Jordi Pujol hijo movi¨® 32,4 millones en 13 pa¨ªses entre 2004 y 2012

Jordi Pujol Ferrusola, primog¨¦nito del expresidente de la Generalitat de Catalu?a, efectu¨® entre los a?os 2004 y 2012 un total de 118 movimientos bancarios que suman 32,4 millones de euros. Las operaciones, cuyo montante real se desconoce, fueron realizadas desde tres entidades bancarias ¡ªBanco Mediolanum, BBVA y Credit Suisse¡ª a 13 pa¨ªses, entre ellos varios considerados para¨ªsos fiscales, como Andorra, Luxemburgo, Islas Caim¨¢n, Suiza o Liechtenstein. Los movimientos de fondos, efectuados por Pujol hijo tanto a t¨ªtulo particular como en su condici¨®n de socio, administrador o apoderado de cuatro empresas, estaban declarados y eran conocidos por la Agencia Tributaria, que ha remitido los datos al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Fuentes jur¨ªdicas se?alan que los fondos obedecen principalmente a actividades empresariales declaradas y que, de lo investigado hasta ahora, ¡°no se puede deducir que tengan un origen delictivo¡±. No obstante, en una resoluci¨®n conocida ayer, Ruz ha solicitado informaci¨®n complementaria a los tres bancos con los que operaba Pujol Ferrusola. El magistrado reclama a las entidades que en ¡°el improrrogable plazo de 15 d¨ªas¡± le remitan toda la informaci¨®n de las cuentas y productos financieros ¡ªincluso los ya cancelados¡ª contratados por el hijo del pol¨ªtico catal¨¢n.

El magistrado investiga desde el pasado enero una denuncia presentada por Mar¨ªa Victoria ?lvarez, expareja de Pujol Ferrusola. Esta ha relatado que, durante su relaci¨®n ¡ªentre 2006 y 2008¡ª el hijo del expresident viaj¨® con ella varias veces a Andorra y que en alguna de aquellas excursiones al estado pirenaico, conocido por su opacidad fiscal, regresaron a Espa?a con numerosos fajos de billetes de 200 y 500 euros.

El pasado 5 de febrero, el juez Ruz, a instancias de la fiscal¨ªa, requiri¨® a la Agencia Tributaria que le informara si Pujol Ferrusola se hab¨ªa acogido a la Declaraci¨®n Tributaria Especial ¡ªnombre t¨¦cnico de la amnist¨ªa fiscal dise?ada por el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro¡ª. Ruz tambi¨¦n solicitaba al fisco que le detallara las rentas obtenidas por Pujol Ferrusola ¡°fuera del territorio nacional¡±.

La respuesta de los t¨¦cnicos de Hacienda entr¨® en el Juzgado Central de Instrucci¨®n un mes m¨¢s tarde, el pasado 5 de marzo. Seg¨²n el informe, en la base de datos de la Agencia Tributaria ¡°no consta¡± la presentaci¨®n del modelo 750, con el que se tramita la amnist¨ªa fiscal, ¡°por parte de Jordi Pujol Ferrusola¡±. Los peritos se?alan tambi¨¦n que desde 2004, el hijo del expresidente catal¨¢n figura como socio, administrador o autorizado en las cuentas bancarias de cuatro sociedades.

Los datos disponibles en la Agencia Tributaria, esto es declarados por Pujol Ferrusola y controlados por el fisco, indican que entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012, el primog¨¦nito del pol¨ªtico y sus empresas efectuaron ¡°un total de 118 movimientos de tr¨¢fico de divisas por importe total de 32.407.658 euros¡±. Estos fondos, seg¨²n el informe de los expertos de Hacienda, pueden ser ¡°indicativos de rentas obtenidas en el exterior¡±. El dinero se envi¨® desde Mediolanum, BBVA y Credit Suisse a Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Mexico, Francia, Islas Caim¨¢n, Reino Unido, Liechtenstein y Gab¨®n. Cada movimiento de dinero es individual y obedece a conceptos distintos, seg¨²n fuentes judiciales.

El pasado 27 de marzo y tras examinar el informe de la Agencia Tributaria, el abogado de Pujol Ferrusola, Javier Melero, envi¨® al juzgado de Ruz un escrito de alegaciones. El letrado indica que su cliente ¡°ha desarrollado una intensa actividad profesional y mercantil en distintos pa¨ªses¡±, lo que explica los movimientos de divisas en doble direcci¨®n. El letrado recuerda que todas esas operaciones ¡°fueron puntualmente declaradas por Pujol en los ejercicios correspondientes¡±. Melero explica que su defendido ¡°se haya por completo al d¨ªa de todas sus obligaciones fiscales¡±.

Pujol tambi¨¦n desmiente un movimiento de dinero a las islas Caim¨¢n de julio de 2007. La operaci¨®n no fue una inversi¨®n de Pujol en esas islas, ¡°sino que se trat¨® de una mera compra de t¨ªtulos preferentes al BBVA¡±. El abogado sostiene que Pujol ¡°desconoc¨ªa, como ha ocurrido a la mayor parte de los clientes que han invertido en este tipo de producto¡±, d¨®nde realizaba las inversiones el banco.

Una entrada de dinero de 6,9 millones desde Luxemburgo corresponde, seg¨²n el abogado, a la ¡°repatriaci¨®n de los fondos¡± relacionados con salidas de divisas que suman esos importes. El escrito se mofa de una conclusi¨®n de la Agencia Tributaria sobre una ¡°exportaci¨®n a Venezuela¡±. Fue, en realidad, un regalo de 10 euros ¡ª19 con gastos de env¨ªo¡ª que Pujol envi¨® a trav¨¦s de una de sus empresas.

La exnovia de Pujol denunci¨®, tambi¨¦n, que viaj¨® con ¨¦l a Andorra para recoger grandes sumas de dinero en una mochila. El abogado tambi¨¦n cuestiona esa versi¨®n e insiste en que el ¨²nico movimiento relacionado con Andorra corresponde a una transferencia, a trav¨¦s del BBVA, por importe de 149.972 euros. Esa cantidad corresponde con la venta de un coche de carreras Chevron B8 de segunda mano a un ciudadano andorrano.