Ruz defiende la ¡®lista Falciani¡¯ para investigar a imputados del ¡®caso G¨¹rtel¡¯

La colaboraci¨®n de las autoridades suizas ha sido esencial para el salto cualitativo que el caso G¨¹rtel ha dado en las ¨²ltimas semanas. El descubrimiento de los 22 millones de euros que el extesorero y exsenador del PP Luis B¨¢rcenas acumul¨® en ese pa¨ªs no hubiera sido posible sin la respuesta a la petici¨®n de informaci¨®n enviada a Berna por los sucesivos instructores de esa investigaci¨®n. Pero la cooperaci¨®n del Gobierno helv¨¦tico respecto a otros imputados en la mayor trama de corrupci¨®n que afecta al PP y que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no ha sido siempre atendida debidamente.

En octubre de 2011, Suiza se neg¨® a facilitar informaci¨®n al anterior instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, respecto al exalcalde de Boadilla, Arturo Gonz¨¢lez Panero (PP), El Albondiguilla, que, seg¨²n la investigaci¨®n, habr¨ªa defraudado a Hacienda 361.825 euros gracias a una cuenta abierta por su esposa en la sucursal del HSBC en Ginebra. ?La raz¨®n? Suiza acus¨® a Espa?a de haber obtenido esa informaci¨®n de manera il¨ªcita a trav¨¦s de la lista elaborada por Francia con los datos facilitados por el exempleado de ese banco Herv¨¦ Falciani, detenido en Barcelona el pasado 1 de julio y cuya extradici¨®n a ese pa¨ªs debe decidir la Audiencia Nacional en los pr¨®ximos meses. Berna considera que Falciani rob¨® esos datos al HSBC.

El juez Ruz, sin embargo, defiende la validez de los datos facilitados por Falciani, reclamado por Suiza por revelaci¨®n de secretos y vulneraci¨®n del secreto bancario, un delito este ¨²ltimo que no existe en Espa?a. El magistrado espa?ol ha enviado al Gobierno de ese pa¨ªs una ampliaci¨®n de la comisi¨®n rogatoria mandada por Pedreira en la que recuerda que las pruebas contra Gonz¨¢lez Panero obtenidas gracias a la lista Falciani e incorporadas al sumario del caso G¨¹rtel no tienen origen il¨ªcito. Los argumentos contenidos en el escrito de Ruz recogen, adem¨¢s, la posici¨®n del Gobierno y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre la actuaci¨®n del inform¨¢tico francoitaliano, puesto en libertad en diciembre por la Audiencia Nacional, y destilan la oposici¨®n de ambos organismos a que sea entregado a ese pa¨ªs.

En su escrito, Ruz incluye la informaci¨®n facilitada por la Agencia Tributaria que, en un informe enviado al juzgado el pasado junio, asegur¨® que esa lista de presuntos evasores se obtuvo a trav¨¦s de Francia en virtud del tratado con ese pa¨ªs para evitar la doble imposici¨®n y prevenir la evasi¨®n y el fraude fiscal. Y que fue Hacienda, a trav¨¦s de su director de Inspecci¨®n Financiera y Tributaria el que solicit¨® la lista a Par¨ªs el 12 de febrero de 2010. Tres meses largos despu¨¦s, el 24 de mayo, ese mismo cargo recibi¨® la lista Falciani en su despacho en formato CD-ROM. ¡°Por tanto, la informaci¨®n que maneja la Agencia Tributaria espa?ola ha sido l¨ªcitamente obtenida por la misma, al haber sido suministrada por otra Administraci¨®n tributaria extranjera (en concreto por la Administraci¨®n francesa), con arreglo a un Convenio Internacional¡±, concluye Hacienda.

Berna apreci¨® mala fe por pedir datos bancarios del exalcalde de Boadilla

En cuanto al ¡°robo¡± de la lista de supuestos defraudadores fiscales ¡ªFalciani descarg¨® esos datos mientras trabaj¨® como inform¨¢tico en la sede del HSBC de Ginebra entre 2006 y 2009¡ª del que Suiza acusa al francoitaliano, la Agencia Tributaria recuerda que la justicia francesa (el Tribunal de Apelaci¨®n de Par¨ªs) concluy¨® que las autoridades fiscales francesas obtuvieron autorizaci¨®n judicial para la entrada en el domicilio de Falciani en Castellar, en las cercan¨ªas de Niza, y que fue en ese registro en el que se obtuvo esa informaci¨®n, nada menos que las identidades y los balances de las cuentas de 130.000 presuntos evasores.

Hacienda y el juez Ruz citan como precedente el caso de los tenedores de cuentas en Liechtenstein, cuyas identidades se conocieron gracias a que el Gobierno alem¨¢n compr¨® un DVD a un exempleado del banco LGT, propiedad de la Casa Real del principado centroeuropeo. Alemania envi¨® esa informaci¨®n a Espa?a y, gracias a ella, Hacienda, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez Santiago Pedraz investigaron a unos 200 presuntos evasores, entre ellos el padre del presidente catal¨¢n Artur Mas (que tuvo que regularizar una deuda fiscal de 823.262 euros) o el cantante Alejandro Sanz, entre otros.

