el marido de la cliente ¡°antes era banquero y ahora se ha pasado al otro lado¡±.
Maman asegura que puede conseguir una cantidad as¨ª en tres d¨ªas sin problema. Poco despu¨¦s, Charo le informa de que una de las clientes, ¡°que vive en el Conde Orgaz [un lujoso barrio madrile?o], ha quedado content¨ªsima y ni siquiera ha contado el dinero¡±. Ha quedado ¡°muy satisfecha porque los billetes eran peque?os¡±, a?ade. La il¨ªcita transacci¨®n sali¨® perfecta.
Malka Maman, la Sobrina, es una de las principales detenidas en la Operaci¨®n Emperador contra la presunta macroestructura de crimen organizado chino en Espa?a. La labor de esta israel¨ª afincada en Espa?a era buscar empresarios o gente acaudalada en nuestro pa¨ªs con dinero en para¨ªsos fiscales del que no pudieran disponer. Lo que ofrec¨ªa era sencillo: ella les daba en efectivo (sobres, mochilas o simples bolsas de pl¨¢stico) el dinero que necesitaran ¡ªpor lo general cientos de miles de euros¡ª y los clientes hac¨ªan una transferencia desde el para¨ªso fiscal a la cuenta que ella les dijera en China, India o Israel.
Los clientes elud¨ªan as¨ª cualquier tipo de gravamen sobre las cantidades que recib¨ªan. El ¨²nico era la comisi¨®n que pagaban a la organizaci¨®n. Cuando esta confirmaba que la transferencia hab¨ªa llegado, Malka mandaba a alguien con la bolsa de pl¨¢stico o la mochila llena de fajos de billetes. Las conversaciones de Maman con Ana A., con Charo, y con otros espa?oles implicados constan en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Hallar espa?oles acaudalados que quisieran evadir el pago de impuestos no era dif¨ªcil, a tenor de la documentaci¨®n del sumario. M¨¢s que buscarlos, ambos se encontraban. Como se aprecia en el caso del cliente de Ana A., muchas veces se trataba de gente que ya acud¨ªa a otras personas para sacar dinero de sus para¨ªsos fiscales sin pagar impuestos y que se pasan a los chinos porque estos ofrecen mejores condiciones. Un buen n¨²mero de espa?oles colaboraban en el macrofraude fiscal. La polic¨ªa trabaja en elaborar una lista con sus nombres y el dinero defraudado por esta v¨ªa. Fuentes policiales aseguran que su conducta podr¨ªa ser investigada por un presunto delito contra la Hacienda P¨²blica, aunque, por el momento, el juez no los ha llamado a declarar.
¡°La trama peninsular estar¨ªa compuesta por nacionales espa?oles que habr¨ªan formado junto a nuestra principal encartada [Malka Maman] una estructura horizontal de blanqueo de capitales perfectamente organizada, intercambi¨¢ndose clientes y colaborando con su ayuda mutua a evadir la fiscalizaci¨®n de grandes cantidades econ¨®micas pertenecientes a empresarios y otras personas ¡®pudientes y acomodadas¡¯ instaladas en la mayor¨ªa de los casos en Barcelona y Madrid¡±, indica un informe del sumario de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Polic¨ªa.
La trama hebrea, como llaman los investigadores al c¨ªrculo de Maman, no era la ¨²nica que buscaba espa?oles acaudalados para los chinos. Lo hac¨ªa tambi¨¦n directamente el detenido Rafael Pallard¨®, ¡°responsable de planificar, desarrollar y materializar los env¨ªos de dinero a China fuera de los cauces legalmente establecidos¡±, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. ?l llevaba a veces en mano dinero a China; ¨¦l puso en contacto a la trama hebrea con los chinos, y fue ¨¦l quien se puso a buscar desesperadamente espa?oles ricos con dinero no declarado cuando Andorra le cerr¨® las puertas. Hasta ese momento, hab¨ªa sido una de sus bazas principales.
Esto ocurri¨® en 2011. Andorra aprob¨® una ley de blanqueo que puso en aprietos a Pallard¨®. Los bancos que usaba para mandar fondos a China amenazaron con cerrarle las cuentas, y le dijeron que ¡°la operativa que ven¨ªan realizando¡± resultaba peligrosa. Pallard¨® incluso grab¨® una entrevista de 40 minutos con alguien de uno de esos bancos en la que, seg¨²n ¨¦l, quedaba constancia ¡°de la operativa fraudulenta por parte de la entidad¡±. Quer¨ªa amenazarlos con divulgar la charla si le cerraban el grifo de los env¨ªos.
Pallard¨®, a esas alturas, estaba desesperado. Dec¨ªa que ¡°no se pod¨ªa quedar sin esto¡±, que no los quer¨ªa chantajear pero que tampoco pod¨ªa quedarse de brazos cruzados porque ¡°perd¨ªa mucho¡±. Es entonces cuando, aparte de los contactos con la trama hebrea, se pone ¨¦l tambi¨¦n a buscar personalmente espa?oles con dinero en para¨ªsos fiscales. ¡°?T¨² o tu familia ten¨¦is pasta afuera que quer¨¢is en Espa?a?¡±, pregunta el empresario a sus conocidos.
¡°Necesitamos por alg¨²n sitio darle salida a todo, darle salida como sea. (...) Si tienes alg¨²n amigo necesitado, av¨ªsame¡±, le dice a una persona por tel¨¦fono en noviembre de 2011, mientras concierta una cita. Le dice que le enviara ¡°un chinito¡± para que le d¨¦ los 120.000 en una mochila en el hotel Miguel ?ngel. Y al empresario Patxi Garmendia, amigo del Rey, ese mismo d¨ªa, le dan otros 90.000 en una bolsa.
Este tipo de tratos era beneficioso para las dos partes. De un lado, los acaudalados clientes de la trama consegu¨ªan acceder a parte de su dinero oculto en el exterior sin pasar por Hacienda. De otro, la organizaci¨®n daba salida a las ingentes cantidades de efectivo que acumulaba gracias al contrabando, las falsificaciones y los fraudes a la Hacienda P¨²blica en el comercio de mercanc¨ªa china al por menor con centenares de bazares chinos de toda Espa?a. El destinatario del dinero era el profesor Huang, apodo con el que se conoc¨ªa al padre de Gao Ping, la c¨²spide de esta pir¨¢mide de blanqueo.
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