Un enredo judicial bloquea una macrocausa por blanqueo de capitales

Una cuesti¨®n burocr¨¢tica entre la fiscal¨ªa y el Juzgado de Instrucci¨®n 35 de Madrid sobre qui¨¦n debe transcribir las declaraciones grabadas de unos imputados tiene bloqueada, desde hace nueve meses, una causa por supuesto blanqueo de capitales a gran escala. En ella figura como principal imputado Leopoldo Arn¨¢iz, el arquitecto que, durante la ¨¦poca del boom inmobiliario, dise?¨® total o parcialmente el urbanismo de gran parte de los grandes municipios de la regi¨®n. Y el hombre cuyos trazos pod¨ªan multiplicar el valor de un suelo. Arn¨¢iz, exfuncionario en excedencia de la Comunidad de Madrid, estuvo vinculado en su d¨ªa al tamayazo, la deserci¨®n en junio de 2003 de dos diputados socialistas, lo que oblig¨® a convocar nuevas elecciones en Madrid y propiciaron la llegada al Gobierno regional de Esperanza Aguirre.

El inesperado testimonio de una exsocia de Arn¨¢iz, Rosa Llanos, ante un juzgado civil de Madrid (el mercantil 4), ha destapado que Arn¨¢iz posee un entramado de empresas inscritas en Londres y que supuestamente son due?as de suelo y fincas en municipios en cuyo dise?o urban¨ªstico intervino. Su exsocia ha tasado en nada menos que 600 millones de euros el patrimonio de estas sociedades, opacas al fisco.

La causa que tramita el juzgado 35 de Madrid se inici¨® en 2009, y lleva aparcada en sus estanter¨ªas desde antes del pasado verano. Por tres motivos: desde junio pasado han desfilado por el juzgado cuatro jueces, dos de ellos sustitutos, y la actual titular tambi¨¦n se marcha; adem¨¢s, las diligencias est¨¢n a la espera de un simple tr¨¢mite: que la fiscal¨ªa de Madrid informe sobre un recurso de reforma presentado por varios imputados contra el auto judicial que les imputa delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Y a esto ahora se ha sumado el problema de la transcripci¨®n de las grabaciones. El fiscal dice que se las transcriba el juzgado.

El ¨²ltimo avance de esta causa fue antes del pasado verano. Antes de marcharse, el juez dio por concluidas las pesquisas con la imputaci¨®n de cinco personas, entre ellas Arn¨¢iz y los testaferros. Pero algunos imputados recurrieron la decisi¨®n y el juez dio traslado al fiscal para que informase. Pasaron meses y meses y el fiscal aun no ha informado. Y ahora quiere que el juzgado le facilite, pero transcritas, las declaraciones de los imputados.

Mientras ha estado parada la causa, se person¨® en las diligencias, como acusaci¨®n, que ha sido admitida, la formaci¨®n Izquierda Unida, a trav¨¦s de su diputado Gaspar Llamazares. IU no quiere que este asunto, donde se investigan delitos fiscales y de blanqueo de capitales, se cierre en falso. Y es que, de momento, el juzgado 35 solo ha indagado a tres de las 33 sociedades, ignorante de que en otro juzgado de Madrid, el mercantil 4, hay pruebas de que no son tres sino 33 las sociedades opacas de Arn¨¢iz. Y eso es lo que, de momento, ha pedido IU al juez, que reclame al Juzgado Mercantil 4 de Madrid el testimonio y los documentos aflorados por la exsocia que acreditan el volumen real del entramado empresarial urdido por Arn¨¢iz y registrado en el Reino Unido.

Arn¨¢iz, due?o de uno de los despachos de arquitectura m¨¢s importantes de Espa?a, ha trabajado como urbanista para Ayuntamientos socialistas, aunque est¨¢ considerado como el arquitecto de c¨¢mara del PP madrile?o. Su despacho ha intervenido en gran parte de los desarrollos urban¨ªstico, totales o parciales, de municipios como Alcorc¨®n, Boadilla del Monte o Pinto, entre otras poblaciones. Tambi¨¦n ha desarrollado parte de su actividad urban¨ªstica en grandes municipios de Castilla -La Mancha y Castilla y Le¨®n.

La sospecha es que Arn¨¢iz pudo comprar terrenos baratos que luego ¨¦l, como dise?ador encargado por el Ayuntamiento, propuso para recalificar. Pero, supuestamente, tras ponerlos a nombre de sociedades suyas con testaferros.

En la causa del Juzgado de Instrucci¨®n 35 est¨¢n presentes la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de Madrid y la Abogac¨ªa del Estado. Esta empez¨® a investigarse por delito fiscal en 2009. Pero centr¨® las pesquisas en solo dos de las sociedades, en las que Arna¨ªz ten¨ªa a testaferros. Estos dijeron que ellos no eran los due?os y apuntaron a Rosa Llano, quien, a su vez, destap¨® como due?o real a Arn¨¢iz. Y es que, al margen de la causa del Juzgado 35, surgieron desavenencias entre ambos exsocios y Llano acudi¨® al Juzgado Mercantil 4 y le exigi¨® 60 millones de euros. En ese juzgado se?al¨® que Arn¨¢iz, con un 90%, y ella, con el 10% restante, eran due?os de 33 sociedades inscritas en Londres cuyo patrimonio global ella tas¨® en 600 millones de euros. Y para acreditarlo pidi¨® al juzgado mercantil que reclamase la documentaci¨®n de todas ellas en las notar¨ªas londinenses Chees Writeghts Notaries y De Pinna Notaries. El juzgado mercantil lo hizo y Londres envi¨® las escrituras, que coincid¨ªan con las manifestaciones de la exsocia. Justo cuando el juzgado mercantil estaba a punto de dictar la sentencia, Arn¨¢iz convenci¨® a su exsocia para que retirase la demanda. Le ofreci¨® dinero y avales. Llano desisti¨® de la demanda, pero, seg¨²n fuentes de las pesquisas, est¨¢ enfadada con ¨¦l porque ha incumplido su compromiso.

A la espera de que la fiscal¨ªa de Madrid, cuyo jefe es Eduardo Esteban, y el Juzgado de Instrucci¨®n 35 se pongan de acuerdo en qui¨¦n debe transcribir los testimonios grabados de los imputados, IU no quiere que se cierre la investigaci¨®n penal. Aduce que en el Juzgado 35 solo se han indagado dos de las 33 empresas, y que, por tanto, urge pedir al juzgado mercantil toda la documentaci¨®n que recibi¨® de Londres. Ya que, hasta el momento, las pesquisas del Juzgado 35 se han ce?ido a las firmas Beltraex Nexo y Fersa. Pero son muchas m¨¢s. ¡°Tiene dif¨ªcil explicaci¨®n que un arquitecto que hace desarrollos urban¨ªsticos y que sabe antes que nadie c¨®mo y qu¨¦ terrenos se van a recalificar, aparezca luego como due?o de algunos de ellos, puestos a nombre de sociedades en el extranjero¡±, se?alan fuentes de la investigaci¨®n. ¡°Si el juzgado tira de la manta, pueden salir implicados muchos cargos p¨²blicos municipales¡±, a?aden. Fuentes del despacho de Arn¨¢iz rehusaron hablar alegando que el asunto est¨¢ sub judice.