Los presuntos defraudadores, a los que se imputaba un delito fiscal, aseguraron que la informaci¨®n que se utiliz¨® contra ellos se hab¨ªa obtenido il¨ªcitamente y vulneraba su derecho a la intimidad, pero la secci¨®n cuarta de la Audiencia Nacional dio la raz¨®n a Anticorrupci¨®n y concluy¨® que ese argumento ¡°no era m¨¢s que un asidero para presentar el secreto bancario como una barrera infranqueable para la investigaci¨®n judicial, absolutamente ineficaz como cobertura jur¨ªdica para la comisi¨®n de un delito¡±. El documento recuerda, adem¨¢s, que el secreto bancario fue derogado en Espa?a en 1977.

Pero adem¨¢s, Hacienda llega a afirmar, bas¨¢ndose en un escrito de Anticorrupci¨®n del caso Liechtenstein, que ni el delator que vendi¨® el DVD a Alemania en esa causa, ni Falciani en el caso del HSBC habr¨ªan cometido un delito de revelaci¨®n de secretos al sacar de sus bancos toda esa informaci¨®n. El empleado del LGT en Vaduz, mantuvo la fiscal¨ªa en 2008, ¡°ten¨ªa acceso libre cada d¨ªa, sin necesidad de quebrantar barrera alguna¡± a la informaci¨®n que transmiti¨® al Gobierno de Berl¨ªn. ¡°?l mismo la puso voluntariamente en conocimiento de las autoridades encargadas de la persecuci¨®n de ese tipo de delitos sin haber sufrido inducci¨®n ni provocaci¨®n de las mismas¡±.

El juez y Hacienda creen que Falciani cumpli¨® con su deber de denunciar

¡°Que la entidad financiera tilde al denunciante de ¡®empleado infiel¡¯ por haber quebrantado un deber de reserva (que ten¨ªa entre otras finalidades la de garantizar a sus clientes la opacidad de sus inversiones y el encubrimiento de sus delitos) no supone en ning¨²n caso delito de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos¡±, prosigue el escrito de Ruz, citando a Anticorrupci¨®n. El documento recuerda que, seg¨²n el art¨ªculo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¡°los que por raz¨®n de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de alg¨²n delito p¨²blico, estar¨¢n obligados a denunciarlo inmediatamente¡±.

As¨ª, Falciani, como el empleado del banco LGT delator de las cuentas de evasores en Liechtenstein, cumpli¨® con su deber, lo que le eximir¨ªa del delito de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos, ya que ¡°el secreto penalmente protegido no puede en absoluto amparar la presunta comisi¨®n de un delito¡±.

La negativa de Berna a facilitar informaci¨®n a la Audiencia Nacional sobre las cuentas en el HSBC del exalcalde Gonz¨¢lez Panero y su esposa acusaba a Espa?a, adem¨¢s, de ¡°faltar a la buena fe¡± al recurrir a la lista Falciani. Sin embargo, los argumentos de la Agencia Tributaria trasladados a Suiza por el juez Ruz consideran que esa acusaci¨®n ¡°carece de base jur¨ªdica¡±. ¡°La actuaci¨®n judicial francesa que obtiene en un registro en Francia determinada documentaci¨®n bancaria que delatar¨ªa la comisi¨®n de una serie de presuntos delitos fiscales¡±, mantiene el escrito, ¡°su posterior entrega por los ¨®rganos judiciales a la autoridad fiscal francesa y la puesta a disposici¨®n por esta a la Administraci¨®n espa?ola ser¨ªan correctas con arreglo a nuestro ordenamiento y jurisprudencia¡±.

Si Falciani ¡°ten¨ªa acceso libre a los datos [del HSBC] sin barreras que se lo impidiesen¡± y las autoridades francesas ¡°hallaron l¨ªcitamente tal informaci¨®n en su poder y la transmitieron a las espa?olas, no habr¨ªa objeci¨®n que hacer por las autoridades suizas frente a las espa?olas, sin perjuicio de las actuaciones internas que el Estado suizo y sus empresas ejerzan en su pa¨ªs¡± contra el exempleado del banco concluye la petici¨®n de Ruz a Suiza.

Afirman que no rob¨® los datos porque acced¨ªa a ellos libremente

La informaci¨®n obtenida por Falciani mientras trabaj¨® para el HSBC de Ginebra se compone de datos personales (nombre, apellidos, edad, profesi¨®n, nacionalidad, direcci¨®n, tel¨¦fono, relaciones familiares...) de unos 130.000 clientes de esa entidad, muchos de los cuales podr¨ªan ser acusados de fraude fiscal. Tambi¨¦n incluye ¡°saldos de cuentas, apuntes bancarios y notas e informes de visitas que describen parte importante, si no la casi totalidad, de las actividades econ¨®micas que el HSBC de Ginebra ha mantenido con sus clientes durante al menos los 10 ¨²ltimos a?os¡±, relata la solicitud de extradici¨®n enviada por Suiza a la Audiencia Nacional. Berna sostiene que, antes de colaborar con Francia, el inform¨¢tico trat¨® de vender esos datos en L¨ªbano vali¨¦ndose de una identidad falsa, aunque admite que solo tiene ¡°sospechas¡± de ello.

En septiembre de 2011, Hacienda asegur¨® que gracias a la lista Falciani, se hab¨ªa conseguido realizar ¡°la mayor regularizaci¨®n de la historia del fisco¡±, con al menos 659 defraudadores descubiertos. Entre ellos, Gonz¨¢lez Panero y su esposa.