B¨¢rcenas pag¨® su deuda a Hacienda con fondos de otra cuenta abierta en Suiza

El extesorero del Partido Popular, Luis B¨¢rcenas, cometi¨® errores en su intento de acogerse a la amnist¨ªa fiscal del Gobierno, gracias a la cual regulariz¨® 10,9 millones de euros pagando algo m¨¢s de 1,5. Las maniobras previas al pago de esta ¨²ltima cantidad que, seg¨²n sus abogados, le eximir¨ªa del delito fiscal que se le imputa en la Audiencia Nacional, dejaron rastro. El Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera dependiente de Econom¨ªa, lo ha seguido. Y ha descubierto que el exsenador pag¨® su deuda fiscal con m¨¢s fondos evadidos. Los que tiene en otra cuenta suiza abierta en el banco Lombard Odier.

Para evitar las limitaciones de la amnist¨ªa, que prohib¨ªa regularizar por esa v¨ªa, la m¨¢s beneficiosa para los defraudadores, a todos los que se encuentren incursos en alg¨²n procedimiento, B¨¢rcenas recurri¨® a una sociedad suya, Tesedul SA, registrada en Uruguay. Desde una cuenta de Bankia a nombre de esa firma, el extesorero del PP abon¨® en dos pagos a Hacienda ¡ªuno de 1.052.944 euros en concepto de la propia amnist¨ªa para aflorar 10.988.040 y otro de 317.995 por una declaraci¨®n complementaria del Impuesto de Sociedades¡ª para regularizar su situaci¨®n.

El error cometido por B¨¢rcenas consisti¨® en que esas cantidades llegaron a la cuenta de Bankia mediante dos transferencias realizadas desde otra cuenta de Tesedul abierta en Suiza en el banco Lombard Odier de la que no se ten¨ªa noticia y que, gracias a esos traspasos, ha salido a la luz. Desde esta ¨²ltima cuenta, B¨¢rcenas envi¨® a la de Bankia 1.235.000 euros el pasado 19 de septiembre, seis d¨ªas antes de que el extesorero pagara a Hacienda ese mill¨®n largo de euros con el que regulariz¨® casi 11 acogi¨¦ndose a la amnist¨ªa fiscal.

El 20 de diciembre, en la sucursal de Bankia de la Avenida de Bruselas de Madrid, se recibieron otros 320.000 euros que sirvieron supuestamente a Tesedul para pagar la cuota de la declaraci¨®n complementaria de Sociedades que abon¨® ocho d¨ªas despu¨¦s.

El juez Ruz cita a B¨¢rcenas para el d¨ªa 25 tras hallar una nueva cuenta en Suiza

Pero adem¨¢s, tras la comunicaci¨®n de Bankia al Sepblac de sus sospechas sobre dicha cuenta, este organismo supo que desde la citada sucursal madrile?a se hizo tambi¨¦n otra transferencia a otra cuenta abierta en la misma oficina a nombre de la sociedad Granda Global, radicada en Panam¨¢. Los investigadores sospechan que esa firma tambi¨¦n pertenece a B¨¢rcenas ya que en ambas cuentas aparece como firma autorizada la de Iv¨¢n Y¨¢?ez Velasco, el supuesto testaferro del extesorero.

Ante las nuevas revelaciones, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a Bankia que le remita de forma urgente toda la documentaci¨®n de las cuentas a nombre de Tesedul y Granda Global. Adem¨¢s, el magistrado ha solicitado a las autoridades suizas ¡ªlas que revelaron los 22 millones que B¨¢rcenas logr¨® acumular en ese pa¨ªs¡ª toda la informaci¨®n sobre el dep¨®sito descubierto en Lombard Odier a nombre de Tesedul: titulares, beneficiarios, pr¨¦stamos, hipotecas, cajas de seguridad, bonos, tarjetas, correspondencia, movimientos, cheques, dep¨®sitos...

B¨¢rcenas tendr¨¢ que acudir de nuevo a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por delito fiscal y blanqueo el pr¨®ximo 25 de febrero. Ruz justifica este nuevo interrogatorio por los nuevos datos conocidos sobre las cuentas del extesorero en Suiza y la documentaci¨®n con la que asegur¨® que se hab¨ªa acogido a la amnist¨ªa fiscal. Para entonces, el juez quiere tener sobre su mesa los informes sobre el dinero supuestamente evadido que encarg¨® a la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa y a Hacienda.

El instructor tambi¨¦n ha pedido ¡°a la mayor brevedad posible¡± a la Oficina Nacional de Investigaci¨®n contra el Fraude (ONIF) que le informe sobre ¡°la posible incidencia penal¡± de la actuaci¨®n de B¨¢rcenas ¡°por la eventual comisi¨®n de delitos contra la Hacienda P¨²blica por los conceptos de IRPF e Impuesto sobre Patrimonio¡±. Tambi¨¦n requiere a la ONIF informaci¨®n urgente sobre las declaraciones tributarias del extesorero en 2007 ante la posibilidad de que el delito fiscal que eventualmente se deduzca de ese ejercicio prescriba (este tipo de infracciones lo hacen a los cinco a?os).

Sin embargo, Ruz no se declara competente para investigar los supuestos pagos del PP revelados por EL PA?S al entender que no se ha acreditado su v¨ªnculo con el blanqueo imputado a B¨¢rcenas y otros delitos investigado en el caso G¨¹rtel.