La primera ¡®lista Falciani¡¯

La primera lista de evasores elaborada con la informaci¨®n de Herv¨¦ Falciani que lleg¨® a Espa?a en 2010 permiti¨® a Hacienda recuperar 260 millones de euros. El repertorio, con 1.500 nombres, sirvi¨® para identificar a 659 presuntos evasores. Un rastreo iniciado por EL PA?S en diferentes juzgados de Espa?a ha permitido identificar a algunos de ellos. Se trata de aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada super¨® los 120.000 euros.

AUDIENCIA NACIONAL

• Manuel Lao Hern¨¢ndez. Presidente de la multinacional del juego Cirsa y de otras compa?¨ªas.

• Emilio Bot¨ªn Sanz de Sautuola Garc¨ªa R¨ªos, presidente del Banco Santander; Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen, Emilio, Paloma y Jaime Bot¨ªn Sanz de Sautuola Garc¨ªa R¨ªos, expresidente de Bankinter; Lucrecia, Marcelino, Gonzalo, Marta y Alfonso Bot¨ªn Sanz de Sautuola Naveda. La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los Bot¨ªn regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.

MADRID

• Sixto Delgado Coba.

• Miguel Fern¨¢ndez-Braso Fern¨¢ndez. Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la comercializaci¨®n de obras de arte.

• Carlos Vicente Ortega Cedr¨®n y Almudena Olaz¨¢bal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans.

• Abraham Benzaquen Belilty. Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportaci¨®n e importaci¨®n de electr¨®nica.

• Manuel Gonz¨¢lez Torre y Elena Gonz¨¢lez Hochstein.

• Jorge Gracia Barba. Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios.

• Jos¨¦ Antonio Conde Xim¨¦nez Embun. Director general de la empresa de pl¨¢sticos Covinil.

• Noe Moreno Lopez-Ballinas. Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global.

• Paula Beatriz Coda Muradas, Guillermo Coda Casta?o y Ana Mar¨ªa Muradas Mi?aur. Los dos primeros dedicados a la adquisici¨®n, suscripci¨®n y tenencia de acciones.

• Francisco Javier Valle S¨¢nchez.

• Francisco Javier Agueda Mart¨ªn. Consultor en Tairona Consultores.

• Pablo Moreno L¨®pez-Ballinas. Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias.

• Anne-Marie Abadie. Due?a de Inmodecor Abadie, empresa de decoraci¨®n y muebles.

• Jacob Benzaquen Belilty. Con cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importaci¨®n y exportaci¨®n de relojer¨ªa.

• Edgardo Daniel Perelmuter. Administrador de una inmobiliaria.

• Jos¨¦ Mar¨ªa Ardura Alonso y Manuela G¨®mez P¨¦rez. Consultor de empresas.

• Mariano Olaz¨¢bal Echencia y Margarita Reygadas Dahl. Presidente y secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a la explotaci¨®n de fincas r¨²sticas. El primero acumula 26 cargos en varias empresas.

• Mar¨ªa Bel¨¦n P¨¦rez-Minayo Barroso. Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros.

• Joel David Alar. Miembro del consejos de varias empresas de consultor¨ªa, fondos e inversi¨®n colectiva.

• Jean Paul Bernard y Mar¨ªa Elena Feo Palacios.

BARCELONA

• Juan Jos¨¦ Renedo Ruiz.

• Jos¨¦ Cabanes Planas y Tecla Tobina Mar¨ªa de Lange Thiandens. Dedicados a la asesor¨ªa de temas energ¨¦ticos de empresas.

• Didac Fabregas i Guill¨¦n. Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas qu¨ªmicas.

• Francisco Casta?er Soler y Elisa Ense?at Benlliure. Ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering, dedicada al transporte mar¨ªtimo. Ella es patrona y vocal de la Fundaci¨®n Mariano Benlliure.

• Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto, dise?¨® edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del Grupo Bosch Aymerich.

• Mar¨ªa Dolores Serra Quesada. Administradora de la Inmobiliaria Moragas.

LAS PALMAS

• Juan Arencibia Rodr¨ªguez. Abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young.

• Santiago Carlos Quevedo Valido. Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material inform¨¢tico) y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru.

• Eufemiano Fuentes Rodr¨ªguez y Cristina P¨¦rez Diaz. Junto con su esposa, el m¨¦dico protagonista de la Operaci¨®n Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes.

M?LAGA

• Rogelio Mestre Hern¨¢ndez.

• Ruchti Peter Niklaus.

OTROS PARTIDOS JUDICIALES

• Antonio Rosero Herrero y Mar¨ªa Felisa Navarro Santos. Empresario de Murcia. Grupo Rosegar de productos hortofrut¨ªcolas. Denuncia interpuesta en el juzgado de Murcia.

• Antonio Solanas Montes y Antonia Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso de evasi¨®n de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza.

• Gustavo Dario Crnko. Exjugador de f¨²tbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander.

• Herrmann Bradley Lawrence. Denuncia en C¨¢diz.

• Jacobo Luis Tovar Espada P¨¦rez. Procurador. Denunciado en A Coru?a.

OTROS INVESTIGADOS

• Juan Lao Hern¨¢ndez. Presidente y fundador del grupo de m¨¢quinas recreativas Conei, tras salir de la empresa familiar Cirsa. El caso se archiv¨® al haber regularizado su deuda.

• Ramona Mulinari Florencia. Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pag¨® su deuda.

• Gonzalo Rodr¨ªguez Castro Garc¨ªa R¨ªos y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado tras el pago de la deuda.

• Bernardo Lafuente Ferriols y Mar¨ªa Ginesta Herv¨¢s. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la explotaci¨®n de fincas agr¨ªcolas. Pag¨® la deuda.

• Fernando Mar¨ªa Masaveu Herrero. Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda.

• Irene Delia Rodr¨ªguez. Archivado tras el pago de la deuda.