Juristas de 15 pa¨ªses urgen al G-8 a castigar al banco que acepte dinero sucio

Jueces, fiscales y expertos anticorrupci¨®n de 15 pa¨ªses han enviado una carta a los l¨ªderes del G-8 -EEUU, Alemania, Canad¨¢, Francia, Italia, Jap¨®n, Reino Unido y Rusia- en la que urgen a los gobernantes de las ocho potencias que se reunir¨¢n la semana pr¨®xima en Irlanda del Norte a tomar pedidas contra la corrupci¨®n, la evasi¨®n fiscal y el blanqueo de capitales."Hemos sido testigos directos de los efectos perjudiciales de los saqueos al Estado llevados a cabo por pol¨ªticos y funcionarios sin escr¨²pulos", comienza la carta, firmada, entre otros, por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, el exfiscal anticorrupci¨®n de Argentina Manuel Garrido; el exconsultor del Banco Mudial Richard Messick y el presidente de la Red de Justicia Fiscal de EEUU y del comit¨¦ de expertos en recuperaci¨®n de activos de la ONU Jack A. Blum.

Los expertos proponen que los pa¨ªses del G-8 se comprometan a tomar medidas para impedir que se utilicen empresas pantalla para ocultar actividades criminales. "Todos los pol¨ªticos corruptos, los evasores de impuestos y los criminales organizados utilizan redes complejas de empresas para esconder y lavar el dinero robado. Creemos que gran parte de la soluci¨®n", aseguran, ser¨ªa obligar a identificar a los "¨²ltimos due?os de todas las empresas". Es decir, que no se pudiera registrar una empresa a nombre de otra. Proponen, adem¨¢s, que esa informaci¨®n sea "de dominio p¨²blico". As¨ª, aseguran, ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil "atrapar a los blanqueadores del dinero,y las empresas tendr¨ªan que rendir cuentas a los ciudadanos y a los periodistas por sus acciones".

El extesorero del PP Luis B¨¢rcenas regulariz¨® el a?o pasado 10 millones de euros que ten¨ªa en cuentas en Suiza ante la Agencia Tributaria. Su abogado, Alfonso Trallero, declar¨® que ese dinero opaco estaba registrado a nombre de varias sociedades y que B¨¢rcenas lo legaliz¨® aprovechando la amnist¨ªa fiscal del Gobierno. El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, lo neg¨® entonces. Era una verdad a medias porque efectivamente Luis B¨¢rcenas no hab¨ªa legalizado aquel dinero, lo hab¨ªan hecho sus sociedades.?

Los 15 juristas aseguran en la carta que "la gran corrupci¨®n no ser¨ªa posible sin la ayuda del sistema financiero global, en particular, de los bancos que aceptan activos corruptos y normas de confidencialidad" . Por eso, otra de las medidas que proponen al G-8 es imponer "multas fuertes", verdaderamente "disuasorias" a los bancos que infrinjan las normas antiblanqueo as¨ª como a los "ejecutivos que no hacen nada cuando el dinero sucio pasa por sus bancos o a aquellos que descuidaron su funci¨®n de asegurar que sus organizaciones tengan los sistemas correspondientes para la prevenci¨®n del lavado de dinero".

Herv¨¦ Falciani, exempleado del HSBC -el cuarto banco del mundo por valor en Bolsa- extrajo de la entidad los datos de las cuentas de 130.000 clientes entre los que hab¨ªa miles de presuntos defraudadores a los que ha denunciado desde 2009, algunos con v¨ªnculos con grandes c¨¢rteles del narcotr¨¢fico, grupos de criminalidad organizada de car¨¢cter trasnacional y organizaciones terroristas. Falciani colabor¨® con la justicia de varios pa¨ªses, entre ellos Espa?a, delatando a esos evasores.

Los 15 juristas y expertos anticorrupci¨®n que firman esta carta creen que es muy importante no solo que el G-8 ponga en marcha estas medidas, sino que "extienda la propuesta" a otros pa¨ªses. "La desarticulaci¨®n del papel del sistema financiero en la facilitaci¨®n de la corrupci¨®n ser¨¢ de gran ayuda para asegurar que nuestros pa¨ªses tengan los recursos necesarios para un desarrollo sustentable a largo plazo", concluyen.