La justicia uruguaya investiga a B¨¢rcenas por blanqueo de capitales
En 2009, el extesorero del PP transfiri¨® 800.000 euros de un banco suizo a una entidad de Montevideo mediante una sociedad pantalla
La investigaci¨®n sobre las presuntas actividades delictivas del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas se extiende y ha llegado hasta Uruguay. La Justicia Especializada en Crimen Organizado ¡ªun ¨®rgano judicial¡ª de ese pa¨ªs sudamericano ha abierto una investigaci¨®n a varias empresas vinculadas al extesorero del PP por presunto blanqueo de dinero, tras una denuncia del Banco Central de Uruguay.
La fiscal que lleva el caso, M¨®nica Ferreo, confirm¨® a EL PA?S que se ha iniciado una investigaci¨®n de ¡°car¨¢cter reservado¡±, a cargo del juez N¨¦stor Valetti. En este momento se est¨¢n reuniendo pruebas de varias empresas vinculadas a B¨¢rcenas, aunque por motivos del privacidad del proceso declin¨® especificar de cu¨¢ntas se trata.
La investigaci¨®n se abri¨® a ra¨ªz de una denuncia de la Unidad de Informaci¨®n y An¨¢lisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay el pasado marzo, seg¨²n confirm¨® la instituci¨®n a este diario, aunque rechaz¨® dar detalles sobre esa investigaci¨®n previa.
El diario El Observador, que adelant¨® la noticia, indica que despu¨¦s de que estallara el caso G¨¹rtel en 2009, B¨¢rcenas transfiri¨® al menos 800.000 euros del banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo, para lo que utiliz¨® la sociedad an¨®nima Tesedul, con sede en Montevideo. B¨¢rcenas ten¨ªa cuentas no declaradas en dos bancos suizos. En el a?o 2007 lleg¨® a reunir 26,2 millones de euros en el Lombard Odier y 22 millones en el Dresdner Bank.
Red de testaferros
Tesedul fue constituida el 22 de septiembre de 2008 por Daniel ?ngel P¨¦rez Blanco y Marisa Cristina Gonz¨¢lez Silvestri, ambos uruguayos, aunque desde el 9 de julio de 2009 aparece como presidente y representante el abogado argentino Edgardo Bel, considerado uno de los testaferros de B¨¢rcenas.
Este otorg¨® un poder especial al espa?ol Iv¨¢n Y¨¢?ez Velasco, para que ¡°actuando en su nombre y representaci¨®n proceda a la apertura de cuentas bancarias en los bancos de la Rep¨²blica Helv¨¦tica Suiza, sean estas de cualquier clase¡±.
No obstante, seg¨²n el documento, el 21 de septiembre de 2009 se revoca ese poder a favor de Patricio Ignacio Bel. Pero el verdadero propietario de los fondos de la sociedad uruguaya es Luis B¨¢rcenas, actualmente en la prisi¨®n de Soto del Real.
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